龙建股份第八届董事会第六十一次会议决议公告

  证券代码:600853            证券简称:龙建股份             编号:2019-059


                      龙建路桥股份有限公司
           第八届董事会第六十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     董事张小磊因出差在外未能出席本次董事会。


     一、董事会会议召开情况

     1、本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

     2、龙建路桥股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第六

十一次会议通知和材料于 2019 年 7 月 29 日以通讯方式发出。

     3、会议于 2019 年 8 月 2 日以通讯方式召开。

     4、本次董事会会议应参会的董事 8 人,实际到会董事 7 人,董事

张小磊因出差在外未能出席本次董事会。

     二、董事会会议审议情况

     会议审议通过了以下议案:

     议案 1:《关于公司投资尚志市创巢产业园项目并购买土地使用权的

议案》(7 票赞成,0 票反对,0 票弃权);

     同意公司以土地起始价 1,505.6842 万元,通过竞买方式在尚志经

济开发区内购买面积为 84,589 平方米建设用地的土地使用权,并在该

土地上投资建设尚志市创巢产业园项目,项目总投资为 17,681.72 万元

(含购买土地使用权的金额),项目建成后从事相关生产经营活动,授

权经理层办理相关手续。
    关于议案 1 的具体内容请详见与本公告同时披露的“2019-060”号

临时公告。

    议案 2:《关于为全资子公司二公司增资的议案》(7 票赞成,0 票反

对,0 票弃权);

    为满足公司全资子公司黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司(以下

简称“二公司”)经营工作需要,提升二公司整体竞争能力,公司同意

对二公司以现金方式增资 40,950 万元,认缴期限为 30 年,增资后的注

册资本将达到 51,000 万元,并同意二公司修改其《公司章程》相应条

款。

    关于议案 2 的具体内容请详见与本公告同时披露的“2019-061”号

临时公告。

    议案 3:《关于修订<龙建路桥股份有限公司章程>的议案》(7 票赞

成,0 票反对,0 票弃权)。

    同意公司根据资本公积转增后增加的注册资本/股份总数,对《龙

建路桥股份有限公司章程》进行修订,具体修改内容如下:
              原章程                        修订后内容


第六条公司注册资本为人民币 第六条公司注册资本为人民币

644167658 元(陆亿肆仟肆佰壹拾 837417955 元(捌亿叁仟柒佰肆拾

陆万柒仟陆佰伍拾捌元)。          壹万柒仟玖佰伍拾伍元)。

       公司因增加或者减少注册资       公司因增加或者减少注册资

本而导致注册资本总额变更的, 本而导致注册资本总额变更的,可

可以在股东大会通过同意增加或 以在股东大会通过同意增加或减
减少注册资本决议后,再就因此 少注册资本决议后,再就因此而需

而需要修改公司章程的事项通过 要修改公司章程的事项通过一项

一项决议,并说明授权董事会具 决议,并说明授权董事会具体办理

体 办 理 注 册 资 本 的 变 更 登 记 手 注册资本的变更登记手续。

续。

第二十条     公司股份总数为 第二十条             公司股份总数为

644167658 股,全部为普通股。       837417955 股,全部为普通股。


    依照公司 2018 年年度股东大会决议授权,上述章程修改内容经董

事会审议通过生效,公司可依法办理工商登记变更。

    关于议案 3 的具体内容请详见与本公告同时披露的“2019-062”号

临时公告。

    议案 2 需提交公司股东大会审议。

    特此公告。



                                       龙建路桥股份有限公司董事会

                                              2019 年 8 月 3 日


 报备文件
   龙建股份第八届董事会第六十一次会议决议。

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