龙建股份第八届董事会第六十三次会议决议公告

  证券代码:600853            证券简称:龙建股份             编号:2019-071


                      龙建路桥股份有限公司
           第八届董事会第六十三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   重要内容提示:
     董事张小磊对本次董事会第 2 项议案投弃权票。


     一、董事会会议召开情况

     1、本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

     2、龙建路桥股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第六

十三次会议通知和材料于 2019 年 9 月 3 日以通讯方式发出。

     3、会议于 2019 年 9 月 12 日以通讯方式召开。

     4、本次董事会会议应参会的董事 8 人,实际到会董事 8 人。

     二、董事会会议审议情况

     会议审议通过了以下议案:

     议案 1:《关于选举田玉龙先生为公司董事长的议案》(8 票赞成,0

票反对,0 票弃权);

     同意选举田玉龙先生为公司第八届董事会董事长,任期至本届董事

会届满。

     议案 2:《关于参与投资设立黑龙江省富锦市滨江大街及沿江景观带

工程 PPP 项目公司的议案》(4 票赞成,0 票反对,1 票弃权)。

     同意公司与关联方黑龙江省建筑安装集团有限公司组成联合体参

与投资黑龙江省富锦市滨江大街及沿江景观带工程 PPP 项目,项目总投
资为 49,900.57 万元。

    同意公司与黑龙江省建筑安装集团有限公司和政府出资方富锦市

锦程城市基础设施建设投资有限公司共同出资注册成立项目公司,注册

资本为 9,980.12 万元。公司与黑龙江省建筑安装集团有限公司分别出

资 2,994.03 万元,均占项目公司注册资本的 30%;富锦市锦程城市基础

设施建设投资有限公司出资 3,992.05 万元,占项目公司注册资本的

40%。

    公司董事张小磊对该议案投弃权票,弃权理由:因工作原因未参与

前期事宜,不足以形成意见。

    本议案涉及关联交易,关联董事田玉龙、李梓丰、赵红革回避表决。

    关于议案 2 的具体内容请详见与本公告同时披露的“2019-072”号

临时公告。

    三、独立董事意见

    独立董事基于独立判断的立场,在提前充分研究了提交本次会议的

各项议案的前提下,就本次会议审议的相关议案发表了独立董事意见,

具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建股份独立董事意见》。

    四、上网公告附件

    1、龙建股份独立董事意见;

    2、龙建股份第八届董事会审计委员会的书面审核意见;

    3、龙建股份独立董事事前认可声明。

    特此公告。



                                     龙建路桥股份有限公司董事会
                                          2019 年 9 月 16 日


 报备文件
    龙建股份第八届董事会第六十三次会议决议。


附件:田玉龙先生简历
    田玉龙先生,汉族,1969 年 3 月出生,中共党员,研究员级高
级工程师。1989 年 7 月毕业于黑龙江交通高等专科学校道桥专业,
专科学历;2006 年 12 月毕业于哈尔滨工业大学建筑工程专业,研究
生学历。
    田玉龙先生自 1989 年参加工作以来,历任黑龙江省公路四处技
术员、工程股长、副队长、队长;黑龙江省路桥建设集团四公司副总
经理;龙建路桥股份有限公司第四工程处副处长;黑龙江伊哈公路工
程有限公司总经理;2005 年 9 月任龙建路桥股份有限公司第四工程
处处长;2008 年 5 月任黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司董事长
兼总经理;2009 年 8 月任龙建路桥股份有限公司副总经理兼黑龙江
省龙建路桥第四工程有限公司董事长、总经理;2014 年 1 月任龙建
路桥股份有限公司副总经理;2014 年 3 月任龙建路桥股份有限公司
董事、副董事长、副总经理;2015 年 7 月任龙建路桥股份有限公司
董事、副董事长、总经理; 2017 年 1 月任龙建路桥股份有限公司党
委副书记、董事、副董事长、总经理;2019 年 2 月 25 日履行龙建路
桥股份有限公司董事长及法定代表人职责,任党委副书记、董事、副
董事长、总经理;2019 年 9 月 9 日任龙建路桥股份有限公司党委书
记、履行董事长及法定代表人职责,董事、副董事长、总经理,黑龙
江省公路桥梁建设集团有限公司党委书记至今。

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