龙建股份第八届董事会第五十九次会议决议公告

  证券代码:600853            证券简称:龙建股份             编号:2019-043


                      龙建路桥股份有限公司
           第八届董事会第五十九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、董事会会议召开情况

     1、本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

     2、龙建路桥股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第五

十九次会议通知和材料于 2019 年 5 月 31 日以通讯方式发出。

     3、会议于 2019 年 6 月 5 日以通讯方式召开。

     4、本次董事会会议应参会的董事 8 人,实际到会董事 8 人。

     二、董事会会议审议情况

     会议审议通过了以下议案:

     议案 1:《关于公司受让并续建龙建松北综合经营生产中心在建工程

项目暨关联交易的议案》(5 票赞成,0 票反对,0 票弃权);

     同意公司受让黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司的龙建松北综

合经营生产中心在建工程项目,包括土地使用权、在建工程所有权及相

关政府批准文件所产生的各种权益义务,受让价格为 4,026.29 万元。

同意公司投资 3,801.34 万元用于龙建松北综合经营生产中心在建工程

项目的续建。同意公司承继黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司与该工

程原设计、建设、监理单位订立的合同。

     关于议案 1 的具体内容请详见与本公告同时披露的“2019-044”号

临时公告。
    议案 2:《关于公司申请可续期信托贷款的议案》(8 票赞成,0 票反

对,0 票弃权);

    为拓宽融资渠道,同意公司向渤海国际信托股份有限公司申请可续

期信托贷款不超过人民币 6.5 亿元,用于补充公司流动资金。董事会授

权经理层在有效期内根据公司资金需求、利率市场行情选择是否提取、

提取的银行机构、提取时间及金额,并与银行等相关机构签署合同协议,

办理有关手续。有效期为自股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股

东大会之日止。

    可续期信托贷款方案如下:

    用途:补充公司流动资金

    金额:不超过人民币 6.5 亿元

    产品期限:无固定期限

    融资成本:在每个利率调整日重新调整一次。第一个利率调整周期

内适用的利率 M1=6.2%,第 i+1 个利率调整周期内适用的利率=第 i 个利

率调整周期内适用的利率+1.8%,即 Mi+1=Mi+1.8%。第 2 个计息年起,

每一年融资利率计算公式调整为上一期融资利率计算公式加上 180 个基

点,即融资利率=初始融资利率+[180 个基点*(n-1)],其中 n 为计息年

数。封顶利率不超过 8%(以合同约定为准)。

    议案 3:《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》(8 票赞成,

0 票反对,0 票弃权)。

    同意在 2019 年 6 月 26 日召开公司 2018 年年度股东大会。

    关于议案 3 的具体内容请详见与本公告同时披露的“2019-045”号

临时公告。
    议案 1、2 需提交公司股东大会审议。

    三、独立董事意见

    独立董事基于独立判断的立场,在提前充分研究了提交本次会议的

各项议案的前提下,就本次会议审议的相关议案发表了独立董事意见,

具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建股份独立董事意见》。

    四、 上网公告附件

    1、龙建股份第八届董事会审计委员会的书面审核意见;

    2、龙建股份独立董事事前认可声明;

    3、龙建股份独立董事意见。

    特此公告。



                                    龙建路桥股份有限公司董事会

                                          2019 年 6 月 6 日


 报备文件
   龙建股份第八届董事会第五十九次会议决议。

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