上海华东电脑股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议公告

                     上海华东电脑股份有限公司
             第六届董事会第二十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海华东电脑股份有限公司第六届董事会第二十九次会议于 2012 年 4 月 5   日,以通
讯方式召开。会议应到董事 9 人,实到董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合
《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    会议审议并通过以下决议:
1、 关于公司发行股份购买资产有效期延期的议案。
    2012年3月13日,中国证监会并购重组审核委员会2012年第5次工作会议审核有条件通
过公司发行股份购买资产暨关联交易事项。
    因公司发行股份购买资产的相关事宜尚需取得中国证监会书面批复且完成实施尚需一
定时间,故需延长原股东大会通过的与本次发行股份购买资产议案有关决议的有效期,有
效期延长至 2012 年第一次临时股东大会审议通过之日起十二个月内有效。此议案需提交公
司股东大会审议。
    表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。关联董事回避表决。
2、关于股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产暨关联交易具体相关事宜有效
期延期的议案。
    延长《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产暨关联交易具体
相关事宜的议案》中授权事项的有效期,有效期延长至 2012 年第一次临时股东大会审议通
过之日起十二个月内有效。此议案需提交公司股东大会审议。
    表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。关联董事回避表决。
3、关于召开公司 2012 年第一次临时股东大会的议案。
    表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。关联董事回避表决。


    特此公告。


                                             上海华东电脑股份有限公司董事会
                                                      2012 年 4 月 5 日





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