华东电脑第九届董事会第五次会议决议公告

证券代码:600850         证券简称:华东电脑            编号:临 2019-044



                   上海华东电脑股份有限公司
            第九届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海华东电脑股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第五次会议
于2019年9月11日以通讯方式召开。本次会议应到董事9名,实到董事9名。本次
会议符合国家有关法律法规和公司章程的规定。
    会议审议通过以下决议:

一、审议通过《关于聘用会计师事务所及支付费用的议案》。

   同意聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务报
告、内控报告审计机构,并授权公司经营层与其洽谈确定 2019 年审计费用。

   审议该事项前公司独立董事根据相关规定发表了事前认可意见,并对本事项
发表了独立意见。

   本议案需经公司股东大会审议通过。

   表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

   根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司回购股份
实施细则》等法律法规及规范性文件的规定,结合公司实际情况,现对《公司章
程》部分条款进行修订。详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及
上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于修订<公司章程>的公告》。

   本议案需经公司股东大会审议通过。

   表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》。

   详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的公司《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。




特此公告。




                                     上海华东电脑股份有限公司董事会
                                              二〇一九年九月十二日

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