ST厦华第九届董事会第六次会议决议公告

证券代码:600870                  证券简称:ST 厦华              公告编号:临 2019-054


                    厦门华侨电子股份有限公司
                第九届董事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   厦门华侨电子股份有限公司第九届董事会第六次会议通知于 2019 年 7 月 19 日以电子邮
件的形式发出,会议于 2019 年 7 月 29 日以通讯表决方式召开,应表决董事 9 名,实际表决
董事 9 名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过以下议案:

    一、《2019 年半年度报告》及其摘要

    具体详见同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《2019 年半年度报告》及

其摘要。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    二、《关于制订<独立董事制度>的议案》

    为进一步完善公司的治理结构,促进公司的规范运作,维护公司整体利益,根据《关于

在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《厦门华侨电子股份有

限公司章程》的相关规定,特制定《独立董事制度》。

    表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。

    三、《关于修订公司<章程>的议案》
    具体详见同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于修订公司<章程>的
公告》。
    表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。

    四、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序,促使董事和董事会有效地履行其职
责,提高董事会规范运作和科学决策水平,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理
准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,对现行《董事会议
事规则》进行修订。
    表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。

    五、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    为规范公司行为,保证股东大会依法行使职权,根据《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关规定,对公司现行的《股东大会
议事规则》进行修订。
    表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。

    六、《关于会计政策变更的议案》
    具体详见同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于会计政策变更的公
告》。
    表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。

    七、《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》
    经研究决定,公司拟于 2019 年 8 月 15 日(星期四)14:30 时在厦门市思明区环岛南路
3088 号三楼会议室召开公司 2019 年第三次临时股东大会。
    表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。


    上述第二,三、四、五项议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。



    特此公告。




                                                   厦门华侨电子股份有限公司董事会

                                                                  2019 年 7 月 29 日

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