创业环保关于召开2020年第一次临时股东大会、2020年第一次A股类别股东大会、2020年第一次H股类别股东大会的通知

证券代码:600874           证券简称:创业环保    公告编号:2020-038


                 天津创业环保集团股份有限公司
关于召开 2020 年第一次临时股东大会、2020 年第一
次 A 股类别股东大会、2020 年第一次 H 股类别股东
                               大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示:


          股东大会召开日期:2020年9月7日
          本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
          系统
          本公告仅适用于A股股东。H股股东股权登记日及参会登记方法等相关事
          宜 请 参 阅 本 公 司 于 2020 年 7 月 24 日 香 港 交 易 所 网 站
          (http://www.hkex.com.hk)刊发的“2020年第一次临时股东大会通告
          和2020年第一次H股类别股东大会通告”



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

2020 年第一次临时股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会、2020 年第一次
H 股类别股东大会

(二)      股东大会召集人:董事会
(三)      投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间:2020 年 9 月 7 日 14 点 00 分
   召开地点:天津市南开区卫津南路 76 号天津创业环保大厦 5 楼会议室

(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

   网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间:自 2020 年 9 月 7 日
                          至 2020 年 9 月 7 日
       采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
   的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
   有关规定执行。


二、      会议审议事项


   本次股东大会审议议案及投票股东类型
   (一)2020 年第一次临时股东大会审议议案及投票股东类型如下:
                                                        投票股东类型
 序号                       议案名称
                                                          A 股股东
非累积投票议案
1       关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议              √
        案
2.00    关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案            √
        的议案
2.01   发行的股票种类和数量                        √
2.02   发行方式和发行时间                          √
2.03   发行对象及认购方式                          √
2.04   发行价格及定价方式                          √
2.05   发行数量、募集资金金额及认购情况            √
2.06   募集资金用途                                √
2.07   限售期安排                                  √
2.08   上市地点                                    √
2.09   滚存未分配利润的安排                        √
2.10   本次发行决议有限期限                        √
3      关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案   √
       的议案
4      关于公司本次非公开发行 A 股股票募集资金     √
       运用可行性分析报告的议案
5      关于公司《未来三年(2020 年-2022 年)股东   √
       回报规划》的议案
6.00   关于引进长江生态环保集团有限公司和三峡      √
       资本控股有限责任公司为公司战略投资者的
       议案
6.01   关于引进长江生态环保集团有限公司为公司      √
       战略投资者的议案
6.02   关于引进三峡资本控股有限责任公司为公司      √
       战略投资者的议案
7      关于公司与认购人签订《附条件生效的引进战    √
       略投资者暨非公开发行股份认购协议》的议案
8      关于公司与认购人签订《附条件生效的非公开    √
       发行股份认购协议》的议案
9.00   关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票涉及   √
       关联交易事项的议案
9.01   关于长江生态环保集团有限公司和三峡资本      √
       控股有限责任公司认购公司发行的 A 股股票
       构成关联交易的议案
9.02   关于天津市政投资有限公司认购公司发行的      √
       A 股股票构成关联交易的议案
10     关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风      √
       险提示及相关防范措施的议案
11     控股股东、间接控股股东、公司董事和高级管    √
       理人员关于保障公司填补即期回报措施切实
       履行的承诺的议案
12     关于提请股东大会授权董事会及其授权人士      √
       全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议
       案
        (二)2020 年第一次 A 股类别股东大会审议议案及投票股东类型如下:
                                                    投票股东类型   投票股东类型
 序号                    议案名称
                                                      A 股股东       H 股股东
非累积投票议案
1.00    关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案        √
        的议案
1.01    发行的股票种类和数量                             √
1.02    发行方式和发行时间                               √
1.03    发行对象及认购方式                               √
1.04    发行价格及定价方式                               √
1.05    发行数量、募集资金金额及认购情况                 √
1.06    募集资金用途                                     √
1.07    限售期安排                                       √
1.08    上市地点                                         √
1.09    滚存未分配利润的安排                             √
1.10    本次发行决议有效期限                             √
2       关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案        √
        的议案
3       关于公司本次非公开发行 A 股股票募集资金          √
        运用可行性分析报告的议案
4       关于公司《未来三年(2020 年-2022 年)股东        √
        回报规划》的议案
5.00    关于引进长江生态环保集团有限公司和三峡           √
        资本控股有限责任公司为公司战略投资者的
        议案
5.01    关于引进长江生态环保集团有限公司为公司           √
        战略投资者的议案
5.02    关于引进三峡资本控股有限责任公司为公司           √
        战略投资者的议案
6       关于公司与认购人签订《附条件生效的引进战         √
        略投资者暨非公开发行股份认购协议》的议案
7       关于公司与认购人签订《附条件生效的非公开         √
        发行股份认购协议》的议案
8       关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风           √
        险提示及相关防范措施的议案


