梅花生物第八届董事会第三十二次会议决议公告

证券代码:600873          证券简称:梅花生物                 公告编号:2019-058

       梅花生物科技集团股份有限公司
   第八届董事会第三十二次会议决议公告
   公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、会议召开情况

    梅花生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“梅花集团”)第八届董

事会第三十二次会议于 2019 年 9 月 6 日下午 3:30 以通讯方式召开,会议应出席

董事 5 人,实际出席董事 5 人,会议由董事长王爱军女士主持,公司监事会成员

和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的

规定。

    二、议案审议情况

    经出席本次会议的全体董事审议,通过以下议案:

    1. 关于调整公司财务总监的议案

    因公司内部工作调整,王威先生不再担任财务总监职务,根据总经理何君先

生的提名,经董事会提名委员会审核,董事会拟聘任王丽红女士为公司财务总监

(简历附后),任期至第八届董事会届满之日止。

    表决情况:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    三、备查文件

    1.第八届董事会第三十二次会议决议

    2.独立董事关于聘任财务总监的意见

    特此公告。



                                           梅花生物科技集团股份有限公司董事会

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    附:

    王丽红,女,1981 年生,中国国籍,中共党员,天津商业大学会计学专业

毕业,注册会计师。2005 年起先后在梅花集团财务部担任会计、会计主管、会

计处经理、总账会计等职务。在财务核算、财务分析以及财务管理等方面有丰富

的经验及专业知识。




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