梅花生物2018年年度股东大会的法律意见书

                   北京海润天睿律师事务所
           关于梅花生物科技集团股份有限公司
                     2018年年度股东大会的
                             法律意见书


致:梅花生物科技集团股份有限公司
    北京海润天睿律师事务所接受梅花生物科技集团股份有限公司(以下简称公
司或者)的委托,对公司2019年6月24日召开的2018年年度股东大会(以下简称本
次股东大会或会议)进行见证,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公
司法》)、《上市公司股东大会规则》(以下简称《股东大会规则》)和《梅花
生物科技集团股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定,按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,就公司本次股东大会的召集、
召开程序、出席会议人员的资格、表决程序及结果等有关事宜发表法律意见。
    为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的有关召开本次股东大会的
文件,并出席了本次股东大会。本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生的
事实对公司本次股东大会涉及的相关法律问题发表意见。本法律意见书仅供公司
为本次股东大会之目的使用,不得用作其他任何目的或用途。
    一、 本次股东大会的召集、召开程序
    本次股东大会由公司董事会召集。
    2019年6月3日,公司第八届董事会第二十八次会议作出召开2018年年度股东
大会的决议,董事会以公告形式向全体股东发出《关于召开2018年年度股东大会
的通知》(以下简称会议通知),该会议通知刊登于上海证券交易所网站、《上海
证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。
    本次股东大会现场会议按照会议通知,于 2019 年 6 月 24 日下午 1:30 在河北
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 省廊坊市经济技术开发区华祥路 66 号三楼会议室召开。现场会议由公司董事长王
 爱军女士主持。
      公司向未出席现场会议的股东提供了网络投票平台,本次股东大会网络投票
 系统、起止时间和地点:
      网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统。
      网络投票起止时间:自 2019 年 6 月 24 日至 2019 年 6 月 24 日。
      通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即
 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召
 开当日的 9:15-15:00。
      本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大
 会规则》和《公司章程》的规定。
      二、出席会议人员的资格
      经本所律师核查,出席或者委托代理人出席现场会议的股东共12人,根据上
 证所信息网络有限公司提供的信息,通过网络形式参与投票的股东53人。出席现
 场会议的股东、股东代理人及通过网络参与投票的股东合计持有或代表公司股份
 1,301,963,447股,占公司有表决权股份总数的41.8883%。
      出席会议的还有公司董事、监事和高级管理人员。
      经本所律师验证,出席现场会议的人员均符合《公司法》、《股东大会规则》
 和《公司章程》规定的资格。
      三、本次股东大会审议的事项
      本次股东大会审议了如下事项:

     序号                                      议案名称

       1        关于 2018 年董事会报告的议案
       2        关于 2018 年监事会报告的议案
       3        关于 2018 年度报告及其摘要的议案
       4        关于 2018 年度财务决算报告的议案
       5        关于 2018 年度利润分配方案(预案)的议案
       6        关于预计 2019 年向全资子公司提供担保的议案




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       7        关于开展金融衍生品交易业务的议案
       8        关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
       9        关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案
                关于调整《2018 年限制性股票激励计划(草案)》中个人层面业绩考核对应
      10
                标准系数的议案
      11        关于变更公司注册资本的议案
      12        关于修改《公司章程》的议案
      13        关于续聘年度财务报告审计机构的议案
      14        关于续聘内部控制审计机构的议案
      经本所律师验证,本次股东大会审议的事项与会议通知列明的事项一致。
       四、本次股东大会的表决程序与表决结果
      本次股东大会就会议通知中列明的事项以记名投票的方式逐项进行了表决,
 现场会议推举的监票人对现场会议的表决情况进行了监票和统计。
      梁宇博作为关联股东,对议案 9、10 进行了回避表决。
      公司通过上海证券交易所交易系统和上海证券交易所互联网投票系统向未出
 席现场会议的股东提供了网络投票平台。
      本次股东大会的表决结果如下:

1、 议案名称:关于 2018 年董事会工作报告的议案

   审议结果:通过
   表决情况:
                               同意                           反对                   弃权
    股东类型
                        票数          比例(%)        票数       比例(%)   票数      比例(%)

      A股            1,299,906,647    99.8420         2,025,400      0.1555   31,400        0.0025


2、 议案名称:关于 2018 年监事会工作报告的议案

   审议结果:通过

   表决情况:

                               同意                           反对                   弃权
    股东类型
                        票数          比例(%)        票数       比例(%)   票数      比例(%)




                                                  3
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      A股            1,299,906,647    99.8420         2,025,400      0.1555   31,400        0.0025


3、 议案名称:关于 2018 年度报告及其摘要的议案

   审议结果:通过

   表决情况:

