ST厦华2019年第三次临时股东大会会议文件

厦门华侨电子股份有限公司                   2019 年第三次临时股东大会会议文件




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            2019 年第三次临时股东大会



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                           2019 年 7 月 30 日



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             2019 年第三次临时股东大会现场会议须知


    为维护广大投资者的合法权益,确保本次股东大会顺利召开,根据《公司法》、《公
司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定,特制定本次股东大会会议须知,望全体
参会人员遵守执行:
    一、股东大会召开过程中,参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法权益、
确保大会正常秩序和议事效率为原则,认真履行法定职责。
    二、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。 股东及
股东代表应认真履行法定义务,自觉遵守大会纪律,不得侵犯其他股东的权益,以确保
股东大会的正常秩序。
    三、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问,发言或提问应围绕本次会议议
题进行,简明扼要。建议每次发言时间不超过三分钟。
    四、股东及股东代表要求发言时,不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。
大会进行表决时,股东及股东代表不再进行大会发言。 违反上述规定者,大会主持人
有权加以拒绝或制止。
    五、本次大会由两名股东代表和一名监事参加监票,对投票和计票过程进行监督,
由总监票人公布表决结果。
    六、本次大会由福建天衡联合律师事务所律师现场见证。
    七、在会议中若发生意外情况,公司董事会有权做出应急处理,以保护公司和全体
股东利益。
    八、保持会场安静和整洁,请将移动电话调至振动档,会场内请勿吸烟。




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               2019 年第三次临时股东大会现场会议议程
会议时间:2019 年 8 月 15(星期四) 14:30
会议地点:厦门市思明区环岛南路 3088 号三楼
主持人:董事长施亮先生
见证律师事务所:福建天衡联合律师事务所
会议议程:
    一、主持人宣布会议开始
    二、主持人向大会报告出席现场会议的股东、股东代表人数及其代表的有表决权的
股份数额
    三、提请股东大会审议、听取如下议案:
    1、《关于制订<独立董事制度>的议案》;
    2、《关于修订公司<章程>的议案》;
    3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》;
    4、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;
    5、《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
    四、股东提问和发言
    五、主持人宣布议案现场表决办法,推选现场计票、监票人
    六、总监票人、见证律师验票箱
    七、现场股东投票表决
    八、休会,工作人员统计表决票,将现场表决结果与网络投票表决结果进行汇总
    九、复会,总监票人宣布表决结果
    十、主持人宣读股东大会决议
    十一、见证律师宣读法律意见书
    十二、主持人宣布会议结束




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议案一:

                 关于制订《独立董事制度》的议案


各位股东:

    为进一步完善公司的治理结构,促进公司的规范运作,维护公司整体利益,根据《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《厦门华侨电子
股份有限公司章程》的相关规定,特制定《独立董事制度》。


    具体《厦门华侨电子股份有限公司独立董事制度》如附件。


    以上议案,请审议。




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                           厦门华侨电子股份有限公司
                                 独立董事制度

    为进一步完善厦门华侨电子股份有限公司(以下简称“公司”)的治理结构,促进
公司的规范运作,维护公司整体利益,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》(以下简称“《指导意见》”)、《上市公司治理准则》及《厦门华侨电子股份有限公
司章程》(以下简称“公司章程”)的相关规定,制定本制度。

    第一条   独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员外的任何其
他职务,并与公司及主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。

    第二条   独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照相关
法律法规、《指导意见》和公司章程的要求,认真履行职责,充分了解公司经营运作情
况和董事会议题内容,维护公司整体利益,尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。
独立董事应当向公司股东大会提交年度述职报告,对履行职责的情况进行说明。
    独立董事应当独立履行职责,不受公司主要股东、实际控制人、或者其他与公司存
在利害关系的单位或个人的影响。
    公司股东间或者董事间发生冲突、对公司经营管理造成重大影响的,独立董事应当
主动履行职责,维护公司整体利益。
    本公司聘任的独立董事原则上最多只能在 5 家上市公司兼任独立董事,并确保有足
够的时间和精力有效地履行本公司独立董事的职责。

    第三条   公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事,且独立董事中应当至
少包括一名会计专业人士(会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士)。

    第四条   独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的情形,
由此造成公司独立董事达不到《指导意见》要求的人数时,公司应按规定补足独立董事
人数。

    第五条   独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照中国证券监督管理委员会(以
下简称“中国证监会”)的要求,参加中国证监会及其授权机构所组织的培训。

    第六条   独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件,担任独立董事应当符
合下列基本条件:
    (一)根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任公司董事的资格;
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    (二)具有本制度所要求的独立性;
    (三)具备公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及规则;
    (四)具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验;

    (五)公司章程规定的其他条件。

    第七条   独立董事必须具有独立性,下列人员不得担任独立董事:
    (一)在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系(直系亲属
是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹
的配偶、配偶的兄弟姐妹等);
    (二)直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股
东及其直系亲属;
    (三)在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在公司前五名股东
单位任职的人员及其直系亲属;
    (四)最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员;
    (五)为公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员;
    (六)公司章程规定的其他人员;
    (七)中国证监会认定的其他人员。

    第八条   独立董事的提名、选举和更换。
    (一)公司董事会、监事会、单独或者合并持有本公司已发行股份 1%以上的股东可
以提出独立董事候选人,并经股东大会选举决定。
    (二)独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意。提名人应当充分了解
被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况,并对其担任独立董事
的资格和独立性发表意见,被提名人应当就其本人与公司之间不存在任何影响其独立客
观判断的关系发表公开声明。
    在选举独立董事的股东大会召开前,公司董事会应当按照规定披露上述内容。
    (三)在选举独立董事的股东大会召开前,公司应将所有被提名人的有关材料同时
报送中国证监会、公司所在地中国证监会派出机构和上海证券交易所。公司董事会对被
提名人的有关情况有异议的,应同时报送董事会的书面意见。
    对中国证监会持有异议的被提名人,可作为公司董事候选人,但不作为独立董事候
选人。



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    在召开股东大会选举独立董事时,公司董事会应对独立董事候选人是否被中国证监
会或上海证券交易所提出异议的情况进行说明。
    (四)独立董事每届任期与公司其他董事任期相同,任期届满,连选可以连任,但
是连任时间不得超过六年。
    (五)独立董事连续 3 次未亲自出席董事会会议的,由董事会提请股东大会予以撤
换。
    除出现上述情况及《公司法》中规定的不得担任董事的情形外,独立董事任期届满
前不得无故被免职。提前免职的,公司应将其作为特别披露事项予以披露,被免职的独
立董事认为公司的免职理由不当的,可以作出公开的声明。
    (六)独立董事在任期届满前可以提出辞职。独立董事辞职应向董事会提交书面辞
职报告,对任何与其辞职有关或其认为有必要引起公司股东和债权人注意的情况进行说
明。
    如因独立董事辞职导致公司董事会中独立董事所占的比例低于《指导意见》规定的
最低要求时,该独立董事的辞职报告应当在下任独立董事填补其缺额后生效。

    第九条   公司应当充分发挥独立董事的作用
    (一)为了充分发挥独立董事的作用,独立董事除应当具有公司法和其他相关法律、
法规赋予董事的职权外,公司还应当赋予独立董事以下特别职权:
    1、重大关联交易应由独立董事认可后,提交董事会讨论;独立董事作出判断前,
可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告,作为其判断的依据;
    2、向董事会提议聘用或解聘会计师事务所;
    3、向董事会提请召开临时股东大会;
    4、提议召开董事会;
    5、独立聘请外部审计机构和咨询机构;
    6、可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权。
    (二)独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意。
    (三)如上述提议未被采纳或上述职权不能正常行使,公司应将有关情况予以披露。
    (四)在公司董事会设立的审计、薪酬与考核等委员会中,独立董事应当占有二分
之一以上的比例并担任召集人,审计委员会的召集人为会计专业人士。

    第十条   独立董事应当按时出席董事会会议,独立董事因故不能出席的,可以书面
委托其他独立董事代为出席。委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、授权范围和有

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效期限,并由委托人签名或盖章。授权委托书应明确委托人对各审议事项的具体意见。
代为出席董事会会议的独立董事应当在授权范围内行使独立董事的权利。

