梅花生物2019年年度股东大会决议公告

证券代码:600873                证券简称:梅花生物            公告编号:2020-029


               梅花生物科技集团股份有限公司
                 2019 年年度股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示:

    本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2020 年 5 月 20 日
(二)股东大会召开的地点:河北省廊坊市经济技术开发区华祥路 66 号公司三楼
会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                         60

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                    1,309,988,419

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的

比例(%)                                                          42.1992

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
    会议由董事长王爱军女士主持,会议的召开程序及表决方式符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5 人,出席 4 人,独立董事郭春明先生因公出差未能参加现场
会议;
2、公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事会主席常利斌先生因公出差未能参加现
场会议;
3、董事会秘书、财务总监出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案
1、议案名称:关于 2019 年度董事会工作报告的议案
                                         1
审议结果:通过
表决情况:
                         同意                               反对                         弃权
股东类型
                  票数           比例(%)           票数          比例(%)     票数           比例(%)

  A股         1,309,801,019       99.9856        177,400            0.0135       10,000           0.0009


2、议案名称:关于 2019 年度监事会工作报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

                         同意                               反对                           弃权
股东类型
                  票数          比例(%)            票数          比例(%)      票数          比例(%)

  A股         1,309,801,019      99.9856         177,400            0.0135       10,000           0.0009


3、议案名称:关于 2019 年年度报告及其摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:

                                同意                          反对                        弃权
   股东类型
                         票数          比例(%)       票数          比例(%)    票数          比例(%)

     A股           1,309,801,019       99.9856        177,400         0.0135      10,000          0.0009


4、议案名称:关于 2019 年度财务决算报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

                                同意                          反对                        弃权
   股东类型
                         票数          比例(%)       票数          比例(%)    票数          比例(%)

     A股           1,309,801,019       99.9856        177,400         0.0135      10,000          0.0009


5、议案名称:关于 2019 年度利润分配方案(预案)的议案
    经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019 年度归属于母公司所有
                                                 2
者的净利润 988,641,850.29 元,加上年初未分配利润 3,369,737,252.93 元,扣除
已分配利润 1,024,348,260.87 元,提取盈余公积 89,184,170.14 元后,2019 年年末
未分配利润 3,244,846,672.21 元。
    根据《公司章程》的规定,为更好地回报股东,公司拟定的利润分配方案(预
案)为:以实施权益分派股权登记日登记的总股本(扣除股份回购专户内股票数
量)为基数,向全体股东每 10 股分派现金股利 2.6 元(含税),预计分派现金红
利 8 亿元左右(含税)。
审议结果:通过
表决情况:

                                同意                           反对                    弃权
   股东类型
                         票数          比例(%)        票数        比例(%)   票数      比例(%)

     A股            1,309,791,019      99.9849        197,400         0.0151      0           0.0000


6、议案名称:关于预计 2020 年向全资子公司提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:

                                同意                           反对                    弃权
   股东类型
                         票数          比例(%)        票数        比例(%)   票数      比例(%)

     A股            1,309,801,019      99.9856        187,400         0.0144      0           0.0000


7、议案名称:关于开展金融衍生品交易业务的议案
审议结果:通过
表决情况:

                         同意                                反对                      弃权
股东类型
                  票数           比例(%)            票数          比例(%)   票数      比例(%)

  A股         1,309,801,019       99.9856            177,400          0.0135    10,000        0.0009


8、议案名称:关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
审议结果:通过
                                                 3
表决情况:

                        同意                             反对                        弃权
股东类型
                 票数           比例(%)         票数          比例(%)     票数          比例(%)

  A股        1,307,588,419        99.8167       2,390,000        0.1824      10,000         0.0009


9、议案名称:关于续聘财务报告审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:
                        同意                            反对                         弃权
股东类型
               票数            比例(%)        票数        比例(%)       票数       比例(%)

  A股      1,309,801,019        99.9856     177,400             0.0135      10,000          0.0009



10、议案名称:关于续聘内部控制审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

                        同意                            反对                         弃权
股东类型
                票数           比例(%)         票数          比例(%)     票数           比例(%)

