上海华东电脑股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议公告

                     上海华东电脑股份有限公司
             2012 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    本次会议没有否决或修改提案的情况。
    本次会议召开前没有临时提案提交表决。


一、会议召开和出席情况
    上海华东电脑股份有限公司2012年第一次临时股东大会,于2012年4月24日
下午在上海市宜山路650号上海神旺大酒店2楼会议室召开。本次股东大会以现场
方式召开,会议同时采用现场投票和网络投票的表决方式。本次会议的召开符合
《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会
网络投票实施细则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定,公司副董
事长林建民先生主持了本次股东大会。
    参加会议的股东及股东代表共 63 人,代表股份 93,312,894 股,占公司总股
本的 54.5589%;本次股东大会因涉及关联交易,关联股东华东计算技术研究所
(持有本公司 76,315,925 股,占公司总股本 44.62%)回避表决。
    参加现场投票的股东及股东代表共 20 人,其中有 1 人重复投票,以网络投
票为准,代表股份 13,207,508 股,占公司总股本的 7.7223%;
    参加网络投票的股东及股东代表共 43 人,代表股份 3,789,461 股,占公司
总股本的 2.2157%。
    公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师出席了本次会议。


二、提案审议情况
   大会审议了 2012 年第一次临时股东大会通知中列明的议案,经过现场记名
投票和网络投票表决,通过了如下决议:
1、审议通过《关于公司发行股份购买资产有效期延期的议案》。
    参加表决的股数为:16,996,969 股,意见如下:
    同意:16,795,685 股,占 98.8158%;反对:41,976 股,占 0.2470%;弃权:
159,308 股,占 0.9372%。



2、审议通过《关于股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产暨关联
交易具体相关事宜有效期延期的议案》。
     参加表决的股数为:16,996,969 股,意见如下:
     同意:16,794,685 股,占 98.8099%;反对:41,976 股,占 0.2470%;弃权:
160,308 股,占 0.9431%。

三、律师见证情况
   本次股东大会由上海金茂凯德律师事务所律师现场见证,并出具法律意见
书。法律意见书结论:公司 2012 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合
法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格合法有效;
会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大
会通过的各项决议合法、有效。
四、备查文件
1、2012 年第一次临时股东大会决议。
2、法律意见书。


   特此公告。



                                     上海华东电脑股份有限公司董事会
                                             2012 年 4 月 24 日





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