厦门华侨电子股份有限公司2007年度日常关联交易公告

厦门华侨电子股份有限公司2007年度日常关联交易公告 

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 
    一、预计全年日常关联交易的基本情况(单位:万元) 
        公司名称                         2007 年    2006 年
                                         预计金额   实际金额       关联关系
   中华映管股份有限公司及其关联公司      150,000   12,240.59  本公司第一大股东之控股股东
   厦门建发集团有限公司及其关联公司       12,000    7,479.13  本公司第二大股东之控股股东
   厦门华侨电子企业有限公司                2,000    5,620.14  本公司第二大股东
   厦门厦华德茂科技有限公司                  100       -      本公司之联营公司
        合计                            164,100
    二、关联方介绍和关联关系
    1、中华映管股份有限公司
    法定代表人:林蔚山
    注册资本:8,212.60万元(新台币)
    主营业务:下列产品之设计、制造、买卖、承装、维修服务及进口销售代理:(1)阴极射线(即映管或映像管)、电子枪及其有关之材料、零组件。(2)偏向轭及其有关之材料、零组件。(3)平板显示器及其有关映管、平板显示设备。发电、输电、配电机械制造业,电器制造业,电子零组件制造业,机械设备制造业,模具制造业,资讯软体服务业。除许可业务外,得经营法令非禁止或限制之业务。
    住所:台湾省台北市中山北路3段22号
    2、厦门华侨电子企业有限公司(以下简称"厦华企业")
    法定代表人:王宪榕 
    注册资本:52,000万元人民币 
    主营业务:电视机(含监视器、电视录象一体机)、收录放音机(含音响)、通讯设备、安全报警系统等电子整机产品的生产制造;电子元器件、五金件、电源线、注塑件模具等零部件的生产制造;承接国内外的有关电子、电气系统工程的生产安装和技术服务并进行本公司产品的售后服务;从事厦门地区的有关投资业务。
    住所:厦门市湖里大道22号
    与上市公司的关联关系:本公司的控股股东。
    根据历史数据估算,预计2007年公司可能与厦华企业及其关联方发生的日常关联交易不超过人民币2000万元,可能的交易对象包括但不限于:厦门华侨电子企业有限公司、厦华华佳传真设备有限公司、厦门厦华乐穗电子有限公司等。
    3、厦门建发集团有限公司(以下简称"建发集团") 
    法定代表人:王宪榕 
    注册资本:180000万元 
    主营业务:经营管理授权范围内的国有资产;从事境内外实业投资;房地产开发与经营。 
    住所:厦门鹭江道52号海滨大厦9楼 
    与上市公司的关联关系:母公司厦华企业的控股股东。 
    根据历史数据估算,预计2007年公司可能与建发集团及其关联方发生的日常关联交易不超过人民币12000万元,可能的交易对象包括但不限于:厦门建发集团有限公司、厦门建发股份有限公司、昌富利(香港)贸易有限公司等。
    4、厦门厦华德茂科技有限公司
    法定代表人:张明辉
    注册资本:600万元
    主营业务:自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品除外的其他商品及技术的进出口业务;加工贸易、对销贸易、转口贸易业务;信息系统集成、信息增值服务、综合布线、智能工程;计算机软硬件产品和网络设备、生物识别产品、电子仪器仪表的开发、生产、销售。
    住所:厦门市湖里区湖里大道16号。
    与上市公司的关联关系:本公司持有厦门厦华德茂科技有限公司28%股权。
    根据历史数据估算,预计2007年公司可能与厦门厦华德茂科技有限公司发生的日常关联交易不超过人民币100万元。
    三、定价政策和定价依据 
    交易价格遵循市场公允价格,并与非关联方交易价格一致。 
    四、交易目的和交易对上市公司的影响 
    以上各项关联交易均是公司正常生产经营所必需,选择与关联方合作可大大降低公司经营风险,不会损害公司利益,上述关联交易还将持续发生,并得到进一步保障。 
    公司日常关联交易严格按照关联交易定价原则执行,符合公开、公平、公正原则,不会对公司财务状况、经营成果产生影响,公司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖。 
    五、审议程序 
    1.董事会表决情况和关联董事回避情况 
    公司第四届董事会第十三次会议审议《关于预计2007年度日常关联交易总金额的议案》时,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,关联董事回避表决。其余董事均投赞成票。
    2.独立董事事前认可情况和发表的独立意见: 
    根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定,要求对公司2007年度的累计日常关联交易总额进行预计,并及时履行信息披露义务。我们事先审核了公司出具的关联总额的预计数据,并与以前年度相同的交易事项进行了比照,认为有关日常关联交易总额的预计事项比较允当地反映了公司日常关联交易情况,所预计的情况与公司正常经营相关,同意将此议案提交董事会审核,该议案尚需提交股份公司股东大会讨论通过。 
    六、关联交易协议签署情况 
    关联交易将根据公司生产经营需要与关联方签订协议。 
    七、备查文件目录 
    1、第四届董事会第十三次会议决议; 
    2、独立董事关于预计2007年日常关联交易总金额的意见。 
    特此公告。 
    厦门华侨电子股份有限公司董事会 
    2007年4月26日 

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