智慧能源2018年年度股东大会决议公告

   证券代码:600869            证券简称:智慧能源        公告编号:2019-082
   债券代码:136317            债券简称:15 智慧 01
   债券代码:136441            债券简称:15 智慧 02
   债券代码:143016            债券简称:17 智慧 01


                       远东智慧能源股份有限公司
                     2018 年年度股东大会决议公告
          本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
   或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
   重要内容提示:
   本次会议是否有否决议案:无


   一、      会议召开和出席情况
   (一)      股东大会召开的时间:2019 年 5 月 21 日
   (二)      股东大会召开的地点:江苏省宜兴市高塍远东大道 6 号
   (三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
   1、出席会议的股东和代理人人数                                         20
   2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)              1,127,731,850
   3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总
   数的比例(%)                                                    50.8135
   (四)   表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
          本次会议由董事长蒋承志先生主持,表决方式符合《公司法》、《公司章程》
   的规定。
   (五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
   1、 公司在任董事 9 人,出席 9 人;
   2、 公司在任监事 5 人,出席 4 人,监事蒋国健先生因公出差;
   3、 公司董事兼董事会秘书王征先生出席本次会议;其他部分高管列席了会议。


   二、      议案审议情况
   (一)      非累积投票议案
   1、 议案名称:2018 年年度报告及摘要
   审议结果:通过
   表决情况:
                          同意                     反对                 弃权
   股东类型
                     票数        比例(%)    票数     比例(%)   票数     比例(%)
     A股         1,127,702,850   99.9974     29,000     0.0026       0       0.0000

2、 议案名称:2018 年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
                          同意                     反对                 弃权
   股东类型
                     票数        比例(%)    票数     比例(%)   票数     比例(%)
     A股         1,127,702,850   99.9974     29,000     0.0026       0       0.0000

3、 议案名称: 2018 年度监事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
                          同意                     反对                   弃权
   股东类型
                     票数      比例(%)      票数     比例(%)   票数       比例(%)
     A股         1,127,702,850 99.9974       29,000     0.0026       0         0.0000

4、 议案名称:2018 年度经审计的财务报告
审议结果:通过
表决情况:
                          同意                     反对                   弃权
   股东类型
                     票数      比例(%)      票数     比例(%)   票数       比例(%)
     A股         1,127,702,850 99.9974       29,000     0.0026       0         0.0000

5、 议案名称:2018 年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:
                          同意                反对                        弃权
   股东类型
                     票数      比例(%) 票数     比例(%)        票数       比例(%)
     A股         1,127,470,383 99.9768 261,467     0.0232            0         0.0000

6、 议案名称:关于处理 2018 年度各项资产减值准备的议案
审议结果:通过
表决情况:
                          同意                     反对                   弃权
   股东类型
                     票数      比例(%)      票数     比例(%)   票数       比例(%)
     A股         1,127,702,850 99.9974       29,000     0.0026       0         0.0000
7、 议案名称:2019 年度日常关联交易预计的议案
审议结果:通过
表决情况:
                          同意                     反对                   弃权
   股东类型
                     票数      比例(%)      票数     比例(%)   票数       比例(%)
       A股        2,781,229    98.9681       29,000     1.0319       0         0.0000

8、 议案名称:2019 年度对外担保额度预计的议案
审议结果:通过
表决情况:
                          同意                     反对                   弃权
   股东类型
                     票数      比例(%)      票数     比例(%)   票数       比例(%)
       A股       1,127,702,850 99.9974       29,000     0.0026       0         0.0000

9、 议案名称:2019 年度续聘审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:
                          同意                     反对                   弃权
   股东类型
                     票数      比例(%)      票数     比例(%)   票数       比例(%)
       A股       1,127,702,850 99.9974       29,000     0.0026       0         0.0000

10、    议案名称:关于变更经营范围的议案
审议结果:通过
表决情况:
                          同意                     反对                 弃权
   股东类型
                     票数        比例(%)    票数     比例(%)   票数     比例(%)
       A股       1,127,702,850   99.9974     29,000     0.0026       0       0.0000

11、    议案名称:关于修改公司章程的议案
审议结果:通过
表决情况:
                          同意                     反对                 弃权
   股东类型
                     票数        比例(%)    票数     比例(%)   票数     比例(%)
       A股       1,127,702,850   99.9974     29,000     0.0026       0       0.0000

(二)    现金分红分段表决情况
                        同意                      反对                    弃权
                       票数        比例(%)       票数       比例(%)     票数        比例(%)
持股 5%以上普
通股股东         1,115,144,782     100.0000               0     0.0000             0       0.0000
持 股 1%-5% 普
通股股东                       0        0.0000            0     0.0000             0       0.0000
持股 1%以下普
通股股东            12,325,601         97.9227   261,467        2.0773             0       0.0000
其中:市值 50
万以下普通股
股东                    902,700        96.2364     35,303       3.7636             0       0.0000
市值 50 万以上
普通股股东          11,422,901         98.0585   226,164        1.9415             0       0.0000

(三)      涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案                                   同意                   反对                     弃权
            议案名称
序号                           票数      比例(%)    票数      比例(%)   票数         比例(%)
        2018 年度利润分配     1,357,                 261,46
 5                                       83.8524                16.1476      0            0.0000
        预案                    760                     7
        关于处理 2018 年度
                              1,590,
 6      各项资产减值准备                 98.2090     29,000      1.7910      0            0.0000
                                227
        的议案
        2019 年度日常关联     1,590,
 7                                       98.2090     29,000      1.7910      0            0.0000
        交易预计的议案          227
        2019 年度对外担保     1,590,
 8                                       98.2090     29,000      1.7910      0            0.0000
        额度预计的议案          227

(四)      关于议案表决的有关情况说明
       本次股东大会议案包括普通决议议案和特别决议议案,其中议案八、议案十
一为特别决议议案,已由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有表决权
的 2/3 以上通过,其他议案均为普通决议议案,已由出席股东大会的股东(包括
股东代理人)所持有表决权的 1/2 以上通过。
       议案七为关联交易议案,关联股东包括远东控股集团有限公司、蒋锡培、蒋
承志、张希兰、蒋华君、陈静、匡光政已回避表决。


三、      律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所
律师:叶晓红、邓宸熹
2、 律师见证结论意见:
       本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《股东大会规则》及《公
司章程》的规定;出席本次股东大会人员的资格合法有效;本次股东大会的表决
程序、表决结果均符合法律、法规和《股东大会规则》及《公司章程》的规定,
通过的决议合法、有效。


四、   备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
3、 上海证券交易所要求的其他文件。


                                            远东智慧能源股份有限公司
                                                         2019 年 5 月 22 日

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