*ST厦华2016年度日常关联交易公告

厦门华侨电子股份有限公司
                        2016年度日常关联交易公告
特别提示:本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏,并公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
    一、预计全年日常关联交易的基本情况
                                                   2016 年预估
                                 与上市公司的关                             2015 年实际发
           关联方名称                              发生往来金    业务性质
                                       系                                   生额(万元)
                                                   额(万元)
                                 实际控制人之关
厦门鑫汇贸易有限公司                                  2,000.00   运营资金       1,497.08
                                 联方
                                 实际控制人之一
厦门市欣东联房地产开发有限公司   致行动人王春芳          11.70   房租               6.83
                                 控制的企业
              合计                                    2,011.70                  1,503.91
    二、关联方介绍和关联关系
    1、 厦门鑫汇贸易有限公司
    法定代表人:王玲玲
    注册资本:1000 万元
    主营业务:1、批发、零售:建筑材料、机电产品及设备、电梯、发电机组、高压
柜及配件、管道材料及设备、制冷通风设备、供暖设备、酒店用品、装饰材料、家具、
卫生洁具、五金交电、电线电缆、木材、钢材、不锈钢制品、电子产品、家用电器、化
工产品及原料(不含危险化学及监控化学品)、日用百货、纺织品、矿产品(国家专控
除外);2、企业管理咨询、营销策划、商务信息咨询;3、经营各类商品和技术的进出
口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
    住所:厦门市湖里区嘉禾路 386 号东方财富广场 B 栋 22 层 01 单元 I
    与上市公司的关联关系:本公司股东。
    2、 厦门市欣东联房地产开发有限公司
    法定代表人:王春芳
    注册资本:1000 万元
    主营业务:房地产开发、物业投资咨询
    住所:厦门市思明区曾厝垵 8 号一楼 A238
    与上市公司的关联关系:实际控制人之一致行动人王春芳控制的企业
    三、定价政策和定价依据
    交易价格遵循市场公允价格,并与非关联方交易价格一致。
    四、交易目的和交易对上市公司的影响
    以上各项关联交易均是公司正常生产经营所必需,选择与关联方合作可大大降低公
司经营风险,不会损害公司利益。
    公司日常关联交易严格按照关联交易定价原则执行,符合公开、公平、公正原则,
不会对公司财务状况、经营成果产生影响,公司的主要业务不会因此而对关联方形成依
赖。
    五、审议程序
    1、董事会表决情况和关联董事回避情况
    公司第八届董事会第三次会议审议《预计 2016 年度公司与关联方日常关联交易总
额的议案》时,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,关联董事回避表决,
其余董事均投赞成票。
    2、独立董事意见:
    根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定,要求对公司 2016 年度的累计日
常关联交易总额进行预计,并及时履行信息披露义务。我们审核了公司出具的关联交易
总额的预计数据,并与以前年度相同的交易事项进行了比照,认为有关日常关联交易总
额的预计事项比较允当地反映了公司日常关联交易情况,所预计的情况与公司正常经营
相关,同意将此议案提交股东大会审议。
    六、关联交易协议签署情况
    关联交易将根据公司经营需要与关联方签订协议。
    七、备查文件目录
    1、第八届董事会第三次会议决议;
    2、独立董事意见。
    特此公告。
                                              厦门华侨电子股份有限公司董事会
                                                             2016 年 3 月 25 日

关闭窗口