宝信软件关于增加2019年度日常关联交易的公告

                                                         上海宝信软件股份有限公司公告


  股票代码:A600845 B900926      股票简称:宝信软件 宝信 B   编号:临 2020-010


                        上海宝信软件股份有限公司
                关于增加 2019 年度日常关联交易的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     根据上海证券交易所《股票上市规则》对上市公司关联交易的要求,

为规范关联交易,公司在 2019 年初对年度日常关联交易进行了合理预计,

并经公司第八届董事会第二十七次会议、2018 年度股东大会审议通过。

     2019 年与主营业务相关的关联交易实际总金额未超出年度预计,但是

实际控制人下属子公司因自动化、信息化需求增加,公司和实际控制人下

属子公司实际发生的关联交易金额将超出 2019 年年初预计金额,为了进一

步规范关联交易,保证业务工作持续正常进行,公司根据《股票上市规则》

的规定,结合实际情况,增加 2019 年度主营业务相关的关联交易,具体情

况如下:

     一、本次增加日常关联交易基本情况

     (一)本次增加关联交易履行的审议程序

     1、关联董事吴琨宗、张彤艳、刘文昕在表决本议案时回避表决;

     2、四名独立董事对本议案已发表事前认可意见和独立意见;

     3、本议案无需股东大会批准,由董事会审议决定。

     (二)关联交易增加情况


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                                  2019 年     2019 年       超出        增加
序号             关联人
                                   预计        实际         金额        金额
 1        宝山钢铁股份有限公司    140,000     114,319.05     未超出            0
         宝山钢铁股份有限公司下
 2                                132,200     123,886.88     未超出            0
                 属子公司
         中国宝武钢铁集团有限公
 3                                  9,500       4,996.87     未超出            0
                   司
        中国宝武钢铁集团有限公
        司下属子公司(宝山钢铁股
 4                                 78,700      95,728.14   9,158.14      10,000
              份有限公司
          及其下属子公司除外)
 5                其他             32,200      26,977.16     未超出            0

              总计                392,600     365,908.10           --    10,000

注:2019 年日常关联交易预计金额 392,600 万元,浮动上限 10%。超出金额以浮动上限
为基准计算;2019 年实际金额为预估数,尚未经审计,最终数字以年报审计数为准。

       根据《股票上市规则》“第 10.2.12 条(三)…公司实际执行中超出预

计总金额的,应当根据超出量重新提请董事会或者股东大会审议并披露。”

的规定,本次增加日常关联交易金额为 10,000 万元,未达到公司最近一期

经审计净资产 5%,由董事会审议决定,无需提交股东大会审议。

       二、关联方介绍及关联关系说明

       (一)中国宝武钢铁集团有限公司

       1、法定代表人:陈德荣

       2、注册资本:527.91 亿元人民币

       3、住所:中国(上海)自由贸易试验区世博大道 1859 号

       4、主营业务:经营国务院授权范围内的国有资产,开展有关国有资本

投资、运营业务。

       5、关联关系:中国宝武钢铁集团有限公司为本公司实际控制人,其下



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属子公司为《股票上市规则》第 10.1.3 条第(二)项规定的关联法人。

    6、履约能力:中国宝武钢铁集团有限公司为大型国有企业集团,下属

子公司均经营状况正常,具有良好的履约能力。

    三、定价政策和定价依据

    公司与上述关联方交易的定价政策和定价依据严格执行公司《关联交

易管理制度》的规定。关联交易价格的制定首先依据政府定价,在没有政

府定价时,依据市场价,没有政府定价和市场价的,按照协议价定价。

    四、交易目的和交易对公司的影响

    公司前身为原宝钢集团的全资子公司,长期以来为宝武集团及其下属

子公司提供信息化与自动化技术解决方案。由于宝武集团及其下属子公司

存在持续的信息化与自动化技术需求,所以与公司发生长期、持续的关联

交易。公司关联交易价格公允,审议程序和信息披露合法合规,符合公司

和全体股东的共同利益,不会损害中小股东利益,不会影响公司独立性。

    特此公告。

                                         上海宝信软件股份有限公司

                                                 董    事     会

                                               2020 年 2 月 18 日




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