上海华东电脑股份有限公司2003年度股东大会决议公告




上海华东电脑股份有限公司2003年度股东大会决议公告

    上海华东电脑股份有限公司2003年度股东大会,于2004年4月15日在上海市漕宝路509号兴园宾馆三楼会议室召开。出席会议的股东(或股东代表)共38名,所持有及代表的股份 98,483,736 股,占公司总股本 17,103.15 万股的57.5822%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经股东大会审议,并以记名投票方式表决通过了以下决议:
    1、 2003年度董事会工作报告;
    同意98,480,603股,占会议有效表决股份99.9969%;反对1,213股,弃权1,920股。
    2、 2003年度监事会工作报告;
    同意98,480,603股,占会议有效表决股份99.9969%;反对1,213股,弃权1,920股。
    3、 2003年度财务决算报告;
    同意98,480,603股,占会议有效表决股份99.9969%;反对1,213股,弃权1,920股。
    4、 2003年度利润分配方案;
    经上海上会会计师事务所有限公司审计,2003年度本公司实现净利润2,656,500.25元,加上年未分配利润-18,562,777.91元,本年度可供股东分配利润为-15,906,277.66元。根据《企业会计制度》、《公司章程》对利润分配的规定,二00三年度不进行利润分配;也不进行资本公积金转增股本。
    同意98,467,085股,占会议有效表决股份99.9832%;反对14,731股,弃权1,920股。
    5、 2003年年度报告及摘要;
    同意98,481,603股,占会议有效表决股份99,9979%;反对213股,弃权1,920股。
    6、关于修改公司章程部分条款的议案;
    同意98,481,603股,占会议有效表决股份99,9979%;反对213股,弃权1,920股。
    7、 关于2004年续聘会计师事务所及支付2003年度审计和服务费用的议案;
    (1)2004年续聘会计师事务所
    决定聘任上海上会会计师事务所有限公司为本公司财务报告审计单位,聘期1年。
    同意98,481,603股,占会议有效表决股份99,9979%;反对213股,弃权1,920股。
    (2)支付2003年度审计和服务费用
    同意支付2003年度审计和服务费用350,723.70元。
    同意98,477,585股,占会议有效表决股份99.9939%;反对3,231股,弃权2,920股。
    本次股东大会由上海市金茂律师事务所李志强律师现场见证,并出具法律意见书。法律意见书结论:公司2003年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,出席会议人员的资格合法有效。本次股东大会未有股东提出新提案,会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,本次股东大会通过的各项决议合法有效。
    特此公告。
    
上海华东电脑股份有限公司
    2004年4月15日

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