海欣股份2020年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:600851            证券简称:海欣股份     公告编号:2020-006
          900917                      海欣 B 股


                    上海海欣集团股份有限公司
             2020 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示:


   本次会议是否有否决议案:无


一、      会议召开和出席情况

(一)      股东大会召开的时间:2020 年 1 月 20 日

(二)      股东大会召开的地点:上海市黄浦区九江路 700 号南新雅大酒店 4 楼牡
   丹苑

(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                        226
其中:A 股股东人数                                                   149
         境内上市外资股股东人数(B 股)                                 77
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                607,147,307
其中:A 股股东持有股份总数                                   517,269,277
         境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)                 89,878,030
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%)                                                50.2998
其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%)                          42.8538
         境内上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)
                                                                  7.4460



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。


                                       1
       表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会由公司董事长皮展
先生主持。

(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人,出席 8 人,独立董事王红艳女士因工作原因未出席本次
   会议;
2、 公司在任监事 3 人,出席 1 人,监事会主席龙海彧先生、监事盛陆萍女士因
   工作原因未出席本次会议;
3、 董事会秘书出席本次股东大会;公司其他高管列席本次股东大会。


二、    议案审议情况

(一)    非累积投票议案

1.00、关于选举公司非独立董事的议案(应选 6 人)

1.01、议案名称:费敏华
   审议结果:通过

表决情况:
  股东类型                 同意                      反对                弃权
                    票数          比例(%)      票数     比例      票数      比例(%)
                                                          (%)
    A股      371,456,731 71.8111               8,001,900 1.5470 137,810,646 26.6419
    B股       69,716,792 77.5682               3,098,405 3.4473 17,062,833 18.9845
普通股合计: 441,173,523 72.6633              11,100,305 1.8283 154,873,479 25.5084

1.02、议案名称:俞锋
   审议结果:通过

表决情况:
  股东类型                 同意                      反对             弃权
                    票数          比例(%)      票数     比例    票数     比例
                                                          (%)            (%)
    A股        501,499,775 96.9514            2,128,169 0.4114 13,641,333 2.6372
    B股         88,067,333 97.9854            1,211,097 1.3475    599,600 0.6671
普通股合计:   589,567,108 97.1045            3,339,266 0.5500 14,240,933 2.3455


1.03、议案名称:王培光
   审议结果:通过

                                          2
表决情况:
  股东类型                 同意                      反对              弃权
                    票数          比例(%)      票数     比例     票数     比例
                                                          (%)             (%)
    A股        499,271,425 96.5206             3,002,819 0.5805 14,995,033 2.8989
    B股         81,665,933 90.8631             7,612,497 8.4698    599,600 0.6671
普通股合计:   580,937,358 95.6831            10,615,316 1.7484 15,594,633 2.5685


1.04、议案名称:陶建明
   审议结果:通过

表决情况:
  股东类型                 同意                      反对             弃权
                    票数          比例(%)      票数     比例    票数     比例
                                                          (%)            (%)
    A股        499,434,825 96.5522            2,793,419 0.5400 15,041,033 2.9078
    B股         82,612,833 91.9166            6,665,597 7.4163    599,600 0.6671
普通股合计:   582,047,658 95.8660            9,459,016 1.5579 15,640,633 2.5761


1.05 议案名称:刘京韬
   审议结果:通过

表决情况:
  股东类型                  同意                     反对                    弃权
                     票数          比例(%)     票数       比例      票数          比例(%)
                                                            (%)
     A股        371,650,331 71.8485            8,867,700 1.7143 136,751,246 26.4372
     B股         65,143,492 72.4799            7,671,705 8.5357     17,062,833 18.9844
普通股合计:    436,793,823 71.9420 16,539,405 2.7241 153,814,079 25.3339


1.06、议案名称:黎传国
   审议结果:不通过

表决情况:
  股东类型           同意              反对               弃权
                 票数     比例     票数     比例     票数                    比例(%)
                          (%)             (%)
    A股        3,228,819 0.6242 7,951,700 1.5372 506,088,758                 97.8386
    B股        6,421,400 7.1446 1,617,815 1.8000 81,838,815                  91.0554
普通股合计:   9,650,219 1.5894 9,569,515 1.5761 587,927,573                 96.8345

