中国四川国际合作股份有限公司2014年年度股东大会决议公告

中国四川国际合作股份有限公司2014年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体人员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    重要内容提示:
    ●本次会议无否决或修改提案的情况;
    ●本次会议无股东新提案提交表决的情况。
    一、会议召开和出席情况 
    中国四川国际合作股份有限公司 2014 年年度股东大会于 2015 年 5 月 29 日上午在四川省成都市顺城大街 206 号四川国际大厦会议室召开。会议由汪浩董事长主持。
    出席会议的股东及股东委托代理人共 2人,代表股份 108,000,000 股;占公司总股本的 65.73%,符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、提案审议情况 
    大会以记名方式投票表决,审议通过以下事项:
    1、审议通过《2014 年度关于计提资产减值准备的议案》; 
    赞成股数为 108,000,000 股,占出席会议有表决权的股份总数的 100%; 
反对股数 0股;弃权股数 0股。
    2、《关于 2014 年预计负债计提的议案》; 
    赞成股数为 108,000,000 股,占出席会议有表决权的股份总数的 100%; 
反对股数 0股;弃权股数 0股。
    3、2014 年公司财务决算报告; 
    赞成股数为 108,000,000 股,占出席会议有表决权的股份总数的 100%; 
反对股数 0股;弃权股数 0股。
    4、2014 年度董事会报告; 
    赞成股数为 108,000,000 股,占出席会议有表决权的股份总数的 100%;反对股数 0股;弃权股数 0股。
    5、2014 年度监事会报告; 
    赞成股数为 108,000,000 股,占出席会议有表决权的股份总数的 100%; 
反对股数 0股;弃权股数 0股。
    6、2014 年度利润分配方案; 
    经四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2014 年度公司实现净利润为-6,989,489.23 元,截止 2014 年年末,未分配利润为-1,269,240,417.02 元,
    根据《公司法》和本公司《章程》的有关规定,2014 年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
    赞成股数为 108,000,000 股,占出席会议有表决权的股份总数的 100%; 
反对股数 0股;弃权股数 0股。
    7、2014 年公司年度报告; 
    赞成股数为 108,000,000 股,占出席会议有表决权的股份总数的 100%; 
反对股数 0股;弃权股数 0股。
    8、续聘四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司为公司 2015 年度审计机构,
    聘期一年;股东大会授权董事会决定该事务所的报酬事宜; 
赞成股数为 108,000,000 股,占出席会议有表决权的股份总数的 100%; 
反对股数 0股;弃权股数 0股。
    三、公证或者律师见证情况 
    本次股东大会由北京康达(成都)律师事务所张渊、龚星铭律师见证,并出具了法律意见书。该法律意见书认为:本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定,股东大会决议合法有效。
    四、备查文件目录
    1.与会董事和记录人签字确认的股东大会决议;
    2.北京康达(成都)律师事务所张渊、龚星铭律师出具的律师法律意见书。
    特此公告。
    中国四川国际合作股份有限公司董事会 
    二○一五年六月一日 
    

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