厦门华侨电子股份有限公司六届九次董事会决议暨增加2010年度日常关联交易额度的公告

厦门华侨电子股份有限公司六届九次董事会决议暨增加2010年度日常关联交易额度的公告

  特别提示:本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
  厦门华侨电子股份有限公司第六届董事会第九次会议于2010年11月24日召开,会议采取通讯表决的方式,应表决董事4人,实际表决董事4人,关联董事王炎元董事、林盛昌董事、简永忠董事、王忠兴董事、王宪榕董事、吴小敏董事、郑毅夫董事回避表决,会议全票表决通过了《关于增加2010年日常关联交易额度的议案》,具体如下:
                                                 原预算额     现预算额

        关联方名称         关联关系        业务类型

                                                           (万元)       (万元)

     中华映管(马来西     第一大股东

                                       采购原材料           3,000.00     4,000.00

     亚)股份有限公司     之关联方

     福建华映显示科      第一大股东

                                       销售货物                 0.00       100.00

     技有限公司          之关联方

     建发物流集团有      第二大股东    支付仓租、储运

                                                           12,000.00    40,000.00

     限公司              之关联方      费、代开证

     厦门建发股份有      第二大股东

                                       采购货物               150.00       650.00

     限公司              之关联方

  该议案尚需提交公司股东大会审批。
  一、关联方介绍和关联关系
  1、中华映管股份有限公司
  法定代表人:林蔚山
  注册资本:649.679397亿台币
  主营业务:1、下列各项产品之设计、制造、买卖、承装、维修服务及进口销售代理:(1)阴极射线(即映管及映像管)、电子枪及其有关之材料、零组件。(2)偏向轭及其关之材料、零组件。(3)平板显示器和有关映管、平板显示器设备。2、发电、输电、配电机械制造业。3、电器制造业。4、电子零组件制造业。5、机械设备制造业。6、模具制造业。7、资讯软体服务业。8、除许可业务外,得经营法令非禁止或限制之业务。
  住所:台湾省桃园县八德市和平路1127号
  与上市公司的关联关系:本公司的实际控制人。
  中华映管股份有限公司分别持有中华映管(马来西亚)股份有限公司及福建华映显示科技有限公司100%的股份。本次与该两家公司新增关联交易,主要是采购原材料等业务。
  2、厦门华侨电子企业有限公司(以下简称"厦华企业")
  法定代表人:王宪榕
  注册资本:52,000万元人民币
  主营业务:电视机(含监视器、电视录象一体机)、收录放音机(含音响)、通讯设备、安全报警系统等电子整机产品的生产制造;电子元器件、五金件、电源线、注塑件模具等零部件的生产制造;承接国内外的有关电子、电气系统工程的生产安装和技术服务并进行本公司产品的售后服务;从事厦门地区的有关投资业务。
  住所:厦门市湖里大道22号
  与上市公司的关联关系:本公司的第二大股东。
  3、厦门建发集团有限公司(以下简称"建发集团")
  法定代表人:王宪榕
  注册资本:32亿元
  主营业务:经营管理授权范围内的国有资产;从事境内外实业投资。
  住所:厦门鹭江道52号海滨大厦9楼
  与上市公司的关联关系:本公司第二大股东厦华企业公司的控股股东。
  厦门建发集团有限公司持有厦门建发股份有限公司46.28%的股份,厦门建发股份有限公司持有建发物流集团有限公司100%的股份。本次与该两家公司新增关联交易,主要是物流与代开证等业务。
  二、定价政策和定价依据
  交易价格遵循市场公允价格,并与非关联方交易价格一致。
  三、交易目的和交易对上市公司的影响
  以上各项关联交易均是公司正常生产经营所必需,选择与关联方合作可大大降低公司经营风险,不会损害公司利益,上述关联交易还将持续发生,并得到进一步保障。
  公司日常关联交易严格按照关联交易定价原则执行,符合公开、公平、公正原则,不会对公司财务状况、经营成果产生影响,公司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖。
  四、审议程序
  1.董事会表决情况和关联董事回避情况
  公司第六届董事会第九次会议审议《关于增加2010年日常关联交易额度的议案》时,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,关联董事回避表决。其余董事均投赞成票。
  2.独立董事事前认可情况和发表的独立意见:
  根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定,要求对公司2010年度的累计日常关联交易总额进行预计,并及时履行信息披露义务。以上新增额度为公司生产经营所需,同意将此议案提交董事会审核,该议案尚需提交公司股东大会讨论通过。
  五、关联交易协议签署情况
  关联交易将根据公司生产经营需要与关联方签订协议。
  六、备查文件目录
  1、第六届董事会第九次会议决议;
  2、六届九次董事会议案的独立董事意见。
  特此公告
  厦门华侨电子股份有限公司董事会
  2010年11月24日

关闭窗口