上柴股份2019年第一次临时股东大会会议资料

     上海柴油机股份有限公司


2019 年第一次临时股东大会会议资料




          2019 年 10 月 25 日
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            2019 年第一次临时股东大会会议议程


现场会议召开时间:2019 年 10 月 25 日 上午 10:00
网络投票时间:采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投
票平台的投票时间为 2019 年 10 月 25 日 9:15-9:25,9:30-11:30,

13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为 2019 年 10 月 25 日
9:15-15:00。
现场会议地点:上海市杨浦区军工路 2636 号 公司办公楼会议室


会议议程:
    一、审议《关于公司董事变更的议案》

    二、登记发言的股东发言提问,主持人或相关人员回答提问
    三、现场投票表决和统计投票结果
    四、宣读表决结果
    五、公司聘请的律师发表见证意见
    现场会议结束




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         2019 年第一次临时股东大会现场会议须知


    为了维护全体股东的合法权益,确保股东大会现场会议的正常秩
序和议事效率,保证大会的顺利进行,根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、公司章程和股东大会议事规则等有关规
定,特制定本须知。
    一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序,切实维护与会股东(包
括代理人,以下同)的合法权益,务请出席现场会议的股东准时到会
场签到并参加会议。股东大会设秘书处,具体负责大会有关事宜。
    二、股东出席现场大会,依法享有发言权、咨询权、表决权等各
项权利。在大会召开过程中,公司不向参会股东发放任何形式的礼品,
对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为,大会秘书处
有权采取必要的措施加以制止并及时报告有关部门查处。
    三、出席现场会议的股东要求发言或就有关问题提出质询时,需
要在会议正式开始前10分钟内向大会秘书处登记,并填写发言申请
单,经大会秘书处许可,按登记的先后顺序依次发言。股东发言时,
应首先报告其持有公司股份的数量。股东如发言,时间一般不超过3
分钟。由大会主持人或其指定的有关人员对股东提出的问题进行回
答。
    四、与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公
司、股东共同利益的质询,大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝
回答。
    五、公司召开股东大会按如下程序进行:首先由股东对各项议案
进行审议,随后对各项议案进行表决。
    六、大会现场表决采用记名投票表决。
    七、宣布投票表决结果并由律师宣读法律意见书。


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上柴股份 2019 年第一次临时股东大会文件




                     关于公司董事变更的议案
各位股东:
     钱俊先生因工作安排原因,已向公司董事会辞去公司董事、董事

会战略委员会委员、董事会提名委员会委员等职务。
     公司董事会提议徐秋华先生为公司第九届董事会董事候选人,并
提请公司股东大会选举,并在股东大会审议通过后担任公司董事会战

略委员会委员、董事会提名委员会委员职务;任职期限至第九届董事
会届满为止。
     徐秋华先生具有丰富的汽车行业制造、经营管理等方面的实践经
验,具备行使董事职权相适应的任职条件,符合董事任职资格(简历
附后)。
     以上议案,请各位股东审议。


附:徐秋华先生简历
     徐秋华:男,1965 年 8 月出生,中共党员,大学毕业,工学学
士,高级工程师。曾任上海大众汽车有限公司质量保证部质量规划员、
检验规划员;上海通用汽车有限公司制造部整车厂总装车间主任、生
产控制与物流副总监;南汽英国有限公司首席运营官、南汽 MG 英国
有限公司首席运营官;安吉汽车物流有限公司副总经理、安吉天地汽
车物流有限公司总经理;上海汽车商用车有限公司常务副总经理;上
汽大通汽车有限公司常务副总经理、总经理;2019 年 5 月至今,任
本公司总经理、党委副书记。
     徐秋华先生现持有本公司 A 股股票(600841)30,000 股。

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