厦华电子关于控股子公司预计日常关联交易的公告

厦门华侨电子股份有限公司
                关于控股子公司预计日常关联交易的公告
特别提示:本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
       重要内容提示:
          本次控股子公司预计日常关联交易尚需经股东大会审议通过;
          公司不会因本次关联交易对关联方形成依赖
       一、日常关联交易基本情况
       (一)日常关联交易履行的审议程序
       1、董事会表决情况和关联董事回避表决情况
       公司第八届董事会第二十五次会议于 2017 年 11 月 17 日召开,审议通过了《关于控股子
公司预计日常关联交易的议案》。公司董事会审议上述议案时,关联董事王春芳先生、王东红
先生、蔡清艺先生、刘刚先生进行回避,议案获其余五位非关联董事表决通过。该议案尚需
提交公司股东大会审议批准。
       2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
       独立董事事前认可意见:鹰潭市寰球大数据传媒有限公司与九次方大数据信息集团有限
公司发生日常关联交易事项,系其日常经营所必需的交易事项,关联交易定价按照公平合理
原则,遵循市场公允价格协商确定。交易行为公平合理,不存在损害公司和全体股东利益的
情形,同意将该议案提交公司第八届董事会第二十五次会议审议。审议时关联董事应回避表
决。
       独立董事独立意见:公司控股子公司与九次方大数据信息集团有限公司发生日常关联交
易属于正常经营需要。关联交易定价按照公平合理原则,遵循市场公允价格协商确定。公司
董事会审议本次关联交易事项时,关联董事依法回避表决。审议程序符合《公司法》、《上海
证券交易所股票上市规则》、《公司章程》 等相关法律法规、公司制度的规定,程序合法有效。
       (二)本次日常关联交易预计金额和类别
       为满足本公司控股子公司鹰潭市寰球大数据传媒有限公司(以下简称“鹰潭寰球”)日常
经营需要,鹰潭寰球与九次方大数据信息集团有限公司(以下简称“九次方”)签订《日常关
联交易协议》。在 2017 年 11 月至 2018 年 12 月期间内,鹰潭寰球为九次方提供大数据服务,
总金额预计人民币 500 万。
    一、日常关联交易预计情况
    关联交易类别            关联方               预计金额                 上年实际发生额
    提供大数据服务          九次方               500 万元                      无
    二、关联方介绍和关联关系
    1、关联方基本情况
    公司名称:九次方大数据信息集团有限公司
    企业性质:有限责任公司
    注册地:北京市房山区良乡凯旋大街建设路 18 号-D1800
    主要办公地点:北京市海淀区王庄路 1 号院 4 号楼 16 层 1616
    法定代表人:王叁寿
    注册资本:10,743.9534 万元
    主营业务:经济贸易咨询;投资咨询;投资管理;软件开发;数据处理(数据处理中的
银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外);技术开发、技术服务、技术咨询;
计算机系统集成;市场调查;企业管理咨询;企业策划。(企业依法自主选择经营项目,开展
经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事
本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
    主要股东:
                                                             认缴出资额
    主要股东名称                               持股比例                             股东类型
                                                             (万元)
王叁寿                                            32.4264%      3,483.86840         自然人股东
博信(天津)股权投资管理合伙企业(有限合伙)      6.7019%          720.04650        法人股东
李萌                                              5.9899%          643.54840        自然人股东
西藏瑞达兴盛投资管理有限公司                      4.5037%          483.87100        法人股东
西藏数据源投资管理中心(有限合伙)                3.1633%          339.86320        法人股东
新余鼎峰大通投资管理中心(有限合伙)              3.0024%          322.58060        法人股东
苏州博信成长股权投资基金合伙企业(有限合伙)      3.0024%          322.58060        法人股东
    主要业务最近三年发展状况:                                                 单位:元
                               2014 年               2015 年              2016 年
              营业收入    5,506,988.78           119,169,128.76 300,127,457.41
    截止 2016 年末,该公司总资产为 1,001,442,778.04 元,净资产为 925,254,070.92 元,
营业收入为 300,127,457.41 元,净利润为 142,711,719.83 元。该数据已经信永中和会计
师事务所审计。
    2、与上市公司的关联关系:
    本公司实际控制人王春芳先生系九次方大数据信息集团有限公司董事,与本公司的关系
符合上海证券交易所《股票上市规则》10.1.3 条第(三)项所规定的情形。
    3、履约能力分析:
    九次方最近三年经营情况和财务状况良好,能够履行相关协议,不存在履约风险。
    三、日常关联交易协议的主要内容和定价政策
    鹰潭寰球与九次方的日常经营性关联交易定价按照公平诚信原则,遵循市场公允价格协
商确定。具体交易依据当时的市场情况在每次交易前签署具体的单项协议,以确定关联交易
的内容、交易价格、交货等具体事项。
    鹰潭寰球与九次方签署了《日常关联交易协议》,主要条款如下:
    1、双方于 2017 年 11 月至 2018 年 12 月期间将在购销商品、提供和接受劳务(含配套
软件系统)等方面发生经常性交易。双方确认,上述日常关联交易事项不仅包括鹰潭寰球与
九次方自身直接发生的交易,也包括与九次方控制的其他企业发生的交易。在 2017 年 11 月
至 2018 年 12 月期间内,鹰潭寰球为九次方提供大数据服务,总金额预计人民币 500 万。
    2、双方确认,交易价格由双方按照公平、诚信原则,根据同行业市场价格为基础协商确
定,据实结算。
    3、协议有效期为 13 个月,从 2017 年 11 月至 2018 年 12 月止。
    4、协议经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章,且经乙方控股上市公司股东大会
审议通过后即生效。
    四、关联交易的目的及对本公司的影响
    上述关联交易为控股子公司日常经营的需要,其与关联方之间的交易遵循了市场经济规
律和市场公允原则,交易采用的原则是平等自愿、互惠互利、维护了交易双方的利益,亦没
有损害中小股东的利益,不会损害公司利益。
    该事项尚需提交股东大会审议。
    特此公告。
                                                      厦门华侨电子股份有限公司董事会
                                                            2017 年 11 月 17 日

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