中国四川国际合作股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告

中国四川国际合作股份有限公司第六届董事会第13次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
    中国四川国际合作股份有限公司第六届董事会第 13次会议于 2015年 4月 28日下午在成都召开,应到董事 7人,汪浩董事长、张明峰董事、龙江董事、张富贵董事、杨旸董事、陈璞董事亲自出席,赵健董事委托杨旸董事代为出席并表决。会议由汪浩董事长主持,公司监事和高级管理人员列席会议。会议审议通过了如下议案:
    一、审议通过《关于 2014年计提资产减值准备的议案》,并提交股东会审议;
    表决结果:赞成 7票,反对 0票,弃权 0票
    二、审议通过《关于 2014年预计负债计提的议案》,并提交股东会审议;   
    表决结果:赞成 7票,反对 0票,弃权 0票
    三、审议通过《公司 2014年度财务决算报告》,并提交股东会审议;
    表决结果:赞成 7票,反对 0票,弃权 0票
    四、审议通过《公司 2014年度董事会报告》,并提交股东会审议;   
    表决结果:赞成 7票,反对 0票,弃权 0票
    五、审议通过《公司 2014年度利润分配预案》,并提交股东会审议:
    经四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2014年度公司实现净利润为-6,989,489.23元,截止 2014年年末,未分配利润为-1,269,240,417.02元,根据
    《公司法》和本公司《章程》的有关规定,2014年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
    表决结果:赞成 7票,反对 0票,弃权 0票
    六、审议通过《公司 2014年度报告》,并提交股东会审议;
    表决结果:赞成 7票,反对 0票,弃权 0票    7、审议通过《续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
    2015年度审计机构》聘期一年;提请股东大会授权董事会决定该事务所的报酬事宜,并提交股东会审议。
    2014年度本公司向该事务所支付的酬金为:2014年度报告审计费用 6万元。
    表决结果:赞成 7票,反对 0票,弃权 0票
    八、审议通过《2014年度股东大会股东大会通知》。
    将于 2015年 5月 29日召开 2014年年度股东大会
   表决结果:赞成 7票,反对 0票,弃权 0票 
    特此公告。
    中国四川国际合作股份有限公司董事会
    二○一五年四月二十九日    

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