厦门华侨电子股份有限公司2012年度日常关联交易公告

       证券简称:ST 厦华                    证券代码:600870                       编号:临 2012-004

                                      厦门华侨电子股份有限公司

                                      2012年度日常关联交易公告


       特别提示:本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在任何虚
       假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连
       带责任
       一、预计全年日常关联交易的基本情况
                                                                    2011 年实际      2012 年预估发生   与上市公
         关联方名称                           业务性质
                                                                    发生额(万元) 往来金额(万元)    司的关系
大同股份有限公司               销售货物                                 6,879.58           10,000.00
                               无息借款利息(实际不需支付,但根据
                                                                        1,286.82              700.00
                               会计准则要求,需要计提这部分利息)
华映光电股份有限公司
                               委托贷款利息                             1,952.92            1,100.00   第一大股
                               采购货物                                    18.64            6,000.00   东及其关
中华映管股份有限公司           采购液晶显示屏                          14,624.80           20,000.00     联方
华映视讯(吴江)有限公司       支付利息                                   332.95              200.00
福建华映显示科技有限公司       支付利息                                   572.59              300.00
合计                                                                   26,073.86           38,300.00
建发物流集团有限公司           代开信用证                              11,040.74          100,000.00
厦门建发仓储配送有限责任公司   仓租、装卸费                                24.49               40.00
厦门建发仓储有限公司           仓租、装卸费                               100.09              120.00
厦门建发运输有限公司           仓租、装卸费                               309.77              350.00
                               无息借款利息(实际不需支付,但根据
厦门建发集团有限公司                                                      643.41              350.00
                               会计准则要求,需要计提这部分利息)                                      第二大股
联发集团有限公司               厂房租金                                   799.26              800.00   东及其关
厦门建益达有限公司             采购货物                                   665.79            1,500.00     联方
厦门华侨电子企业有限公司       宿舍租金                                    26.34               30.00
厦门建发国际旅行社有限公司     支付机票                                   133.96              150.00
厦门建发国际货运代理有限公司   运费                                       227.05              250.00
厦门建发集团有限公司           无息借款                                10,000.00           10,000.00
            合计                                                       23,953.81          113,590.00
华映光电股份有限公司           委托贷款                                30,000.00           30,000.00
华映视讯(吴江)有限公司       委托贷款                                 6,000.00            6,000.00   第一大股
福建华映显示科技有限公司       委托贷款                                10,000.00           10,000.00   东及其关
华映光电股份有限公司           无息借款                                20,000.00           20,000.00     联方
            合计                                                       66,000.00           66,000.00



二、关联方介绍和关联关系
1、中华映管股份有限公司(以下简称“中华映管”)
    法定代表人:林蔚山
    注册资本:649.679397 亿台币
    主营业务:1、下列各项产品之设计、制造、买卖、承装、维修服务及进口销售代
理:(1)阴极射线(即映管及映像管)、电子枪及其有关之材料、零组件。(2)偏向轭
及其关之材料、零组件。(3)平板显示器和有关映管、平板显示器设备。2、发电、输
电、配电机械制造业。3、电器制造业。4、电子零组件制造业。5、机械设备制造业。6、
模具制造业。7、资讯软体服务业。8、除许可业务外,得经营法令非禁止或限制之业务。
    住所:台湾省桃园县八德市和平路 1127 号
    与上市公司的关联关系:本公司的实际控制人。
    根据历史数据估算,预计 2012 年公司可能与中华映管及其关联公司发生的日常关
联交易不超过人民币 10.43 亿元,主要为向大同股份有限公司销售货物 1 亿元,向中华
映管股份有限公司采购 2 亿元以及第一大股东及其关联方向本公司提供的委托贷款
4.60 亿元和无息借款 2 亿元。可能的交易对象包括但不限于:中华映管、华映光电股份
有限公司、大同股份有限公司、华映视讯(吴江)有限公司、福建华映显示科技有限公
司等。
2、厦门华侨电子企业有限公司(以下简称“厦华企业”)
   法定代表人:王宪榕
     注册资本:52,000 万元人民币
   主营业务:电视机(含监视器、电视录象一体机)、收录放音机(含音响)、通讯设
备、安全报警系统等电子整机产品的生产制造;电子元器件、五金件、电源线、注塑件
模具等零部件的生产制造;承接国内外的有关电子、电气系统工程的生产安装和技术服
务并进行本公司产品的售后服务;从事厦门地区的有关投资业务。
   住所:厦门市湖里大道 22 号
   与上市公司的关联关系:本公司的第二大股东。
3、厦门建发集团有限公司(以下简称“建发集团”)
    法定代表人:王宪榕
    注册资本:33 亿元
    主营业务:1、经营、管理授权范围内的国有资产;2、从事国(境)内外投资;3、
房地产开发与经营;4、计算机应用服务业(不含互联网业及计算机信息集成)。(涉及
审批许可的项目,只允许在审批许可的范围内和有效期限内从事生产经营)。
    住所:厦门鹭江道52号海滨大厦六楼
    与上市公司的关联关系:本公司第二大股东厦华企业公司的控股股东。
    根据历史数据估算,预计 2012 年公司可能与厦华企业公司和建发集团及其关联方
发生的日常关联交易不超过人民币 11.359 亿元,主要为厦门建发集团有限公司向本公
司提供无息借款 1 亿元和建发物流集团有限公司为公司代理开具进口信用证 10 亿元。


由于 2012 年银根收紧,公司的银行授信额度与订单量差距较大,因此由建发物流集团
有限公司代为开具的信用证用于采购的金额将较上一年度有所增加;可能的交易对象包
括但不限于:厦门华侨电子企业有限公司、建发物流集团有限公司、厦门建发仓储配送
有限责任公司、厦门建益达有限公司、联发集团有限公司、厦门建发仓储有限公司、厦
门建发国际旅行社有限公司、厦门建发集团有限公司、厦门建发国际货运代理有限公司、
厦门建发运输有限公司等。
    三、定价政策和定价依据
    交易价格遵循市场公允价格,并与非关联方交易价格一致。
    四、交易目的和交易对上市公司的影响
    以上各项关联交易均是公司正常生产经营所必需,选择与关联方合作可大大降低公
司经营风险,不会损害公司利益,上述关联交易还将持续发生,并得到进一步保障。
    公司日常关联交易严格按照关联交易定价原则执行,符合公开、公平、公正原则,
不会对公司财务状况、经营成果产生影响,公司的主要业务不会因此而对关联方形成依
赖。
    五、审议程序
    1.董事会表决情况和关联董事回避情况
    公司第六届董事会第二十次会议审议《关于向股东大会提交公司预计 2012 年度公
司与关联方日常关联交易总额的议案》时,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有
关规定,关联董事回避表决,其余董事均投赞成票。
    2.独立董事事前认可情况和发表的独立意见:
    根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定,要求对公司 2012 年度的累计日
常关联交易总额进行预计,并及时履行信息披露义务。我们事先审核了公司出具的关联
总额的预计数据,并与以前年度相同的交易事项进行了比照,认为有关日常关联交易总
额的预计事项比较允当地反映了公司日常关联交易情况,所预计的情况与公司正常经营
相关,同意将此议案提交董事会审核,该议案尚需提交公司股东大会讨论通过。
    六、关联交易协议签署情况
    关联交易将根据公司生产经营需要与关联方签订协议。
    七、备查文件目录
    1、第六届董事会第二十次会议决议;
    2、独立董事关于预计 2012 年日常关联交易总金额的意见。


   特此公告。




                                                厦门华侨电子股份有限公司董事会
                                                               2012 年 2 月 9 日


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