    第十一条   独立董事应当对公司重大事项发表独立意见:
    (一)独立董事除履行上述职责外,还应当对以下事项向董事会或股东大会发表独
立意见:
    1、提名、任免董事;
    2、聘任或解聘高级管理人员;
    3、公司董事、高级管理人员的薪酬;
    4、公司的股东、实际控制人及其关联企业对公司现有或新发生的总额高于 300 万
元或高于公司最近经审计净资产值的 5%的借款或其他资金往来,以及公司是否采取有
效措施回收欠款;
    5、独立董事认为可能损害中小股东权益的事项;
    6、公司章程规定的其他事项。
    (二)独立董事应当就上述事项发表以下几类意见之一:同意;保留意见及其理由;
反对意见及其理由;无法发表意见及其障碍。
    (三)如有关事项属于需要披露的事项,公司应当将独立董事的意见予以公告,独
立董事出现意见分歧无法达成一致时,董事会应将各独立董事的意见分别披露。

    第十二条   为了保证独立董事有效行使职权,公司应当为独立董事提供必要的条
件。
    (一)公司应当保证独立董事享有与其他董事同等的知情权。凡须经董事会决策的
事项,公司必须按法定的时间提前通知独立董事并同时提供足够的资料,独立董事认为
资料不充分的,可以要求补充。当 2 名或 2 名以上独立董事认为资料不充分或论证不明
确时,可联名书面向董事会提出延期召开董事会会议或延期审议该事项,董事会应予以
采纳。
    公司向独立董事提供的资料,上市公司及独立董事本人应当至少保存 5 年。
    (二)公司应提供独立董事履行职责所必需的工作条件。上市公司董事会秘书应积
极为独立董事履行职责提供协助,如介绍情况、提供材料等。独立董事发表的独立意见、
提案及书面说明应当公告的,董事会秘书应及时办理公告事宜。
    (三)独立董事行使职权时,公司有关人员应当积极配合,不得拒绝、阻碍或隐瞒,
不得干预其独立行使职权。

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    (四)独立董事聘请中介机构的费用及其他行使职权时所需的费用由公司承担。
    (五)公司应当给予独立董事适当的津贴。津贴的标准应当由董事会制订预案,股
东大会审议通过,并在公司年报中进行披露。
    除上述津贴外,独立董事不应从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得
额外的、未予披露的其他利益。
    (六)公司可以建立必要的独立董事责任保险制度,以降低独立董事正常履行职责
可能引致的风险。

    第十三条   独立董事年报制度
    (一)独立董事在公司年报的编制和披露过程中,应切实履行独立董事的责任和义
务,做到勤勉尽责。
    (二)独立董事应认真了解公司的经营情况。公司管理层在每个会计年度结束后 2
个月内,应向独立董事全面汇报公司的生产经营情况和重大事项的进展情况。如有必要,
公司管理层还须安排独立董事对相关事项进行实地考察。
    上述汇报和考查事项应有书面记录,必要的文件应由当事人签字。
    (三)公司财务负责人应在注册会计师进场前向独立董事书面提交审计工作安排及
其他相关材料。独立董事对审计工作安排或其他财务相关事项存在疑问的,公司财务负
责人应及时予以回复。
    (四)独立董事与年审注册会计师保持必要的沟通。在年审注册会计师出具初步审
计意见后,公司应至少安排一次独立董事与年审注册会计师的见面会,沟通审计过程中
发现的问题。独立董事应履行见面的职责。
    上述见面会应有书面记录,必要的文件应由当事人签字。
    (五)董事会秘书应作好独立董事年报工作的组织协调工作,积极为独立董事履行
职责创造条件。

    第十四条   本制度所称“以上”、“以下”,都含本数;“超过”、“高于”,不
含本数。

    第十五条   本制度经公司董事会审议并经股东大会批准后生效,修改时亦同。

    第十六条   本制度未尽事宜,公司应依照有关法律、法规、规章及《公司章程》的
规定执行。

    第十七条   本制度由公司董事会负责解释。


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     议案二:

                         关于修订公司《章程》的议案
     各位股东:

         根据《上市公司章程指引》等法律法规,以及公司经营发展需要,拟对现行公司章
     程作部分修改。具体如下:

                     修订前                                           修订后

     第十二条 公司的经营宗旨:采用先进的技          第十二条 公司的经营宗旨:依照国家法律
术与工艺,开发、研制、生产与销售适应国内外      法规开展经营活动,加强内部控制,完善公司治
市场需要的、物美价廉的电子类及通讯类、信息      理;积极拓展公司业务,增强企业竞争力,确保
类产品,逐步实现产品结构系列化、产品结构多      公司持续稳健发展,以创造最佳的经济效益回馈
元化和生产经营国际化,努力提高公司的经济效      股东,并创造良好的社会效益。
益,使全体股东的投资安全、增值、获得满意的
收益,并创造良好的社会效益。
     第二十三条 公司在下列情况下,可以依照      第二十三条 公司在下列情况下,可以依照法律、
法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,收      行政法规、部门规章和本章程的规定,收购本公
购本公司的股份:                                司的股份:
          (一)减少公司注册资本;                      (一)减少公司注册资本;
     ……                                           ……
     除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份         除上述情形外,公司不得收购本公司股份。
的活动。                                            公司收购本公司股份的,应当依照《证券法》
     公司收购本公司股份的,应当依照《证券法》   的规定履行信息披露义务。
的规定履行信息披露义务。
     第三十一条 公司召开股东大会、分配股            第三十一条 公司召开股东大会、分配股利、
利、清算及从事其他需要确认股权的行为时,由      清算及从事其他需要确认股东身份的行为时,由
董事会或股东大会召集人确定股权登记日,股权      董事会或股东大会召集人确定股权登记日,股权
登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益        登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的
的股东。                                        股东。
     第三十四条 股东大会、董事会的决议违反          第三十四条 公司股东大会、董事会决议内
法律、行政法规的,股东有权请求人民法院认定      容违反法律、行政法规的,股东有权请求人民法
无效。                                          院认定无效。
     股东大会、董事会的会议召集程序、表决方         股东大会、董事会的会议召集程序、表决方
式违反法律、行政法规或者本章程,或者决议内      式违反法律、行政法规或者本章程,或者决议内
容违反本章程的,股东有权自决议作出之日起        容违反本章程的,股东有权自决议作出之日起 60
60 日内,请求人民法院撤销。                     日内,请求人民法院撤销。
     第四十条 股东大会是公司的权力机构,依          第四十条 股东大会是公司的权力机构,依法
法行使下列职权:                                行使下列职权:
     (一)决定公司经营方针和投资计划;             (一)决定公司经营方针和投资计划;
     ……                                           ……
     (六)审议批准公司的利润分配方案和弥补         (六)审议批准公司的利润分配政策、利润
亏损方案;                                      分配方案和弥补亏损方案;

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                       修订前                                            修订后