                                          3
1.07、议案名称:应政
  审议结果:通过

表决情况:
  股东类型                同意                      反对             弃权
                   票数          比例(%)      票数     比例    票数     比例
                                                         (%)            (%)
    A股        500,519,807 96.7619           1,611,337 0.3115 15,138,133 2.9266
    B股         86,966,133 96.7602           2,062,890 2.2952    849,007 0.9446
普通股合计:   587,485,940 96.7617           3,674,227 0.6052 15,987,140 2.6331


1.08、议案名称:王义
  审议结果:不通过

表决情况:
  股东类型                同意                      反对               弃权
                   票数          比例(%)      票数     比例     票数      比例(%)
                                                         (%)
    A股        131,367,445 25.3963           1,329,787 0.2571 384,572,045 74.3466
    B股         23,967,241 26.6664             205,800 0.2290 65,704,989 73.1046
普通股合计:   155,334,686 25.5843           1,535,587 0.2529 450,277,034 74.1628


1.09、议案名称:毛道顺
  审议结果:不通过

表决情况:
  股东类型                同意                      反对               弃权
                   票数          比例(%)      票数     比例     票数      比例(%)
                                                         (%)
    A股        132,593,232 25.6333           1,313,900 0.2540 383,362,145 74.1127
    B股         23,767,241 26.4439             485,800 0.5405 65,624,989 73.0156
普通股合计:   156,360,473 25.7533           1,799,700 0.2964 448,987,134 73.9503


2.00、关于选举公司独立董事的议案(应选 3 人)

2.01、议案名称:周兰
  审议结果:通过

表决情况:
  股东类型                同意                      反对                   弃权
                   票数          比例(%)      票数     比例       票数          比例(%)

                                         4
                                            (%)
    A股      370,966,749 71.7164 8,567,182 1.6562 137,735,346 26.6274
    B股       80,492,292 89.5572 2,099,015 2.3354    7,286,723 8.1074
普通股合计: 451,459,041 74.3574 10,666,197 1.7568 145,022,069 23.8858


2.02、议案名称:何胜友
  审议结果:通过

表决情况:
  股东类型                同意                      反对             弃权
                   票数          比例(%)      票数     比例    票数     比例
                                                         (%)            (%)
    A股        500,351,425 96.7294           2,291,519 0.4430 14,626,333 2.8276
    B股         83,273,223 92.6514           6,005,207 6.6815    599,600 0.6671
普通股合计:   583,624,648 96.1257           8,296,726 1.3665 15,225,933 2.5078


2.03、议案名称:徐炜
  审议结果:不通过

表决情况:
  股东类型           同意               反对                弃权
                 票数     比例     票数      比例(%) 票数      比例(%)
                          (%)
    A股        1,999,432 0.3865 9,716,200 1.8784 505,553,645 97.7351
    B股        6,253,500 6.9578 32,730,248 36.4163 50,894,282 56.6259
普通股合计:   8,252,932 1.3593 42,446,448 6.9911 556,447,927 91.6496


2.04、议案名称:张小燕
  审议结果:通过

表决情况:
  股东类型                同意                      反对             弃权
                   票数          比例(%)      票数     比例    票数     比例
                                                         (%)            (%)
    A股        500,977,757 96.8505           1,381,700 0.2671 14,909,820 2.8824
    B股         82,329,333 91.6012           5,949,707 6.6198 1,598,990 1.7790
普通股合计:   583,307,090 96.0734           7,331,407 1.2075 16,508,810 2.7191


2.05、议案名称:顾剑玉
  审议结果:不通过



                                         5
表决情况:
  股东类型                同意                       反对                 弃权
                   票数          比例(%)  票数    比例(%)  票数              比例(%)
    A股        132,136,682       25.5450 1,307,250 0.2527 383,825,345            74.2023
    B股         14,574,921       16.2163 32,187,640 35.8126 43,115,469           47.9711
普通股合计:   146,711,603       24.1641 33,494,890 5.5168 426,940,814           70.3191


3.00、关于选举公司监事的议案(应选 2 人)

3.01、议案名称:王飞川
  审议结果:通过

表决情况:
  股东类型                同意                      反对              弃权
                   票数          比例(%)      票数     比例    票数      比例(%)
                                                         (%)
    A股        500,237,975 96.7075           1,988,469 0.3844 15,042,833 2.9081
    B股         79,215,013 88.1361             249,507 0.2776 10,413,510 11.5863
普通股合计:   579,452,988 95.4386           2,237,976 0.3686 25,456,343 4.1928


