ST厦华第九届监事会第五次会议决议公告

证券代码:600870               证券简称:ST 厦华              编号:临 2019-055

                    厦门华侨电子股份有限公司
                第九届监事会第五次会议决议公告
    特别提示:本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     厦门华侨电子股份有限公司第九届监事会第五次会议通知于 2019 年
7 月 19 日以电子邮件的形式发出,会议于 2019 年 7 月 29 日以通讯表决
方式召开,应表决监事 3 名,实际表决监事 3 名。会议的召开符合《公
司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过以下议案:
     一、《2019 年半年度报告》及其摘要
     表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对。
     二、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
     为了进一步规范本公司监事会的议事方式和决策程序,促使监事和
监事会有效地履行其职责,完善公司法人治理结构,根据《公司法》、
《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》等有关规定,对现行《监事会议事规则》进行修订。
     表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对。
     三、《关于会计政策变更的议案》
     全体监事一致认为:公司本次对相关会计政策进行变更是根据财政
部发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》进行
的合理变更,符合相关规定,执行新的会计政策能够客观、公允地反映
公司的财务状况和经营成果,不会对公司财务报表产生重大影响,相关
决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及
所有股东利益的情形。
     表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对。

     上述第二项议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

     特此公告。




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                                                      2019 年 7 月 29 日

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