龙建股份第八届监事会第三十五次会议决议公告

  证券代码:600853            证券简称:龙建股份               编号:2019-055


                      龙建路桥股份有限公司
           第八届监事会第三十五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     一、 监事会会议召开情况

     1、本次监事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

     2、龙建路桥股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第三

十五次会议通知和材料于 2019 年 7 月 12 日以通讯方式发出。

     3、会议于 2019 年 7 月 16 日以通讯方式召开。

     4、本次会议应到会监事 5 名,实到监事 5 名。

     二、监事会会议审议情况

     会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》(5 票赞成,0 票

反对,0 票弃权)。

     同意公司根据五莲县城北工业区道路及市政管网工程 PPP 项目的

实际建设情况,将施工期延长 18 个月,即项目达到预定可使用状态日

期变更为 2021 年 9 月 30 日,项目合作期相应延长。

     公司本次关于部分募投项目延期的事项,是公司根据项目实际情况

而做出的审慎决定,不会对募集资金投资项目实施产生不利影响。

     符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用

的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法

律法规的规定,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,
不会对公司的正常经营产生重大影响。

   关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2019-056”号

临时公告。

    三、上网公告附件

   海通证券关于龙建股份部分募集资金投资项目延期的核查意见。

    特此公告。




                                 龙建路桥股份有限公司监事会

                                       2019 年 7 月 17 日

 报备文件

    龙建股份第八届监事会第三十五次会议决议。

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