    ……                                       ……
    (九)对公司合并、分立、解散和清算等事     (九)对公司合并、分立、解散、清算或者
项作出决议;                               变更公司形式作出决议;
    ……                                       ……
    上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事        上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会
会或其他机构和个人代为行使。                      或其他机构和个人代为行使。
      第四十四条 本公司召开股东大会的地点              第四十四条 本公司召开股东大会的地点
为:公司住所地或股东大会会议召开通知中明确        为:公司住所地或股东大会会议召开通知中明确
的其他地点。                                      的其他地点。
    股东大会将设置会场,以现场会议形式召               股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。
开。公司还将提供网络或其他方式为股东参加股        公司还将提供网络或其他方式为股东参加股东大
东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大        会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,
会的,视为出席。                                  视为出席。
                                                       发出股东大会通知后,无正当理由,股东大
                                                  会现场会议召开地点不得变更。确需变更的,召
                                                  集人应当在现场会议召开日前至少 2 个工作日公
                                                  告并说明原因。
       第五十五条   股东大会的通知包括以下内           第五十五条 股东大会的通知包括以下内
容:                                              容:
    (一)会议的时间、地点和会议期限;                 (一)会议的时间、地点和会议期限;
    ……                                               ……
    (六)股东大会通知应当充分、完整披露所             (六)股东大会通知和补充通知中应当充分、
有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需要独立        完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事
董事发表意见的,发布股东大会通知或补充通知        项需要独立董事发表意见的,发布股东大会通知
时将同时披露独立董事的意见及理由;                或补充通知时将同时披露独立董事的意见及理
    ……                                          由;
    (八)股权登记日与会议日期之间的间隔应             ……
当不多于 7 个工作日。股权登记日一旦确认,不            (八)股权登记日与会议日期之间的间隔应
得变更。                                          当不多于 7 个工作日。股权登记日一旦确认,不
                                                  得变更。
    第八十一条 董事、监事候选人名单以提案             第八十一条 董事、监事候选人名单以提案
的方式提请股东大会表决。                          的方式提请股东大会表决。
    董事会应当向股东提供候选董事、监事的               1、关于董事和独立董事候选人提名的方式
简历和基本情况,董事、监事的简历和基本情况        和程序:
应该与股东大会召集通知一并公告。                       1)上届董事会可提名下届董事候选人;
    董事提名的方式和程序:董事候选人由上               2)单独或者合并持有公司 3%以上股份的股
一届董事会提名或由占有公司股份 10%以上的          东,有权提名董事候选人。
股东单独或联合提名。                                   3)董事会、监事会、单独或者合并持有公
    监事提名的方式和程序:监事候选人中的          司 1%以上股份的股东,有权提名独立董事候选人。
两名由上一届监事会提名或由单独或联合持有               2、关于监事候选人提名的方式和程序:
公司股份 5%以上的股东提名,一名作为职工代              1)上届监事会可提名下届监事候选人;
表由公司职工民主选举产生。                             2)单独或合并持有公司 3%以上股份的股东,
    股东大会就选举董事、监事进行表决时,          有权提名监事候选人。
根据本章程的规定或者股东大会的决议,可以实             3)职工代表监事由公司职工民主选举产生。
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                     修订前                                         修订后

行累积投票制。                                     股东大会就选举董事、监事进行表决时,根
     前款所称累积投票制是指股东大会选举董     据本章程的规定或者股东大会的决议,可以实行
事或者监事时,股东所持的每一股份拥有与应选    累积投票制。当公司单一股东及其一致行动人拥
董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表    有权益的股份比例在 30%以上时,应当采用累积
决权可以集中使用。                            投票制。
     累积投票制的具体实施方法为:股东大会          前款所称累积投票制是指股东大会选举董
在选举两名以上董事或者监事时,股东既可以使    事或者监事时,股东所持的每一股份拥有与应选
用所有的投票权集中投票选举一人,也可以分散    董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表
投票选举数人,公司根据董事候选人或监事候选    决权可以集中使用。
人得票数的多少,由高到低依次决定董事或监事         累积投票制的具体实施方法为:股东大会在
的选聘,直至全部董事或监事满额为止。          选举两名以上董事或者监事时,股东既可以使用
     董事、监事和独立董事的选举应当分开进     所有的投票权集中投票选举一人,也可以分散投
行。                                          票选举数人,公司根据董事候选人或监事候选人
                                              得票数的多少,由高到低依次决定董事或监事的
                                              选聘,直至全部董事或监事满额为止。
                                                   董事、监事和独立董事的选举应当分开进
                                              行。
                                                   董事会应当向股东提供候选董事、监事的简
                                              历和基本情况,董事、监事的简历和基本情况应
                                              该与股东大会召集通知一并公告。
    第九十条 股东大会决议应当及时公告,公          第九十条 股东大会决议应当及时公告,公
告中应列明出席会议的股东和代理人人数、所持    告中应列明出席会议的股东和代理人人数、所持
有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总      有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数
数的比例、表决方式、每项提案的表决结果和通    的比例、表决方式、每项提案的表决结果和通过
过的各项决议的详细内容。                      的各项决议的详细内容。
    注释:发行境内上市外资股的上市公司,应
当对内资股股东和外资股股东出席会议及表决
情况分别统计并公告。
    第九十五条 董事由股东大会选举或更换,         第九十五条 董事由股东大会选举或更换,
任期 3 年。董事任期届满,可连选连任。董事在   并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事
任期届满以前,股东大会不能无故解除其职务。    任期 3 年,任期届满可连选连任。
    董事任期从就任之日起计算,至本届董事会        董事任期从就任之日起计算,至本届董事会
任期届满时为止。董事任期届满未及时改选,在    任期届满时为止。董事任期届满未及时改选,在
改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、    改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、
行政法规、部门规章和本章程的规定,履行董事    行政法规、部门规章和本章程的规定,履行董事
职务。                                        职务。
    董事可以由经理或者其他高级管理人员兼          董事可以由经理或者其他高级管理人员兼
任,但兼任经理或者其他高级管理人员职务的董    任,但兼任经理或者其他高级管理人员职务的董
事以及由职工代表担任的董事,总计不得超过公    事以及由职工代表担任的董事,总计不得超过公
司董事总数的 1/2。                            司董事总数的 1/2。
    第一百条 董事辞职生效或者任期届满,应         第一百条 董事辞职生效或者任期届满,应
向董事会办妥所有移交手续,其对公司和股东承    向董事会办妥所有移交手续,其对公司和股东承
担的忠实义务,在任期结束后 6 个月内并不当然   担的忠实义务,在其辞职生效前、生效后或任期
解除。                                        届满一年内仍然有效。
                                             12
     厦门华侨电子股份有限公司                           2019 年第三次临时股东大会会议文件


                     修订前                                          修订后

     第一百零五条 董事会由九名董事组成,设          第一百零五条 董事会由九名董事组成,其
董事长一名;董事会设非独立董事六名,设独立     中设董事长一名,可以设副董事长;董事会设非
董事三名。                                     独立董事六名,设独立董事三名。
     第一百零六条 董事会行使下列职权:              第一百零六条 董事会行使下列职权:
    (一)召集股东大会,并向股东大会报告工          (一)召集股东大会,并向股东大会报告工
作;                                           作;
     ……                                           ……
     (十七)法律、行政法规、部门规章或本章         (十七)法律、行政法规、部门规章或本章
程授予的其他职权。                             程授予的其他职权。
                                                    公司董事会设立审计委员会,并可以根据需
                                               要设立战略发展、薪酬与考核、提名等相关专门
                                               委员会。董事会负责制定专门委员会工作规程,
                                               规范专门委员会的运作。
                                                    专门委员会对董事会负责,依照本章程和董
                                               事会授权履行职责,提案应当提交董事会审议决
                                               定。
                                                    专门委员会成员全部由董事组成,其中审计
                                               委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立
                                               董事占多数并担任召集人,审计委员会的召集人
                                               为会计专业人士。
     第一百一十一条 除本章程第四十一条规            第一百一十一条 除本章程第四十一条规定
定需由股东大会决定的担保情况外,公司董事可     需由股东大会决定的担保情况外,公司董事可以
以决定对外担保事项。董事会应当审慎对待和严     决定对外担保事项。董事会应当审慎对待和严格
格控制对外担保产生的债务风险,并遵循以下原     控制对外担保产生的债务风险,并遵循以下原则:
则:                                                (1)应由董事会审批的对外担保,除应当经
     (1)应由董事会审批的对外担保,必须经     全体董事的过半数通过外,还应当经出席董事会
出席董事会的三分之二以上董事审议并做出决       会议的三分之二以上董事同意;
议;                                                (2)公司对外担保必须要求被担保人提供反
     (2)公司对外担保必须要求被担保人提供     担保,且反担保的提供方应当具有实际承担能力。
反担保,且反担保的提供方应当具有实际承担能
力。
     第一百一十八条 董事会召开临时董事会            第一百一十八条 董事会召开临时董事会会
会议,应在会议召开五日以前,以书面形式(信     议,应在会议召开五日以前,以书面方式或电子
函或传真)通知全体董事。                       通讯方式通知全体董事。
     情况紧急,需要尽快召开董事会临时会议           情况紧急,需要尽快召开董事会临时会议的,
的,可以随时通过电话或者其他口头方式发出会     可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通
议通知。                                       知。
     第一百二十条 董事会会议应当由二分之            第一百二十条 董事会会议应当由二分之一
一以上的董事出席方可举行。每一董事享有一票     以上的董事出席方可举行。因本章程第二十三条
表决权。董事会作出决议,必须经全体董事的过     第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情
半数通过。                                     形收购本公司股份的,应当经三分之二以上董事
                                               出席的董事会会议决议。每一董事享有一票表决
                                               权。董事会作出决议,必须经全体董事的过半数
                                               通过。
                                              13
     厦门华侨电子股份有限公司                          2019 年第三次临时股东大会会议文件


