四川长虹第十一届董事会第三次会议决议公告

证券代码:600839            证券简称:四川长虹         公告编号:临 2020-050 号



             四川长虹电器股份有限公司
         第十一届董事会第三次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    四川长虹电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第十一届董
事会第三次会议通知于 2020 年 9 月 18 日以电子邮件方式送达全体董事,会议于
2020 年 9 月 21 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名。
公司副总经理、董事会秘书、财务总监、监事会主席列席了会议,会议召开符合
《公司法》及本公司章程的相关规定。会议由董事长赵勇先生主持,经与会董事
充分讨论,审议通过了如下决议:

    一、审议通过《关于中止挂牌转让绵阳尚诚置业有限公司 100%股权相关事
项的议案》

    为加速盘活公司存量土地资源,公司于 2020 年 6 月 8 日召开第十届董事会
第五十一次会议,审议通过了《关于对绵阳尚诚置业有限公司实施增资的议案》
及《关于预挂牌转让绵阳尚诚置业有限公司股权的议案》。以上内容详见 2020
年 6 月 9 日刊载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易
所网站 www.sse.com.cn 的《四川长虹关于对全资子公司实施增资的公告》(临
2020-036 号)及《四川长虹关于预挂牌转让全资子公司股权的公告》 临 2020-037
号)。

    公司按计划推进高新区四厂区、七厂区土地及地上厂房对绵阳尚诚置业有限
公司(以下简称“尚诚置业”)增资及产权交易所预挂牌转让尚诚置业 100%股权
相关工作。但在推进过程中,本次转让尚诚置业 100%股权项目在预挂牌过程中
意向方征集情况未达预期,同时七厂区权证变更完成时间尚存在不确定性,四厂
区、七厂区相关厂房尚未拆除,同意公司中止挂牌转让尚诚置业 100%股权,并
同意取消四厂区、七厂区土地及地上厂房增资注入尚诚置业,同时清算注销尚诚


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置业。后续公司将以利益最大化为原则,通过自行开发、联合开发或对外转让等
方式盘活相关土地资源。

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    二、审议通过《关于零八一电子集团有限公司对其全资子公司红轮公司新
增 5000 万元担保额度的议案》

    根据公司经营发展需要,为支持本公司下属全资子公司零八一电子集团有限
公司(以下简称“零八一集团”)之全资子公司零八一电子集团四川红轮机械有
限公司(以下简称“红轮公司”)持续发展,为加快红轮公司搬迁项目的实施,
同意零八一集团为红轮公司在广元农村商业银行股份有限公司 5,000 万元专项
融资贷款额度提供信用担保,担保期限 6 年,具体担保起止期限以担保合同约定
为准。

    根据《公司章程》、《上海证券交易所上市规则》相关规定,本议案尚需提交
公司股东大会审议。

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    特此公告。

                                        四川长虹电器股份有限公司董事会

                                                2020 年 9 月 22 日




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