航天长峰:北京航天长峰股份有限公司关于投保董监高责任险的公告

证券代码:600855       证券简称:航天长峰       公告编号:2021-014

               北京航天长峰股份有限公司关于
                   投保董监高责任险的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     北京航天长峰股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 2
月 9 召开十一届八次董事会、九届五次监事会,审议通过了《关于投

保董监高责任险的议案》,为保障公司董事、监事及高级管理人员权
益,完善公司风险管理体系,降低公司经营风险,促进相关责任人员
充分行使权利、履行职责,维护公司及股东的利益,根据中国证监会
《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》等相关规定,公司拟购买董事、监事及高级管理人员责任保险。
具体投保方案如下:

    一、责任保险的具体方案
    1、投保人:北京航天长峰股份有限公司
    2、被投保人:公司全体董事、监事及高级管理人员
    3、责任限额:以保险合同为准
    4、保险费总额:以保险合同为准
    5、保险期限:1 年
    同时,为提高决策效率,在公司股东大会批准购买董事、监事

及高级管理人员责任保险的前提下,同时提请股东大会授权公司管

理层办理董监高责任险购买的相关事宜(包括但不限于确定被保险人

范围、确定保险公司、确定保险金额、保险费及其他保险条款、选

择及聘任保险经纪公司或其他中介机构、签署相关法律文件及处理
与投保相关的其他事项等);以及在上述权限范围内,在董监高责任

保险合同期满时(或之前)办理续保或重新投保等相关事宜。

    二、独立董事意见

    全体独立董事认为:为公司及子公司董事、监事及高级管理人

员购买责任险,有利于保障公司及董事、监事、高级管理人员的权

益,有助于公司董事、监事及高级管理人员更好地履行职责。本事

项审议程序合法,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益

的情形,符合《上市公司治理准则》等相关规定。同意将该议案提

交公司股东大会审议。

    三、监事会意见

    全体监事认为:公司为全体董事、监事、高级管理人员购买责任

险有利于完善公司风险管理体系,保障公司及董事、监事、高级管理

人员的权益。本次为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任

险的履行了必要的审议程序,合法合规,不存在损害公司及全体股东

利益的情形。

    特此公告。


                                  北京航天长峰股份有限公司

                                            董事会

                                       2021 年 2 月 10 日

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