                     修订前                                         修订后

     第一百二十二条 董事会临时会议在保障           第一百二十二条 董事会临时会议在保障董
董事充分表达意见的前提下,可以用信函或传真    事充分表达意见的前提下,可以用信函、传真或
等通讯方式进行并作出决议,并由参会董事签      电子通讯方式进行并作出决议,并由参会董事签
字。                                          字。
     第一百二十九条 在公司控股股东、实际控         第一百二十九条 在公司控股股东单位担任
制人单位担任除董事以外其他职务的人员,不得    除董事、监事以外其他行政职务的人员,不得担
担任公司的高级管理人员。                      任公司的高级管理人员。
第一百五十条   监事会行使下列职权:           第一百五十条   监事会行使下列职权:
    (一)应当对董事会编制的公司定期报告进     (一)应当对董事会编制的公司定期报告进
行审核并提出书面审核意见;                 行审核并提出书面审核意见;
    ……                                       ……
    (七)依照《公司法》第一百五十二条的规        (七)依照《公司法》第一百五十一条的规
定,对董事、高级管理人员提起诉讼;            定,对董事、高级管理人员提起诉讼;
     (八)发现公司经营情况异常,可以进行调      (八)发现公司经营情况异常,可以进行调
查;必要时,可以聘请会计师事务所、律师事务 查;必要时,可以聘请会计师事务所、律师事务
所等专业机构协助其工作,费用由公司承担。    所等专业机构协助其工作,费用由公司承担。
     第一百七十条 公司的通知以下列形式发         第一百七十条 公司的通知以下列形式发
出:                                        出:
     (一)以专人送出;                          (一)以专人送出;
     (二)以邮件方式送出;                     (二)以邮件方式送出;
     (三)以公告方式进行;                     (三)传真或电子邮件方式送出;
     (四)本章程规定的其他形式。                (四)以公告方式进行;
                                                 (五)本章程规定的其他形式。
     第一百七十三条 公司召开董事会的会议         第一百七十三条 公司召开董事会的会议通
通知,以函电或传真形式进行。                知,以书面方式、传真方式或电子邮件方式进行。
     第一百七十四条 公司召开监事会的会议         第一百七十四条 公司召开监事会的会议通
通知,以函电或传真形式进行。                知,以书面方式、传真方式或电子邮件方式进行。
     第一百七十五条 公司通知以专人送出的,       第一百七十五条 公司通知以专人送出的,
由被送达人在送达回执上签名(或盖章),被送 由被送达人在送达回执上签名(或盖章),被送达
达人签收日期为送达日期;公司通知以邮件送出 人签收日期为送达日期;公司通知以邮件送出的,
的,自交付邮局之日起第 7 个工作日为送达日 自交付邮局之日起第 3 个工作日为送达日期;公
期;公司通知以公告方式送出的,第一次公告刊 司通知以传真或电子邮件方式送出的,以传真或
登日为送达日期。                            电子邮件发出日期为送达日期;公司通知以公告
                                            方式送出的,第一次公告刊登日为送达日期。
     第二百零一条 本章程以中文书写,其他任       第二百零一条 本章程以中文书写,其他任
何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时,以 何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时,以
在厦门市工商局最近一次核准登记后的中文版 在厦门市市场监督管理局最近一次核准登记后的
章程为准。                                  中文版章程为准。
         本议案尚需提交公司股东大会审议,并提请股东大会授权董事长指派相关人员全权
     负责向公司登记机关办理公司章程备案等所有相关手续。
         以上议案,请审议。
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厦门华侨电子股份有限公司                          2019 年第三次临时股东大会会议文件



议案三:

                    关于修订《董事会议事规则》的议案


各位股东:

    为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序,促使董事和董事会有效地履行
其职责,提高董事会规范运作和科学决策水平,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司
治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,拟对现行《董
事会议事规则》进行修订。


    具体修订后的《厦门华侨电子股份有限公司董事会议事规则》如附件。


    以上议案,请审议。




                                       15
厦门华侨电子股份有限公司                          2019 年第三次临时股东大会会议文件


                           厦门华侨电子股份有限公司

                                董事会议事规则


    第一条     宗旨
    为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序,促使董事和董事会有效地履
行其职责,提高董事会规范运作和科学决策水平,根据《公司法》、《证券法》、《上市公
司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,制订本规
则。
    第二条     证券部
    董事会下设证券部,负责处理董事会日常事务。董事会秘书兼任公司证券部负责人,
董事会秘书不能履行职责或董事会秘书授权时,由证券事务代表代为履行职责。
    第三条     定期会议
    董事会会议分为定期会议和临时会议。
    董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。
    第四条     定期会议的提案
    在发出召开董事会定期会议的通知前,证券部应当充分征求各董事的意见,初步形
成会议提案后交董事长拟定。
    董事长在拟定提案前,应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。
    第五条     临时会议
    有下列情形之一的,董事会应当召开临时会议:
    (一)代表十分之一以上表决权的股东提议时;
    (二)三分之一以上董事联名提议时;
    (三)监事会提议时;
    (四)董事长认为必要时;
    (五)二分之一以上独立董事提议时;
    (六)总经理提议时;
    (七)证券监管部门要求召开时;
    (八)本公司《公司章程》规定的其他情形。
    第六条     临时会议的提议程序
       按照前条规定提议召开董事会临时会议的,应当通过证券部或者直接向董事长提交

                                        16
厦门华侨电子股份有限公司                       2019 年第三次临时股东大会会议文件


经提议人签字(盖章)的书面提议。书面提议中应当载明下列事项:
    (一)提议人的姓名或者名称;
    (二)提议理由或者提议所基于的客观事由;
    (三)提议会议召开的时间或者时限、地点和方式;
    (四)明确和具体的提案;
    (五)提议人的联系方式和提议日期等。
    提案内容应当属于本公司《章程》规定的董事会职权范围内的事项,与提案有关的
材料应当一并提交。
    证券部在收到上述书面提议和有关材料后,应当于当日转交董事长。董事长认为提
案内容不明确、具体或者有关材料不充分的,可以要求提议人修改或者补充。
    董事长应当自接到提议或者证券监管部门的要求后十日内,召集董事会会议并主持
会议。
    第七条   会议的召集和主持
    董事会会议由董事长召集和主持;董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董
事长召集和主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举
一名董事召集和主持。
    第八条   会议通知
    召开董事会定期会议和临时会议,证券部应当分别提前十日和五日将会议通知,通
过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式,提交全体董事和监事以及总经理、董事会
秘书。非直接送达的,还应当通过电话进行确认并做相应记录。
    情况紧急,需要尽快召开董事会临时会议的,可以随时通过电话或者其他口头方式
发出会议通知,但召集人应当在会议上作出说明。
    第九条   会议通知的内容
    书面会议通知应当至少包括以下内容:
    (一)会议的时间、地点;
    (二)会议的召开方式;
    (三)拟审议的事项(会议提案);
    (四)会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议;
    (五)董事表决所必需的会议材料;
    (六)董事应当亲自出席或者委托其他董事代为出席会议的要求;
    (七)联系人和联系方式。
                                       17
厦门华侨电子股份有限公司                           2019 年第三次临时股东大会会议文件