3.02、议案名称:李龙兵
  审议结果:通过

表决情况:
  股东类型                同意                      反对                弃权
                   票数          比例(%)      票数     比例      票数      比例(%)
                                                         (%)
    A股      371,184,581 71.7585              9,101,550 1.7595 136,983,146 26.4820
    B股       70,616,182 78.5689              2,199,015 2.4467 17,062,833 18.9844
普通股合计: 441,800,763 72.7667             11,300,565 1.8613 154,045,979 25.3720


3.03、议案名称:陈前进
  审议结果:不通过

表决情况:
  股东类型                同意                       反对                 弃权
                   票数          比例(%)  票数    比例(%)  票数              比例(%)
    A股        132,149,532       25.5475 1,327,400 0.2566 383,792,345            74.1959
    B股         18,412,741       20.4864 27,388,230 30.4727 44,077,059           49.0409
普通股合计:   150,562,273       24.7983 28,715,630 4.7296 427,869,404           70.4721




                                         6
(二)     涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案      议案名称                同意                        反对                         弃权
序号                       票数          比例(%)     票数          比例(%)      票数          比例(%)
1.00   关于选举公司非              -            -              -           -                -           -
       独立董事的议案
       (应选 6 人)
1.01   费敏华           178,274,512      51.7866     11,100,305       3.2245     154,873,479      44.9889
1.02   俞锋             326,668,097      94.8932      3,339,266       0.9700     14,240,933        4.1368
1.03   王培光           318,038,347      92.3863     10,615,316       3.0836     15,594,633        4.5301
1.04   陶建明           319,148,647      92.7089      9,459,016       2.7477     15,640,633        4.5434
1.05   刘京韬           173,894,812      50.5144     16,539,405       4.8045     153,814,079      44.6811
1.06   黎传国            9,650,219        2.8033      9,569,515       2.7798     325,028,562      94.4169
1.07   应政             324,586,929      94.2886      3,674,227       1.0673     15,987,140        4.6441
1.08   王义             155,334,686      45.1229      1,535,587       0.4461     187,378,023      54.4310
1.09   毛道顺           156,360,473      45.4208      1,799,700       0.5228     186,088,123      54.0564
2.00   关于选举公司独              -            -              -           -                -           -
       立董事的议案
       (应选 3 人)
2.01   周兰             188,560,030      54.7744     10,666,197       3.0984     145,022,069      42.1272
2.02   何胜友           320,725,637      93.1669      8,296,726       2.4101     15,225,933        4.4230
2.03   徐炜              8,252,932        2.3974     42,446,448      12.3302     293,548,916      85.2724
2.04   张小燕           320,408,079      93.0747      7,331,407       2.1297     16,508,810        4.7956
2.05   顾剑玉           146,711,603      42.6180     33,494,890       9.7299     164,041,803      47.6521
3.00   关于选举公司监              -            -              -           -                -           -
       事的议案(应选
       2 人)
3.01   王飞川           316,553,977      91.9551      2,237,976       0.6501     25,456,343        7.3948
3.02   李龙兵           178,901,752      51.9688     11,300,565       3.2827     154,045,979      44.7485
3.03   陈前进           150,562,273      43.7365     28,715,630       8.3415     164,970,393      47.9220



(三)     关于议案表决的有关情况说明

根据上述表决结果:
1、公司第十届董事会非独立董事为:费敏华、俞锋、王培光、陶建明、刘京韬、
应政;
2、公司第十届董事会独立董事为:周兰、何胜友、张小燕;
3、公司第十届监事会监事为:王飞川、李龙兵。
   公司对第九届董事会全体董事、第九届监事会全体监事在任职期间对公司发
展做出的贡献表示衷心感谢!


                                            7
三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

律师:邵禛、林惠

2、 律师见证结论意见:

    通过现场见证,本所律师确认,本次股东大会的召集、召开程序及表决方式
符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《上海海欣集团股份有
限公司章程》等相关规定,出席会议的人员具有合法有效的资格,召集人资格合
法有效,表决程序和结果真实、合法、有效,本次股东大会形成的决议合法有效。

四、   备查文件目录

1、 上海海欣集团股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议;

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。



                                                上海海欣集团股份有限公司

                                                         2020 年 1 月 21 日




                                    8

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