厦门华侨电子股份有限公司2008年度日常关联交易公告

厦门华侨电子股份有限公司2008年度日常关联交易公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、预计全年日常关联交易的基本情况(单位:万元)
    公司名称             2008年         2007年           关联关系
    预计金额       实际金额
    中华映管股份有限公司
    本公司第一大股东之控
    161,414         68,173
    及其关联公司                                           股股东
    厦门建发集团有限公司
    本公司第二大股东之控
    47,800         9,232
    及其关联公司                                                股股东
    厦门华侨电子企业有限
    30             26         本公司第二大股东
    公司
    合计
    209,244         77,431
    二、关联资金日常交易预计金额
    中华映管股份有限公司及其关联公司预计2008年为公司提供约不超过人民币
    80,000万元委托贷款。
    三、关联方介绍和关联关系
    1、中华映管股份有限公司
    法定代表人:林蔚山
    注册资本:8,212.60万元(新台币)
    主营业务:下列产品之设计、制造、买卖、承装、维修服务及进口销售代理:
    (1)阴极射线(即映管或映像管)、电子枪及其有关之材料、零组件。(2)偏向
    轭及其有关之材料、零组件。(3)平板显示器及其有关映管、平板显示设备。发
    电、输电、配电机械制造业,电器制造业,电子零组件制造业,机械设备制造业,
    模具制造业,资讯软体服务业。除许可业务外,得经营法令非禁止或限制之业务。
    住所:台湾省台北市中山北路3段22号
    与上市公司的关联关系:本公司的实际控制人。
    根据历史数据估算,预计2008年公司可能与中华映管股份有限公司及其关联公
    司发生的日常关联交易不超过人民币161,414万元,可能的交易对象包括但不限于:
    中华映管股份有限公司、华映光电股份有限公司、中华映管(纳闽)有限公司和中华
    映管(马来西亚)股份有限公司。
    由于2008年公司财务状况比较困难,流动资金十分紧张,中华映管股份有限公
    司及其关联公司拟为本公司2008年度提供不超过80,000万元的委托贷款,交易价
    格按银行同期贷款利率计息,利息由本公司负担。
    2、厦门华侨电子企业有限公司(以下简称“厦华企业”)
    法定代表人:王宪榕
    注册资本:52,000万元人民币
    主营业务:电视机(含监视器、电视录象一体机)、收录放音机(含音响)、通讯设
    备、安全报警系统等电子整机产品的生产制造;电子元器件、五金件、电源线、注
    塑件模具等零部件的生产制造;承接国内外的有关电子、电气系统工程的生产安装
    和技术服务并进行本公司产品的售后服务;从事厦门地区的有关投资业务。
    住所:厦门市湖里大道22号
    与上市公司的关联关系:本公司的第二大股东。
    根据历史数据估算,预计2008年公司可能与厦华企业及其关联方发生的日常关
    联交易不超过人民币30万元,可能的交易对象包括但不限于:厦门华侨电子企业有
    限公司、厦华华佳传真设备有限公司、厦门厦华乐穗电子有限公司等。
    3、厦门建发集团有限公司(以下简称“建发集团”)
    法定代表人:王宪榕
    注册资本:180000万元
    主营业务:经营管理授权范围内的国有资产;从事境内外实业投资;房地产开
    发与经营。
    住所:厦门鹭江道52号海滨大厦9楼
    与上市公司的关联关系:本公司第二大股东厦华企业的控股股东。
    根据历史数据估算,预计2008年公司可能与建发集团及其关联方发生的日常关
    联交易不超过人民币47800万元,可能的交易对象包括但不限于:厦门建发集团有
    限公司及其关联公司包括但不限于厦门建发工贸有限公司、建发物流集团有限公司、
    厦门建发国际货运代理有限公司、建发旅行社、厦门联发集团公司、昌富利(香港)
    贸易有限公司等。
    三、定价政策和定价依据
    交易价格遵循市场公允价格,并与非关联方交易价格一致。
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    四、交易目的和交易对上市公司的影响
    以上各项关联交易均是公司正常生产经营所必需,选择与关联方合作可大大降
    低公司经营风险,不会损害公司利益,上述关联交易还将持续发生,并得到进一步
    保障。
    公司日常关联交易严格按照关联交易定价原则执行,符合公开、公平、公正原
    则,不会对公司财务状况、经营成果产生影响,公司的主要业务不会因此而对关联
    方形成依赖。
    五、审议程序
    1.董事会表决情况和关联董事回避情况
    公司第五届董事会第九次会议审议《关于向股东大会提交公司预计2008年度公
    司与关联方日常关联交易总额的议案》时,根据《上海证券交易所股票上市规则》
    的有关规定,关联董事回避表决。其余董事均投赞成票。
    2.独立董事事前认可情况和发表的独立意见:
    根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定,要求对公司2008年度的累计
    日常关联交易总额进行预计,并及时履行信息披露义务。我们事先审核了公司出具
    的关联总额的预计数据,并与以前年度相同的交易事项进行了比照,认为有关日常
    关联交易总额的预计事项比较允当地反映了公司日常关联交易情况,所预计的情况
    与公司正常经营相关,同意将此议案提交董事会审核,该议案尚需提交公司股东大
    会讨论通过。
    六、关联交易协议签署情况
    关联交易将根据公司生产经营需要与关联方签订协议。
    七、备查文件目录
    1、第五届董事会第九次会议决议;
    2、独立董事关于预计2008年日常关联交易总金额的意见。
    特此公告。

    厦门华侨电子股份有限公司董事会
    2008年4月28日

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