       口头会议通知至少应包括上述第(一)、(二)项内容,以及情况紧急需要尽快召开
董事会临时会议的说明。
       当 2 名或 2 名以上独立董事认为资料不充分或论证不明确时,可联名书面向董事会
提出延期召开董事会会议或延期审议该事项,董事会应予以采纳。
       第十条     会议通知的变更
       董事会定期会议的书面会议通知发出后,如果需要变更会议的时间、地点等事项或
者增加、变更、取消会议提案的,应当在原定会议召开日之前三日发出书面变更通知,
说明情况和新提案的有关内容及相关材料。不足三日的,会议日期应当相应顺延或者取
得全体与会董事的认可后按期召开。
       董事会临时会议的会议通知发出后,如果需要变更会议的时间、地点等事项或者增
加、变更、取消会议提案的,应当事先取得全体与会董事的认可并做好相应记录。
       第十一条    会议的召开
       董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行;因《公司章程》第二十三条第(三)
项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的,应当经三分之二以上董事
出席的董事会会议决议。有关董事拒不出席或者怠于出席会议导致无法满足会议召开的
最低人数要求时,董事长和董事会秘书应当及时向监管部门报告。
       监事可以列席董事会会议;总经理和董事会秘书未兼任董事的,应当列席董事会会
议。会议主持人认为有必要的,可以通知其他有关人员列席董事会会议。
       第十二条    亲自出席和委托出席
       董事原则上应当亲自出席董事会会议。因故不能出席会议的,应当事先审阅会议材
料,形成明确的意见,书面委托其他董事代为出席。
       委托书应当载明:
       (一)委托人和受托人的姓名;
       (二)委托人对每项提案的简要意见;
       (三)委托人的授权范围和对提案表决意向的指示;
       (四)委托人的签字、日期等。
       委托其他董事对定期报告代为签署书面确认意见的,应当在委托书中进行专门授
权。
       受托董事应当向会议主持人提交书面委托书,在会议签到簿上说明受托出席的情
况。
       第十三条    关于委托出席的限制
                                         18
厦门华侨电子股份有限公司                         2019 年第三次临时股东大会会议文件


    委托和受托出席董事会会议应当遵循以下原则:
    (一)在审议关联交易事项时,非关联董事不得委托关联董事代为出席;关联董事
也不得接受非关联董事的委托;
    (二)独立董事不得委托非独立董事代为出席,非独立董事也不得接受独立董事的
委托;
    (三)董事不得在未说明其本人对提案的个人意见和表决意向的情况下全权委托其
他董事代为出席,有关董事也不得接受全权委托和授权不明确的委托。
    (四)一名董事不得接受超过两名董事的委托,董事也不得委托已经接受两名其他
董事委托的董事代为出席。
    第十四条    会议召开方式
    董事会会议以现场召开为原则。必要时,在保障董事充分表达意见的前提下,经召
集人(主持人)、提议人同意,也可以通过视频、电话、传真或者电子邮件表决等方式
召开。董事会会议也可以采取现场与其他方式同时进行的方式召开。
    非以现场方式召开的,以视频显示在场的董事、在电话会议中发表意见的董事、规
定期限内实际收到传真或者电子邮件等有效表决票,或者董事事后提交的曾参加会议的
书面确认函等计算出席会议的董事人数。
    第十五条    会议审议程序
    会议主持人应当提请出席董事会会议的董事对各项提案发表明确的意见。
    对于根据规定需要独立董事事前认可的提案,会议主持人应当在讨论有关提案前,
指定一名独立董事宣读独立董事达成的书面认可意见。
    董事阻碍会议正常进行或者影响其他董事发言的,会议主持人应当及时制止。
    除征得全体与会董事的一致同意外,董事会会议不得就未包括在会议通知中的提案
进行表决。董事接受其他董事委托代为出席董事会会议的,不得代表其他董事对未包括
在会议通知中的提案进行表决。
    第十六条    发表意见
    董事应当认真阅读有关会议材料,在充分了解情况的基础上独立、审慎地发表意见。
    董事可以在会前向证券部、会议召集人、总经理和其他高级管理人员、各专门委员
会、会计师事务所和律师事务所等有关人员和机构了解决策所需要的信息,也可以在会
议进行中向主持人建议请上述人员和机构代表与会解释有关情况。
    第十七条    会议表决
    每项提案经过充分讨论后,主持人应当适时提请与会董事进行表决。
                                       19
厦门华侨电子股份有限公司                        2019 年第三次临时股东大会会议文件


    会议表决实行一人一票,以记名和书面等方式进行。
    董事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会董事应当从上述意向中选择其一,未
做选择或者同时选择两个以上意向的,会议主持人应当要求有关董事重新选择,拒不选
择的,视为弃权;中途离开会场不回而未做选择的,视为弃权。
    第十八条     表决结果的统计
     与会董事表决完成后,应当及时收集董事的表决票,董事会秘书在一名监事或者
独立董事的监督下进行统计。
     现场召开会议的,会议主持人应当当场宣布统计结果;其他情况下,会议主持人
应当要求董事会秘书在规定的表决时限结束后下一工作日之前,通知董事表决结果。
    董事在会议主持人宣布表决结果后或者规定的表决时限结束后进行表决的,其表决
情况不予统计。
    第十九条     决议的形成
    除本规则第二十条规定的情形外,董事会审议通过会议提案并形成相关决议,必须
有超过公司全体董事人数之半数的董事对该提案投赞成票。法律、行政法规和本公司《公
司章程》规定董事会形成决议应当取得更多董事同意的,从其规定。
    董事会根据本公司《章程》的规定,在其权限范围内对担保事项作出决议,除应当
经全体董事的过半数通过外,还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事同意。
    不同决议在内容和含义上出现矛盾的,以形成时间在后的决议为准。
    第二十条     回避表决
    出现下述情形的,董事应当对有关提案回避表决:
    (一)《上海证券交易所股票上市规则》规定董事应当回避的情形;
    (二)董事本人认为应当回避的情形;
    (三)本公司《章程》规定的因董事与会议提案所涉及的企业有关联关系而须回避
的其他情形。
    在董事回避表决的情况下,有关董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举
行,形成决议须经无关联关系董事过半数通过。出席会议的无关联关系董事人数不足三
人的,不得对有关提案进行表决,而应当将该事项提交股东大会审议。
    第二十一条     不得越权
    董事会应当严格按照股东大会和本公司《章程》的授权行事,不得越权形成决议。
    第二十二条     关于利润分配的特别规定
    董事会会议需要就公司利润分配事宜作出决议的,可以先将拟提交董事会审议的分
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厦门华侨电子股份有限公司                        2019 年第三次临时股东大会会议文件


配预案通知注册会计师,并要求其据此出具审计报告草案(除涉及分配之外的其他财务
数据均已确定)。董事会作出分配的决议后,应当要求注册会计师出具正式的审计报告,
董事会再根据注册会计师出具的正式审计报告对定期报告的其他相关事项作出决议。
    第二十三条    提案未获通过的处理
    提案未获通过的,在有关条件和因素未发生重大变化的情况下,董事会会议在一个
月内不应当再审议内容相同的提案。
    第二十四条    暂缓表决
    二分之一以上的与会董事或两名以上独立董事认为提案不明确、不具体,或者因会
议材料不充分等其他事由导致其无法对有关事项作出判断时,会议主持人应当要求会议
对该议题进行暂缓表决。
    提议暂缓表决的董事应当对提案再次提交审议应满足的条件提出明确要求。
    第二十五条    会议录音
    现场召开和以视频、电话等方式召开的董事会会议,可以视需要进行全程录音。
    第二十六条    会议记录
    董事会秘书应当安排证券部工作人员对董事会会议做好记录。会议记录应当包括以
下内容:
    (一)会议届次和召开的时间、地点、方式;
    (二)会议通知的发出情况;
    (三)会议召集人和主持人;
    (四)董事亲自出席和受托出席的情况;
    (五)会议审议的提案、每位董事对有关事项的发言要点和主要意见、对提案的表
决意向;
    (六)每项提案的表决方式和表决结果(说明具体的同意、反对、弃权票数);
    (七)与会董事认为应当记载的其他事项。
    第二十七条    会议纪要和决议记录
    除会议记录外,董事会秘书还可以视需要安排证券部工作人员对会议召开情况作成
简明扼要的会议纪要,根据统计的表决结果就会议所形成的决议制作单独的决议记录。
    第二十八条    董事签字
    与会董事应当代表其本人和委托其代为出席会议的董事对会议记录和决议记录进
行签字确认。董事对会议记录或者决议记录有不同意见的,可以在签字时作出书面说明。
必要时,应当及时向监管部门报告,也可以发表公开声明。
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厦门华侨电子股份有限公司                        2019 年第三次临时股东大会会议文件