        (三)2020 年第一次 H 股类别股东大会审议议案及投票股东类型如下:
                                                    投票股东类型   投票股东类型
 序号                    议案名称
                                                      A 股股东       H 股股东
非累积投票议案
1.00     关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案                          √
         的议案
1.01     发行的股票种类和数量                                               √
1.02     发行方式和发行时间                                                 √
1.03     发行对象及认购方式                                                 √
1.04     发行价格及定价方式                                                 √
1.05     发行数量、募集资金金额及认购情况                                   √
1.06     募集资金用途                                                       √
1.07     限售期安排                                                         √
1.08     上市地点                                                           √
1.09     滚存未分配利润的安排                                               √
1.10     本次发行决议有效期限                                               √
2        关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案                          √
         的议案
3        关于公司本次非公开发行 A 股股票募集资金                            √
         运用可行性分析报告的议案
4        关于公司《未来三年(2020 年-2022 年)股东                          √
         回报规划》的议案
5.00     关于引进长江生态环保集团有限公司和三峡                             √
         资本控股有限责任公司为公司战略投资者的
         议案
5.01     关于引进长江生态环保集团有限公司为公司                             √
         战略投资者的议案
5.02     关于引进三峡资本控股有限责任公司为公司                             √
         战略投资者的议案
6        关于公司与认购人签订《附条件生效的引进战                           √
         略投资者暨非公开发行股份认购协议》的议案
7        关于公司与认购人签订《附条件生效的非公开                           √
         发行股份认购协议》的议案
8        关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风                             √
         险提示及相关防范措施的议案

    1、 各议案已披露的时间和披露媒体
       上述议案已经公司第八届董事会第三十二次会议审议通过,相关公告于 2020
       年 7 月 14 日在《上海证券报》、上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
       披露,上述议案的具体内容详见公司 2020 年 7 月 25 日在上海证券交易所网
       站(http://www.sse.com.cn)另行刊发的《2020 年第一次临时股东大会、
       2020 年第一次 A 股类别股东大会和 2020 年第一次 H 股类别股东大会会议资
       料》。

    2、 特别决议议案:2020 年第一次临时股东大会议案 2.01、2.02、2.03、2.04、
       2.05、2.06、2.07、2.08、2.09、2.10、3、4、5、6.01、6.02、7、8、10、
       12 及 2020 年第一次 A 股类别股东大会议案 1.01、1.02、1.03、1.04、1.05、
       1.06、1.07、1.08、1.09、1.10、2、3、4、5.01、5.02、6、7、8。
3、 对中小投资者单独计票的议案:2020 年第一次临时股东大会议案 2.01、2.02、
   2.03、2.04、2.05、2.06、2.07、2.08、2.09、2.10、3、4、5、6.01、6.02、
   7、8、10、12 及 2020 年第一次 A 股类别股东大会议案 1.01、1.02、1.03、
   1.04、1.05、1.06、1.07、1.08、1.09、1.10、2、3、4、5.01、5.02、6、7、
   8。

4、 涉及关联股东回避表决的议案:2020 年第一次临时股东大会议案 2.01、2.02、
   2.03、2.04、2.05、2.06、2.07、2.08、2.09、2.10、3、8、9.02 及 2020
   年第一次 A 股类别股东大会议案 1.01、1.02、1.03、1.04、1.05、1.06、1.07、
   1.08、1.09、1.10、2、7。
    应回避表决的关联股东名称:天津市政投资有限公司



三、   股东大会投票注意事项



   (一)    本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

       的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)

       进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进

       行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身

       份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


   (二)    股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果

       其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络

       投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优

       先股均已分别投出同一意见的表决票。


   (三)    同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

       的,以第一次投票结果为准。


   (四)    股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、   会议出席对象
(一)      股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委

   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。H 股股东股权登记

   日及参会登记方法等相关事宜请参阅本公司于 2020 年 7 月 24 日香港交易所网

   站(http://www.hkex.com.hk)刊发的“2020 年第一次临时股东大会通告和

   2020 年第一次 H 股类别股东大会通告”。


       股份类别          股票代码     股票简称           股权登记日
         A股             600874      创业环保            2020/8/7



(二)      公司董事、监事和高级管理人员。


(三)      公司聘请的律师。


(四)      其他人员



五、      会议登记方法


       1、登记方法:
       法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会
议的,应持营业执照复印件(需加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户卡
到公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复
印件(需加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法
人股东账户卡到本公司登记。
       个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东账户卡至本公司登记;委
托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡到本公
司登记。
       异地股东可通过信函或传真方式登记。
       2、现场会议出席登记时间:
       2020 年 8 月 27 日上午 9:30-11:30,下午 14:00-17:00
       3、现场会议出席登记地点:
    天津市南开区卫津南路 76 号创业环保大厦 18 楼公司治理中心。


六、      其他事项


    本次股东大会联系方式如下:
    本公司办公地址:天津市南开区卫津南路 76 号创业环保大厦
    邮编:300381
    联系人姓名:牛波      郭凤先
   联系部门:公司治理中心
   电话:86-22-23930128
   传真:86-22-23930126
   电子邮箱:tjcep@tjcep.com
    提醒各位股东注意,预期本次股东大会会议需时半天,往返交通费及食宿自
理。

    特此公告。


                                        天津创业环保集团股份有限公司董事会
                                                          2020 年 7 月 25 日


