梅花生物独立董事关于聘任财务总监的意见

                   梅花生物科技集团股份有限公司
                 独立董事关于聘任财务总监的意见
    作为梅花生物科技集团股份有限公司(以下简称 “公司”)的独立董事,根
据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的要求,基
于独立判断立场,就公司聘任王丽红女士为财务总监一事,发表如下意见:

    一、公司财务总监候选人的提名、审议和表决程序规范,符合《中华人民共
和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

    二、王丽红女士的任职资格符合担任上市公司财务总监的条件,能够胜任岗
位职责的要求,不存在《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规
则》等法律法规及《公司章程》规定的禁止任职的情形以及被中国证监会处以证
券市场禁入处罚的情况。

    为此,我们同意董事会聘任王丽红女士为公司财务总监。




    独立董事:    罗青华     郭春明




                                                     二○一九年九月六日

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