    董事既不按前款规定进行签字确认,又不对其不同意见作出书面说明或者向监管部
门报告、发表公开声明的,视为完全同意会议记录、和决议记录的内容。
    第二十九条    决议公告
    董事会决议公告事宜,由董事会秘书根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关
规定办理。在决议公告披露之前,与会董事和会议列席人员、记录和服务人员等负有对
决议内容保密的义务。
    第三十条    决议的执行
    董事长应当督促有关人员落实董事会决议,检查决议的实施情况,并在以后的董事
会会议上通报已经形成的决议的执行情况。
    第三十一条    会议档案的保存
    董事会会议档案,包括会议通知和会议材料、会议签到簿、董事代为出席的授权委
托书、会议录音资料、表决票、经与会董事签字确认的会议记录、会议纪要、决议记录、
决议公告等,由董事会秘书负责保存。
    董事会会议档案的保存期限为 10 年。
    第三十二条 附则
    在本规则中,“以上”包括本数。
    本规则由董事会制订报股东大会批准后生效,修改时亦同。

    本规则由董事会解释。




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议案四:

                   关于修订《股东大会议事规则》的议案


各位股东:

    为规范公司行为,保证股东大会依法行使职权,根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关规定,拟对公司现行的《股
东大会议事规则》进行修订。


    具体修订后的《厦门华侨电子股份有限公司股东大会议事规则》如附件。


    以上议案,请审议。




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厦门华侨电子股份有限公司                             2019 年第三次临时股东大会会议文件


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                               股东大会议事规则

                                   第一章     总则


        第一条   为规范公司行为,保证股东大会依法行使职权,根据《中华人民共和国

公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上

市公司股东大会规则》的规定,制定本规则。


        第二条   公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开

股东大会,保证股东能够依法行使权利。


        公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤

勉尽责,确保股东大会正常召开和依法行使职权。


        第三条   股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。


        第四条   股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。


        年度股东大会每年召开一次,应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。


         股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权:

(一)决定公司经营方针和投资计划;

(二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、监事的报酬事

项;

       (三)审议批准董事会的报告;

       (四)审议批准监事会的报告;

       (五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;

       (六)审议批准公司的利润分配政策、利润分配方案和弥补亏损方案;

       (七)对公司增加或者减少注册资本作出决议;

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厦门华侨电子股份有限公司                          2019 年第三次临时股东大会会议文件


    (八)对发行公司债券作出决议;

    (九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议;

    (十)修改公司章程;

    (十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议;

    (十二)审议批准第四十一条规定的担保事项;

    (十三)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产

30%的事项;

    (十四)审议批准变更募集资金用途事项;

    (十五)审议股权激励计划;

    (十六)对公司因本章程第二十三条 第(一)项、第(二)项规定的情形收购本

公司股份作出决议;

    (十七)审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他

事项。

     上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。

     公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过。

    (一)本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计净

资产的 50%以后提供的任何担保;

    (二)公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的

任何担保;

    (三)为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保;

    (四)单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保;

    (五)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。

         临时股东大会不定期召开,出现下列情形之一时,应当在两个月内召开临时股东

大会:

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       (一)董事人数不足公司章程规定人数 2/3 名时;

       (二)公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时;

       (三)单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时;

       (四)董事会认为必要时;

       (五)监事会提议召开时;

       (六)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。


       公司在上述期限内不能召开股东大会的,应当报告公司所在地中国证监会派出机构

和公司股票挂牌交易的证券交易所(以下简称“证券交易所”),说明原因并公告。


       除公司处于危机等特殊情况外,非经股东大会以特别决议批准,公司将不与董事、

经理和其它高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责

的合同。


        第五条   公司召开股东大会,应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告:


        (一)会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司章程的规

定;


        (二)出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效;


        (三)会议的表决程序、表决结果是否合法有效;


        (四)应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。


                             第二章   股东大会的召集


        第六条   董事会应当在本规则第四条规定的期限内按时召集股东大会。


       第七条    独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临

时股东大会的提议,董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定,在收到提议后

10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

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厦门华侨电子股份有限公司                          2019 年第三次临时股东大会会议文件


       董事会同意召开临时股东大会的,应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股

东大会的通知;董事会不同意召开临时股东大会的,应当说明理由并公告。


       第八条   监事会有权向董事会提议召开临时股东大会,并应当以书面形式向董事

会提出。董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定,在收到提议后 10 日内提

出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。


       董事会同意召开临时股东大会的,应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股

东大会的通知,通知中对原提议的变更,应当征得监事会的同意。


       董事会不同意召开临时股东大会,或者在收到提议后 10 日内未作出书面反馈的,

视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责,监事会可以自行召集和主持。


       第九条   单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临

时股东大会,并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和公司

章程的规定,在收到请求后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意

见。


       董事会同意召开临时股东大会的,应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股

东大会的通知,通知中对原请求的变更,应当征得相关股东的同意。


       董事会不同意召开临时股东大会,或者在收到请求后 10 日内未作出反馈的,单独

或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大会,并应当以

书面形式向监事会提出请求。


       监事会同意召开临时股东大会的,应在收到请求 5 日内发出召开股东大会的通知,

通知中对原请求的变更,应当征得相关股东的同意。


       监事会未在规定期限内发出股东大会通知的,视为监事会不召集和主持股东大会,

连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东可以自行召集和主持。


       第十条   监事会或股东决定自行召集股东大会的,应当书面通知董事会,同时向

公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所备案。


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厦门华侨电子股份有限公司                          2019 年第三次临时股东大会会议文件


     在股东大会决议公告前,召集股东持股比例不得低于 10%,召集股东应当在发布

股东大会通知前向证券交易所申请在上述期间锁定其持有的全部或者部分股份。


     监事会和召集股东应在发出股东大会通知及发布股东大会决议公告时,向公司所

在地中国证监会派出机构和证券交易所提交有关证明材料。


     第十一条      对于监事会或股东自行召集的股东大会,董事会和董事会秘书应予配

合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。董事会未提供股东名册的,召集人可以持

召集股东大会通知的相关公告,向证券登记结算机构申请获取。召集人所获取的股东名

册不得用于除召开股东大会以外的其他用途。


     第十二条      监事会或股东自行召集的股东大会,会议所必需的费用由公司承担。


                           第三章   股东大会的提案与通知


     第十三条      提案的内容应当属于股东大会职权范围,有明确议题和具体决议事

项,并且符合法律、行政法规和公司章程的有关规定。


     第十四条      单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东,可以在股东大会召开 10

日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补

充通知,公告临时提案的内容,披露提出临时提案的股东姓名或名称、持股比例和临时

提案的内容。


     除前款规定外,召集人在发出股东大会通知后,不得修改股东大会通知中已列明

的提案或增加新的提案。


     股东大会通知中未列明或不符合本规则第十三条规定的提案,股东大会不得进行

表决并作出决议。


     第十五条      召集人应当在年度股东大会召开 20 日前以公告方式通知各股东,临

时股东大会应当于会议召开 15 日前以公告方式通知各股东。公司在计算起始期限时,

不包括会议召开当日。有临时提案的,还需按照本规则的规定发布补充通知。补充通知

的内容应当符合股东大会会议通知的规定。


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厦门华侨电子股份有限公司                             2019 年第三次临时股东大会会议文件


        第十六条   股东大会的通知包括以下内容:


       (一)会议的时间、地点和会议期限;

       (二)提交会议审议的事项和提案;

    (三)以明显的文字说明:全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人

出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;

       (四)有权出席股东大会股东的股权登记日;

       (五)会务常设联系人姓名,电话号码;

       (六)股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。
拟讨论的事项需要独立董事发表意见的,发布股东大会通知或补充通知时将同时披露独

立董事的意见及理由;

       (七)股东大会采用网络或其他方式的,应当在股东大会通知中明确载明网络或

其他方式的表决时间及表决程序。股东大会网络或其他方式投票的开始时间,不得早于

现场股东大会召开前一日下午 3:00,并不得迟于现场股东大会召开当日上午 9:30,其结

束时间不得早于现场股东大会结束当日下午 3:00;

       (八)股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于 7 个工作日。股权登记日一

旦确认,不得变更。


        第十七条   股东大会拟讨论董事、监事选举事项的,股东大会通知中应当充分披

露董事、监事候选人的详细资料,至少包括以下内容:


        (一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况;


        (二)与公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系;


        (三)披露持有公司股份数量;


