龙建股份第八届董事会第六十二次会议决议公告

  证券代码:600853            证券简称:龙建股份             编号:2019-065


                      龙建路桥股份有限公司
           第八届董事会第六十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、董事会会议召开情况

     1、本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

     2、龙建路桥股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第六

十二次会议通知和材料于 2019 年 8 月 19 日以通讯方式发出。

     3、会议于 2019 年 8 月 28 日以通讯方式召开。

     4、本次董事会会议应参会的董事 8 人,实际到会董事 8 人。

     二、董事会会议审议情况

     会议审议通过了以下议案:

     议案 1:《龙建路桥股份有限公司 2019 年半年度报告》(8 票赞成,

0 票反对,0 票弃权);

     议案 2:《龙建路桥股份有限公司关于公司 2019 年半年度募集资金

存放与实际使用情况的专项报告》(8 票赞成,0 票反对,0 票弃权);

     关于议案 2 的具体内容请详见与本公告同时披露的“2019-067”号

临时公告。

     议案 3:《龙建路桥股份有限公司关于会计政策变更的议案》(8 票

赞成,0 票反对,0 票弃权)。

     根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通

知》(财会[2019]6 号)的要求,同意对公司财务报表格式进行相应变更,
并按照要求编制公司的财务报表。本次会计政策变更仅对财务报表格式

和部分科目列示做出的调整,对公司财务状况、经营成果和现金流量不

产生影响。

    关于议案 3 的具体内容请详见与本公告同时披露的“2019-068”号

临时公告。

    三、独立董事意见

    独立董事基于独立判断的立场,在提前充分研究了提交本次会议的

各项议案的前提下,就本次会议审议的相关议案发表了独立董事意见,

具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建股份独立董事意见》。

    四、上网公告附件

    龙建股份独立董事意见。

    特此公告。



                                    龙建路桥股份有限公司董事会

                                          2019 年 8 月 30 日


 报备文件
    龙建股份第八届董事会第六十二次会议决议。

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