厦华电子关于预计2017年度日常关联交易的公告

厦门华侨电子股份有限公司
                     关于预计2017年度日常关联交易的公告
       特别提示:本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误
       导性陈述或者重大遗漏,并公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
           一、预计全年日常关联交易的基本情况
                                              2017 年预估发生往                          2016 年实际发生
       关联方名称         与上市公司的关系                                业务性质
                                               来金额(万元)                              额(万元)
赣州鑫域投资管理有限     实际控制人之关联                          控股股东为公司无偿
                                                        5,000.00                                2,000.00
公司                     方                                        提供财务资助
厦门市欣东联房地产开     实际控制人王春芳
                                                            5.46   房租                               8.06
发有限公司               控制的企业
厦门建发集团有限
                         第三大股东                                代垫费用                           7.89
公司
厦门当代南方投资有限     实际控制人王春芳
                                                                   接受劳务                        28.30
公司                     控制的企业
          合计                                          5,005.46                                2,044.25
            备注:2016 年度公司控股股东赣州鑫域投资管理有限公司分别于 2016 年 12 月 12 日及 2016 年
       12 月 27 日为本公司累计无偿提供财务资助 2,000 万元,根据相关会计政策,公司对该笔财务资助
       计提了 4.17 万元财务费用,并计入资本公积。2017 年度预计公司控股股东赣州鑫域投资管理有限
       公司向本公司提供财务资助 5,000.00 万元,根据相关会计政策,公司将对该笔财务资助计提约 180
       万元财务费用,并计入资本公积。
           二、关联方介绍和关联关系
           1、赣州鑫域投资管理有限公司
           法定代表人:王玲玲
           注册资本:1000 万元
           主营业务:投资管理、企业管理咨询、商务信息咨询(不得从事吸收存款、集资收款、受托贷
       款、发放贷款等国家金融、证券、期货及财政信用业务);营销策划服务;批发、零售:建筑材料(不
       含产品展示)、机电产品及设备、电梯、发电机组、高低压柜及配件、管道材料及设备、制冷通风设
       备、供暖设备、酒店用品、装饰材料、家具、卫生洁具、五金交电、电线电缆、木材、钢材、不锈
       钢制品、电子产品、家用电器、化工产品及原料(不含危险化学品)、日用百货、纺织品、一般矿产
品;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(实行国营贸易管理的货物除外)。(依法须经批准的
项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    住所:江西省赣州市章贡区新赣州大道 18 号阳明国际中心 2 号楼 6 层 607-9 室
    与上市公司的关联关系:本公司股东。
    2、 厦门市欣东联房地产开发有限公司
    法定代表人:柯钦烁
    注册资本:1000 万元
    主营业务:房地产开发、物业投资咨询
    住所:厦门市思明区曾厝垵 8 号一楼 A238
    与上市公司的关联关系:实际控制人王春芳控制的企业
    三、定价政策和定价依据
    交易价格遵循市场公允价格,并与非关联方交易价格一致。
    四、交易目的和交易对上市公司的影响
    以上各项关联交易均是公司正常生产经营所必需,选择与关联方合作可大大降低公司经营风险,
不会损害公司利益。
    公司日常关联交易严格按照关联交易定价原则执行,符合公开、公平、公正原则,不会对公司
财务状况、经营成果产生影响,公司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖。
    五、审议程序
    1、董事会表决情况和关联董事回避情况
    公司第八届董事会第十四次会议审议《预计 2017 年度公司与关联方日常关联交易总额的议案》
时,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,关联董事回避表决,其余董事均投赞成票。
    2、独立董事意见:
    根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定,要求对公司 2017 年度的累计日常关联交易总
额进行预计,并及时履行信息披露义务。我们审核了公司出具的关联交易总额的预计数据,并与以
前年度相同的交易事项进行了比照,认为有关日常关联交易总额的预计事项比较允当地反映了公司
日常关联交易情况,所预计的情况与公司正常经营相关,同意将此议案提交股东大会审议。
    六、关联交易协议签署情况
    关联交易将根据公司经营需要与关联方签订协议。
    七、备查文件目录
    1、第八届董事会第十四次会议决议;
    2、独立董事意见。
    特此公告。
                                                           厦门华侨电子股份有限公司董事会
                                                                          2017 年 2 月 27 日

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