        (四)是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。


        除采取累积投票制选举董事、监事外,每位董事、监事候选人应当以单项提案提

出。
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厦门华侨电子股份有限公司                          2019 年第三次临时股东大会会议文件


     第十八条      股东大会通知中应当列明会议时间、地点、方式,以及会议召集人和

股权登记日等事项。股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于 7 个工作日。股权登

记日一旦确认,不得变更。


     第十九条     发出股东大会通知后,无正当理由,股东大会不得延期或取消,股东大

会通知中列明的提案不得取消。一旦出现延期或取消的情形,召集人应当在原定召开日

前至少 2 个工作日公告并说明原因。延期召开股东大会的,还应当在通知中说明延期后

的召开日期。


                               第四章   股东大会的召开


    第二十条     公司应当在公司住所地或公司章程规定的地点召开股东大会。


     股东大会应当设置会场,以现场会议形式召开,现场会议时间、地点的选择应当

便于股东参加。公司还将提供安全、经济、便捷的网络或其他方式为股东参加股东大会

提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。


     发出股东大会通知后,无正当理由,股东大会现场会议召开地点不得变更。确需

变更的,召集人应当在现场会议召开日前至少 2 个工作日公告并说明原因。


     股东可以亲自出席股东大会并行使表决权,也可以委托他人代为出席和在授权范

围内行使表决权。


     第二十一条      董事会和其他召集人应当采取必要措施,保证股东大会的正常秩

序。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为,应当采取措施加以制止

并及时报告有关部门查处。


     第二十二条     股权登记日登记在册的所有股东或其代理人,均有权出席股东大会,

公司和召集人不得以任何理由拒绝。


     股东可以亲自出席股东大会,也可以委托代理人代为出席和表决。


     第二十三条      股东应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件

或证明出席股东大会。代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。

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厦门华侨电子股份有限公司                         2019 年第三次临时股东大会会议文件


     法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出

席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人

出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授

权委托书。


     股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容:


     (一)代理人的姓名;


     (二)是否具有表决权;


     (三)分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示;


     (四)委托书签发日期和有效期限;


     (五)委托人签名(或盖章)。委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。


     委托书应当注明如果股东不作具体指示,股东代理人是否可以按自己的意思表决。


     代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权

文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件,和投票代理委托书均需备置于
公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。


     委托人为法人的,由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为

代表出席公司的股东大会。


     第二十四条     出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册载明参加

会议人员姓名(或单位名称)、身份证号码、住所地址、持有或者代表有表决权的股份

数额、被代理人姓名(或单位名称)等事项。


     第二十五条    召集人和律师应当依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股

东资格的合法性进行验证,并登记股东姓名或名称及其所持有表决权的股份数。在会议

主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前,会议登

记应当终止。


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厦门华侨电子股份有限公司                          2019 年第三次临时股东大会会议文件


     第二十六条      公司召开股东大会,全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议,

总经理和其他高级管理人员应当列席会议。


     第二十七条      股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由

副董事长主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务时,由半数以上董事共同推举的

一名董事主持。


     监事会自行召集的股东大会,由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不

履行职务时,由监事会副主席主持;监事会副主席不能履行职务或者不履行职务时,由

半数以上监事共同推举的一名监事主持。


     股东自行召集的股东大会,由召集人推举代表主持。


     召开股东大会时,会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的,经现场

出席股东大会有表决权过半数的股东同意,股东大会可推举一人担任会议主持人,继续

开会。


     第二十八条      在年度股东大会上,董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股

东大会作出报告,每名独立董事也应作出述职报告。


     第二十九条    董事、监事、高级管理人员在股东大会上应就股东的质询作出解释

和说明。


     第三十条     会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人数及

所持有表决权的股份总数,现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总

数以会议登记为准。


     第三十一条      股东与股东大会拟审议事项有关联关系时,应当回避表决,其所持

有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数;股东大会决议的公告应当充

分披露非关联股东的表决情况。


     关联股东在股东大会表决时,应当自动回避并放弃表决权,主持会议的董事长应

当要求关联股东回避;如董事长需要回避的,副董事长或其他董事应当要求董事长及其

他关联股东回避。无须回避的任何股东均有权要求关联股东回避。
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厦门华侨电子股份有限公司                         2019 年第三次临时股东大会会议文件


       股东大会决议分为普通决议和特别决议。


       股东大会作出普通决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表

决权的 1/2 以上通过。


       股东大会作出特别决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表

决权的 2/3 以上通过。


       下列事项由股东大会以普通决议通过:


       (一)董事会和监事会的工作报告;


       (二)董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案;


       (三)董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法;


       (四)公司年度预算方案、决算方案;


       (五)公司年度报告;


       (六)除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事

项。


         下列事项由股东大会以特别决议通过:


         (一)公司增加或者减少注册资本;


         (二)公司的分立、合并、解散和清算;


         (三)本章程的修改;


         (四)公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审

计总资产 30%的;


         (五)股权激励计划;


         (六)公司利润分配政策的变更;
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        (七)法律、行政法规或本章程规定的,以及股东大会以普通决议认定会对公

司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。


         股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一

股份享有一票表决权。


     股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者的表决应当单独

计票。单独计票结果应当及时公开披露。


     公司持有自己的股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的

股份总数。


     公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征

集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿

的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。


     第三十二条     董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。


     1、关于董事和独立董事候选人提名的方式和程序:


     1)上届董事会可提名下届董事候选人;


     2)单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东,有权提名董事候选人。


     3)董事会、监事会、单独或者合并持有公司 1%以上股份的股东,有权提名独立

董事候选人。


     2、关于监事候选人提名的方式和程序:


     1)上届监事会可提名下届监事候选人;


     2)单独或合并持有公司 3%以上股份的股东提名,有权提名监事候选人。


     3)职工代表监事由公司职工民主选举产生。


     股东大会就选举董事、监事进行表决时,根据公司章程的规定或者股东大会的决
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议,可以实行累积投票制。当公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%

以上时,应当采用累积投票制。


     前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时,每一股份拥有与应选董

事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。


     董事、监事和独立董事的选举应当分开进行。


     董事会应当向股东提供候选董事、监事的简历和基本情况,董事、监事的简历和

基本情况应该与股东大会召集通知一并公告。


     第三十三条     除累积投票制外,股东大会对所有提案应当逐项表决。对同一事项
有不同提案的,应当按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股

东大会中止或不能作出决议外,股东大会不得对提案进行搁置或不予表决。


     第三十四条     股东大会审议提案时,不得对提案进行修改,否则,有关变更应当

被视为一个新的提案,不得在本次股东大会上进行表决。


     第三十五条     同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表

决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。


     第三十六条    出席股东大会的股东,应当对提交表决的提案发表以下意见之一:

同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为内地与香港股票市场交易互联互通机制股票

的名义持有人,按照实际持有人意思表示进行申报的除外。


     未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,

其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。


     会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑,可以对所投票数组织点票;

如果会议主持人未进行点票,出席会议的股东或者股东代理人对会议主持人宣布结果有

异议的,有权在宣布表决结果后立即要求点票,会议主持人应当立即组织点票。


     第三十七条     股东大会对提案进行表决前,应当推举两名股东代表参加计票和监

票。审议事项与股东有关联关系的,相关股东及代理人不得参加计票、监票。

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       股东大会对提案进行表决时,应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、

监票。


       通过网络或其他方式投票的上市公司股东或其代理人,有权通过相应的投票系统

查验自己的投票结果。


       第三十八条      股东大会会议现场结束时间不得早于网络或其他方式,会议主持

人应当在会议现场宣布每一提案的表决情况和结果,并根据表决结果宣布提案是否通

过。


       在正式公布表决结果前,股东大会现场、网络及其他表决方式中所涉及的上市公

司、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。

股东大会上不得向股东通报、泄漏未曾披露的重大事项。


       第三十九条    股东大会决议应当及时公告,公告中应列明出席会议的股东和代理

人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例、表决方式、每项

提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。


       第四十条     提案未获通过,或者本次股东大会变更前次股东大会决议的,应当在

股东大会决议公告中作特别提示。


       第四十一条     股东大会会议记录由董事会秘书负责,会议记录应记载以下内容:


       (一)会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称;


       (二)会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、董事会秘书、经理和其他

高级管理人员姓名;


       (三)出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总

数的比例;