  A股      1,309,801,019        99.9856     177,400             0.0135      10,000          0.0009


11、议案名称:关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票
的议案
审议结果:通过
表决情况:

                        同意                            反对                         弃权
股东类型
                 票数           比例(%)        票数          比例(%)     票数           比例(%)

  A股        1,254,932,601       99.9850    177,300             0.0141      10,000          0.0009


12、议案名称:关于变更公司注册资本的议案

                                            4
 审议结果:通过
 表决情况:

                              同意                              反对                            弃权
     股东类型
                      票数           比例(%)           票数          比例(%)        票数           比例(%)

       A股        1,309,801,019       99.9856           187,400         0.0144            0            0.0000


 13、议案名称:关于修订《公司章程》部分条款的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

                             同意                              反对                             弃权
    股东类型
                    票数            比例(%)           票数           比例(%)        票数           比例(%)

      A股       1,309,801,019        99.9856        177,400            0.0135          10,000           0.0009


 14、议案名称:关于调整 2018 年限制性股票激励计划 2020 年公司层面业绩指标
 的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

                             同意                              反对                            弃权
    股东类型
                    票数            比例(%)           票数          比例(%)        票数            比例(%)

      A股       1,254,562,010        99.9555        518,691            0.0413          39,200          0.0032




 (二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议                                               同意                          反对                      弃权

                议案名称                                 比例                         比例                  比例
序                                       票数                           票数                      票数
                                                         (%)                        (%)                 (%)

       关于 2019 年度董事会工
1                                     421,063,436       99.9555        177,400        0.0421     10,000     0.0024
       作报告的议案
       关于 2019 年度监事会工
2                                     421,063,436       99.9555        177,400        0.0421     10,000     0.0024
       作报告的议案

                                                    5
     关于 2019 年年度报告及
3                             421,063,436       99.9555   177,400     0.0421   10,000   0.0024
     其摘要的议案
     关于 2019 年度财务决算
4                             421,063,436       99.9555   177,400     0.0421   10,000   0.0024
     报告的议案
     关于 2019 年度利润分配
5                             421,053,436       99.9531   197,400     0.0469     0      0.0000
     方案(预案)的议案
     关于预计 2020 年向全资
6                             421,063,436       99.9555   187,400     0.0445     0      0.0000
     子公司提供担保的议案
     关于开展金融衍生品交易
7                             421,063,436       99.9555   177,400     0.0421   10,000   0.0024
     业务的议案
     关于使用闲置自有资金购
8                             418,850,836       99.4302   2,390,000   0.5673   10,000   0.0025
     买理财产品的议案
     关于续聘财务报告审计机
9                             421,063,436       99.9555   177,400     0.0421   10,000   0.0024
     构的议案
     关于续聘内部控制审计机
10                            421,063,436       99.9555   177,400     0.0421   10,000   0.0024
     构的议案
     关于回购注销部分激励对
11   象已获授但尚未解除限售   421,063,536       99.9555   177,300     0.0420   10,000   0.0025
     的限制性股票的议案
     关于变更公司注册资本的
12                            421,063,436       99.9555   187,400     0.0445     0      0.0000
     议案
     关于修订《公司章程》部
13                            421,063,436       99.9555   177,400     0.0421   10,000   0.0024
     分条款的议案
     关于调整 2018 年限制性
14   股票激励计划 2020 年公   420,692,945       99.8675   518,691     0.1231   39,200   0.0094
     司层面业绩指标的议案


 (三)关于议案表决的有关情况说明
     议案 5、6、11、12、13、14 为特别决议案,业经出席会议股东所持的有效
 表决权股份总数的 2/3 以上通过。
     议案 11、14 为涉及关联股东回避表决的议案,参加现场会议的股东已回避
 表决。

 三、律师见证情况

 1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京海润天睿律师事务所
     律师:彭山涛、张宇
 2、 律师见证结论意见:
     本次股东大会的召集召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序均符
 合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,本次股东大会作出的决

                                            6
议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。



                                        梅花生物科技集团股份有限公司
                                                        2020 年 5 月 20 日




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