                               同意                           反对                   弃权
    股东类型
                        票数          比例(%)        票数       比例(%)   票数      比例(%)

      A股            1,299,906,647    99.8420         2,025,400      0.1555   31,400        0.0025


4、 议案名称:关于 2018 年度财务决算报告的议案

   审议结果:通过

   表决情况:

                               同意                           反对                   弃权
    股东类型
                        票数          比例(%)        票数       比例(%)   票数      比例(%)

      A股            1,299,906,647    99.8420         2,025,400      0.1555   31,400        0.0025


5、 议案名称:关于 2018 年度利润分配方案(预案)的议案

   审议结果:通过

   表决情况:

                               同意                           反对                   弃权
    股东类型
                        票数          比例(%)        票数       比例(%)   票数      比例(%)

      A股            1,299,794,947    99.8334         2,166,300      0.1663    2,200        0.0003


6、 议案名称:关于预计 2019 年向全资子公司提供担保的议案

   审议结果:通过



                                                  4
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   表决情况:

                               同意                           反对                   弃权
    股东类型
                        票数          比例(%)        票数       比例(%)   票数      比例(%)

      A股            1,299,909,247    99.8422         2,034,000      0.1562   20,200        0.0016


7、 议案名称:关于开展金融衍生品交易业务的议案

   审议结果:通过

   表决情况:

                               同意                           反对                   弃权
    股东类型
                        票数          比例(%)        票数       比例(%)   票数      比例(%)

      A股            1,299,697,747    99.8259         2,233,700      0.1715   32,000        0.0026


8、 议案名称:关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案

   审议结果:通过

   表决情况:

                               同意                           反对                   弃权
    股东类型
                        票数          比例(%)        票数       比例(%)   票数      比例(%)

      A股            1,296,457,766    99.5771         5,498,481      0.4223    7,200        0.0006


9、 议案名称:关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的

    议案

   审议结果:通过

   表决情况:

    股东类型                   同意                           反对                   弃权




                                                  5
海润天睿律师事务所                                                                         法律意见书




                        票数            比例(%)        票数        比例(%)    票数       比例(%)

      A股            1,244,879,129      99.8223         2,197,300     0.1761      18,500      0.0016


10、 议案名称:关于调整《2018 年限制性股票激励计划(草案)》中个人层面绩效

    考核对应标准系数的议案

   审议结果:通过

   表决情况:

                                 同意                             反对                    弃权
     股东类型
                          票数           比例(%)         票数       比例(%)    票数       比例(%)

        A股           1,241,726,048       99.5694        5,337,481       0.4279     31,400       0.0027


11、 议案名称:关于变更公司注册资本的议案

   审议结果:通过

   表决情况:

                                 同意                             反对                    弃权
     股东类型
                          票数           比例(%)         票数       比例(%)    票数       比例(%)

        A股           1,299,906,547       99.8420        2,025,400       0.1555     31,500       0.0025


12、 议案名称:关于修订《公司章程》部分条款的议案

   审议结果:通过

   表决情况:

                                 同意                             反对                    弃权
     股东类型
                          票数           比例(%)         票数       比例(%)    票数       比例(%)

        A股           1,299,905,947       99.8419        2,025,400       0.1555     32,100       0.0026




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海润天睿律师事务所                                                                法律意见书



13、 议案名称:关于续聘年度财务报告审计机构的议案

   审议结果:通过

   表决情况:

                               同意                       反对                    弃权
     股东类型
                        票数          比例(%)    票数       比例(%)    票数       比例(%)

        A股          1,297,455,466    99.6537     2,032,100      0.1560   2,475,881      0.1903


14、 议案名称:关于续聘内部控制审计机构的议案

   审议结果:通过

   表决情况:

                               同意                       反对                    弃权
     股东类型
                        票数          比例(%)    票数       比例(%)    票数       比例(%)

        A股          1,299,783,447    99.8325     2,148,600      0.1650     31,400       0.0025

      本所律师认为,本次股东大会表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》
 和《公司章程》的规定,会议作出的决议合法有效。
       五、结论意见
      本所律师认为,本次股东大会的召集召开程序、出席会议人员的资格、会议
 的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,本次
 股东大会作出的决议合法有效。
      本法律意见书正本三份。




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海润天睿律师事务所                                              法律意见书



     (此页无正文,系《北京海润天睿律师事务所关于梅花生物科技集团股份有限

公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》之签字盖章页)




     北京海润天睿律师事务所(盖章)



     负责人(签字):                       见证律师(签字):



     罗会远:                             彭山涛:



                                          张   宇:



                                           2019 年 6 月 24 日




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