厦门华侨电子股份有限公司2014年度日常关联交易公告

                             厦门华侨电子股份有限公司
                             2014年度日常关联交易公告
      特别提示:本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误

      导性陈述或者重大遗漏,并公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

      一、预计全年日常关联交易的基本情况

                                                     2013 年实际发 2014 年预估发生       与上市公司
          关联方名称                 业务性质
                                                     生额(万元)   往来金额(万元)      的关系
大同股份有限公司                  销售货物               8,644.55            550.00      本公司股东
TATUNGCOMPANYOFAMERICA            销售货物                 133.49                        华映光电股
华映光电股份有限公司              采购货物                   5.97                        份有限公司
            合 计                                        8,784.01            550.00      之关联方

建发物流集团有限公司              代开信用证            13,492.85          1,000.00
建发物流集团有限公司              代理费用                 400.48                60.00
建发物流集团有限公司              代开证利息             2,227.70            150.00
厦门建发运输有限公司              仓租、装卸费              88.42                10.00
联发集团有限公司                  厂房租金                 349.71                        本公司股东
厦门联发商置有限公司              房屋租赁                 362.74                        厦门建发集
厦门建益达有限公司                采购货物                 647.70            200.00      团有限公司
昌富利(香港)贸易有限公司        采购货物                  53.43                        之关联方

厦门华侨电子企业有限公司          宿舍租金                  16.87
厦门建发国际旅行社有限公司        支付机票                  85.50                30.00
厦门建发国际货运代理有限公司      运费                     107.95
            合 计                                       17,833.35          1,450.00
      二、关联方介绍和关联关系
      1、华映光电股份有限公司(以下简称“华映光电”)
          法定代表人:唐远生
          注册资本:232,552.61 万元
          主营业务:开发、设计、生产单色显像管、单色显示管、彩色显示管、彩色显像管、
      电子枪、管面涂布材料、平板显示产品及其相关零部件;平板显示产品及相关零部件的
      批发(涉及审批许可的项目,只允许在审批许可的范围和有效期限内从事生产经营)。
          住所:福州市马尾科技园区兴业路 1 号


    与上市公司的关联关系:本公司股东。
2、中华映管股份有限公司(以下简称“中华映管”)
       法定代表人:林蔚山
       注册资本:647.9454177 亿台币
       主营业务:1、下列各项产品之设计、制造、买卖、承装、维修服务及进口销售代
理:(1)阴极射线(即映管及映像管)、电子枪及其有关之材料、零组件。(2)偏向轭
及其关之材料、零组件。(3)平板显示器和有关映管、平板显示器设备。2、发电、输
电、配电机械制造业。3、电器制造业。4、电子零组件制造业。5、机械设备制造业。6、
模具制造业。7、资讯软体服务业。8、除许可业务外,得经营法令非禁止或限制之业务。
       住所:台湾省桃园县八德市和平路 1127 号
       与上市公司的关联关系:本公司股东华映光电的实际控制人。
       根据历史数据估算,预计 2014 年公司可能与华映光电及其关联公司发生的日常关
联交易不超过人民币 550.00 万元,主要为向大同股份有限公司销售货物等。
3、厦门建发集团有限公司(以下简称“建发集团”)
       法定代表人:王宪榕
    注册资本:45 亿元
    主营业务:1、经营、管理授权范围内的国有资产;2、从事国(境)内外投资;3、
房地产开发与经营;4、计算机应用服务业(不含互联网业及计算机信息集成)。(以上
经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营)。
    住所:厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦43楼
       与上市公司的关联关系:本公司股东。
       根据历史数据估算,预计 2014 年公司可能与建发集团及其关联方发生的日常关联
交易不超过人民币 1,450.00 万元,主要为建发物流集团有限公司为公司代理开具进口
信用证 1,000.00 万元。可能的交易对象包括但不限于:建发物流集团有限公司、厦门
建益达有限公司、厦门建发国际旅行社有限公司、厦门建发运输有限公司等。
       三、定价政策和定价依据
       交易价格遵循市场公允价格,并与非关联方交易价格一致。
       四、交易目的和交易对上市公司的影响
       以上各项关联交易均是公司正常生产经营所必需,选择与关联方合作可大大降低公
司经营风险,不会损害公司利益,随着公司彩电业务的终止,上述关联交易将大幅下降,
预计 2014 年下半年关联交易的金额接近零。
       公司日常关联交易严格按照关联交易定价原则执行,符合公开、公平、公正原则,
不会对公司财务状况、经营成果产生影响,公司的主要业务不会因此而对关联方形成依
赖。
       五、审议程序
       1、董事会表决情况和关联董事回避情况
       公司第七届董事会第十五次会议审议《预计 2014 年度公司与关联方日常关联交易



总额的议案》时,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,关联董事回避表
决,其余董事均投赞成票。
    2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见:
    根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定,要求对公司 2014 年度的累计日
常关联交易总额进行预计,并及时履行信息披露义务。我们事先审核了公司出具的关联
总额的预计数据,并与以前年度相同的交易事项进行了比照,认为有关日常关联交易总
额的预计事项比较允当地反映了公司日常关联交易情况,所预计的情况与公司正常经营
相关,同意将此议案提交董事会审核,该议案尚需提交公司股东大会讨论通过。
    六、关联交易协议签署情况
    关联交易将根据公司生产经营需要与关联方签订协议。
    七、备查文件目录
    1、第七届董事会第十五次会议决议;
    2、独立董事关于预计 2014 年日常关联交易总金额的意见。


   特此公告。




                                                厦门华侨电子股份有限公司董事会
                                                              2014 年 4 月 25 日

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