       (四)对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果;


       (五)股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明;


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       (六)律师及计票人、监票人姓名;


       (七)公司章程规定应当载入会议记录的其他内容。


       出席会议的董事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上

签名,并保证会议记录内容真实、准确和完整。会议记录应当与现场出席股东的签名册

及代理出席的委托书、网络及其它方式表决情况的有效资料一并保存,保存期限为 10

年。


       第四十二条   召集人应当保证股东大会连续举行,直至形成最终决议。因不可抗

力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议的,应采取必要措施尽快恢复召开股东

大会或直接终止本次股东大会,并及时公告。同时,召集人应向公司所在地中国证监会

派出机构及证券交易所报告。


       第四十三条    股东大会通过有关董事、监事选举提案的,新任董事、监事按公司

章程的规定就任。


       第四十四条   股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的,公司应

当在股东大会结束后 2 个月内实施具体方案。


       第四十五条   公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的无效。


       公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者依法行使投票权,不得

损害公司和中小投资者的合法权益。


       股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程,或者决

议内容违反公司章程的,股东可以自决议作出之日起 60 日内,请求人民法院撤销。


                                 第五章        附则


       第四十六条   本规则所称公告或通知,是指在中国证监会指定报刊上刊登有关信

息披露内容。公告或通知篇幅较长的,公司可以选择在中国证监会指定报刊上对有关内

容作摘要性披露,但全文应当同时在中国证监会指定的网站上公布。



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     本规则所称的股东大会补充通知应当在刊登会议通知的同一指定报刊上公告。


     第四十七条     本规则所称“以上”、“内”,含本数;“过”、“低于”、“多

于”,不含本数。

     第四十八条    本规则由公司董事会负责起草、解释、经股东大会审议通过后生效。




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议案五:

                    关于修订《监事会议事规则》的议案


各位股东:

    为了进一步规范本公司监事会的议事方式和决策程序,促使监事和监事会有效地履
行其职责,完善公司法人治理结构,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、
《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,拟对现行《监事会议事
规则》进行修订。


    具体修订后的《厦门华侨电子股份有限公司监事会议事规则》如附件。


    以上议案,请审议。




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                            厦门华侨电子股份有限公司

                                监事会议事规则

    第一条     宗旨
    为了进一步规范本公司监事会的议事方式和决策程序,促使监事和监事会有效地履
行其职责,完善公司法人治理结构,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、
《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,制订本规则。
    第二条     监事会构成
    公司设监事会,对股东大会负责并向其汇报工作。监事会由三名监事组成,其中股
东代表二名,职工代表一名。监事会设监事会主席一名,负责处理监事会日常事务以及
监事会的召集和主持工作,监事会主席可以要求公司证券事务代表或者其他人员协助其
处理监事会日常事务。
    第三条     监事会定期会议和临时会议
    监事会会议分为定期会议和临时会议。
    监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现以下情况之一的,监事会应当在十日
内召开临时会议:
    (一)任何监事提议召开时;
    (二)股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种规定
和要求、公司章程、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时;
    (三)董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造成
恶劣影响时;
    (四)公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时;
    (五)公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或者被上海证券交
易所公开谴责时;
    (六)证券监管部门要求召开时;
    (七)《公司章程》规定的其他情形。
    第四条     定期会议的提案
    在发出召开监事会定期会议的通知之前,监事会主席应当向全体监事征集会议提
案。在征集提案和征求意见时,监事会主席应当说明监事会重在对公司规范运作和董事、
高级管理人员职务行为的监督而非公司经营管理的决策。
    第五条     临时会议的提议程序
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厦门华侨电子股份有限公司                        2019 年第三次临时股东大会会议文件


    监事提议召开监事会临时会议的,应当向监事会主席提交经提议监事签字的书面提
议。书面提议中应当载明下列事项:
    (一)提议监事的姓名;
    (二)提议理由或者提议所基于的客观事由;
    (三)提议会议召开的时间或者时限、地点和方式;
    (四)明确和具体的提案;
    (五)提议监事的联系方式和提议日期等。
    在监事会主席收到监事的书面提议后三日内,监事会主席应当发出召开监事会临时
会议的通知。
    第六条   会议的召集和主持
    监事会会议由监事会主席召集和主持;监事会主席不能履行职务或者不履行职务
的,由监事会副主席召集和主持;未设副主席、副主席不能履行职务或者不履行职务的,
由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。
    第七条   会议通知
    召开监事会定期会议和临时会议,应当分别提前十日和五日将会议通知,通过直接
送达、传真、电子邮件或者其他方式,提交全体监事。
    情况紧急,需要尽快召开监事会临时会议的,可以随时通过口头或者电话等方式发
出会议通知,但召集人应当在会议上作出说明。
    第八条     会议通知的内容
    书面会议通知应当至少包括以下内容:
    (一)会议的时间、地点;
    (二)拟审议的事项(会议提案);
    (三)会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议;
    (四)监事表决所必需的会议材料;
    (五)监事应当亲自出席会议的要求;
    (六)联系人和联系方式。
    口头会议通知至少应包括上述第(一)、(二)项内容,以及情况紧急需要尽快召开
监事会临时会议的说明。
    第九条     会议召开方式
    监事会会议应当以现场方式召开。
    紧急情况下,监事会会议可以通讯方式进行表决,但监事会主席应当向与会监事说
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明具体的紧急情况。在通讯表决时,监事应当将其对审议事项的书面意见和投票意向签
字后以电子邮件方式或传真方式提交监事会。监事不应当只写明投票意见而不表达其书
面意见或者投票理由。
    第十条     会议的召开
    监事会会议应当有过半数的监事出席方可举行。相关监事拒不出席或者怠于出席会
议导致无法满足会议召开的最低人数要求的,其他监事应当及时向监管部门报告。
    董事会秘书和证券事务代表应当列席监事会会议。
    第十一条    会议审议程序
    会议主持人应当提请与会监事对各项提案发表明确的意见。
    会议主持人应当根据监事的提议,要求董事、高级管理人员、公司其他员工或者相
关中介机构业务人员到会接受质询。
    第十二条    监事会决议
    监事会会议的表决实行一人一票,可以采取“口头表决”、“举手表决”或“记名投
票表决”等方式进行。
    监事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会监事应当从上述意向中选择其一,未
做选择或者同时选择两个以上意向的,会议主持人应当要求该监事重新选择,拒不选择
的,视为弃权;中途离开会场不回而未做选择的,视为弃权。
    监事会形成决议应当全体监事过半数同意。
    第十三条    会议录音
    召开监事会会议,可以视需要进行全程录音。
    第十四条    会议记录
    监事会现场会议应做好记录。会议记录应当包括以下内容:
    (一)会议届次和召开的时间、地点、方式;
    (二)会议通知的发出情况;
    (三)会议召集人和主持人;
    (四)会议出席的情况;
    (五)会议审议的提案、每位监事对有关事项的发言要点和主要意见、对提案的表
决意向;
    (六)每项提案的表决方式和表决结果(说明具体的同意、反对、弃权票数);
    (七)与会监事认为应当记载的其他事项。
    对于通讯方式召开的监事会会议,应当参照上述规定,整理会议记录。
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    第十五条     监事签字
    与会监事应当对会议记录、会议决议进行签字确认。监事对会议记录、会议决议有
不同意见的,可以在签字时作出书面说明。必要时,应当及时向监管部门报告,也可以
发表公开声明。
    监事既不按前款规定进行签字确认,又不对其不同意见作出书面说明或者向监管部
门报告、发表公开声明的,视为完全同意会议记录的内容。
    第十六条     决议公告
    监事会决议公告事宜,由董事会秘书根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关
规定办理。
    第十七条     决议的执行
    监事应当督促有关人员落实监事会决议,监事会主席应当在以后的监事会会议上通
报已经形成的决议的执行情况。
    第十八条     会议档案的保存
    监事会会议档案,包括会议通知和会议材料、会议签到簿、会议录音资料、表决票、
经与会监事签字确认的会议记录、决议公告等,由监事会主席指定专人负责保管。
    监事会会议档案的保存期限为 10 年。
    第十九条 附则
    在本规则中,“以上”包括本数。
    本规则由监事会制订报股东大会批准后生效,修改时亦同。
    本规则由监事会解释。




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