附件 1:授权委托书
附件 1:授权委托书


                         授权委托书

天津创业环保集团股份有限公司:

    兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020 年 9 月 7 日召开的贵
公司 2020 年第一次临时股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会、2020 年第
一次 H 股类别股东大会,并代为行使表决权。




委托人持普通股数:




委托人股东帐户号:




(一)2020 年第一次临时股东大会审议议案:


序号          非累积投票议案名称            同意     反对     弃权

1             关于公司符合非公开发行 A
              股股票条件的议案

2.00          关于公司 2020 年度非公开发
              行 A 股股票方案的议案

2.01          发行的股票种类和数量

2.02          发行方式和发行时间

2.03          发行对象及认购方式

2.04          发行价格及定价方式

2.05          发行数量、募集资金金额及认
              购情况
2.06   募集资金用途

2.07   限售期安排

2.08   上市地点

2.09   滚存未分配利润的安排

2.10   本次发行决议有限期限

3      关于公司 2020 年度非公开发
       行 A 股股票预案的议案

4      关于公司本次非公开发行 A
       股股票募集资金运用可行性
       分析报告的议案

5      关于公司《未来三年(2020
       年-2022 年)股东回报规划》
       的议案

6.00   关于引进长江生态环保集团
       有限公司和三峡资本控股有
       限责任公司为公司战略投资
       者的议案

6.01   关于引进长江生态环保集团
       有限公司为公司战略投资者
       的议案

6.02   关于引进三峡资本控股有限
       责任公司为公司战略投资者
       的议案

7      关于公司与认购人签订《附条
       件生效的引进战略投资者暨
       非公开发行股份认购协议》的
       议案

8      关于公司与认购人签订《附条
       件生效的非公开发行股份认
              购协议》的议案

9.00          关于公司 2020 年度非公开发
              行 A 股股票涉及关联交易事
              项的议案

9.01          关于长江生态环保集团有限
              公司和三峡资本控股有限责
              任公司认购公司发行的 A 股
              股票构成关联交易的议案

9.02          关于天津市政投资有限公司
              认购公司发行的 A 股股票构
              成关联交易的议案

10            关于公司非公开发行股票摊
              薄即期回报的风险提示及相
              关防范措施的议案

11            控股股东、间接控股股东、公
              司董事和高级管理人员关于
              保障公司填补即期回报措施
              切实履行的承诺的议案

12            关于提请股东大会授权董事
              会及其授权人士全权办理本
              次非公开发行股票相关事宜
              的议案



(二)2020 年第一次 A 股类别股东大会审议议案:


 序号    非累积投票议案名称                              同意   反对 弃权

1.00     关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议
         案

1.01     发行的股票种类和数量
1.02   发行方式和发行时间

1.03   发行对象及认购方式

1.04   发行价格及定价方式

1.05   发行数量、募集资金金额及认购情况

1.06   募集资金用途

1.07   限售期安排

1.08   上市地点

1.09   滚存未分配利润的安排

1.10   本次发行决议有效期限

2      关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案的议
       案

3      关于公司本次非公开发行 A 股股票募集资金运用
       可行性分析报告的议案

4      关于公司《未来三年(2020 年-2022 年)股东回报
       规划》的议案

5.00   关于引进长江生态环保集团有限公司和三峡资本
       控股有限责任公司为公司战略投资者的议案

5.01   关于引进长江生态环保集团有限公司为公司战略
       投资者的议案

5.02   关于引进三峡资本控股有限责任公司为公司战略
       投资者的议案

6      关于公司与认购人签订《附条件生效的引进战略投
       资者暨非公开发行股份认购协议》的议案

7      关于公司与认购人签订《附条件生效的非公开发行
       股份认购协议》的议案

8      关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提
       示及相关防范措施的议案
(三)2020 年第一次 H 股类别股东大会审议议案:


    序号   非累积投票议案名称                              同意   反对 弃权

1          关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议
           案

1.01       发行的股票种类和数量

1.02       发行方式和发行时间

1.03       发行对象及认购方式

1.04       发行价格及定价方式

1.05       发行数量、募集资金金额及认购情况

1.06       募集资金用途

1.07       限售期安排

1.08       上市地点

1.09       滚存未分配利润的安排

1.10       本次发行决议有效期限

2          关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案的议
           案

3          关于公司本次非公开发行 A 股股票募集资金运用
           可行性分析报告的议案

4          关于公司《未来三年(2020 年-2022 年)股东回报
           规划》的议案

5.00       关于引进长江生态环保集团有限公司和三峡资本
           控股有限责任公司为公司战略投资者的议案

5.01       关于引进长江生态环保集团有限公司为公司战略
           投资者的议案

5.02       关于引进三峡资本控股有限责任公司为公司战略
           投资者的议案

6          关于公司与认购人签订《附条件生效的引进战略投
           资者暨非公开发行股份认购协议》的议案
7        关于公司与认购人签订《附条件生效的非公开发行
         股份认购协议》的议案

8        关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提
         示及相关防范措施的议案




委托人签名(盖章):                  受托人签名:


委托人身份证号:                      受托人身份证号:


                                     委托日期:      年 月日


备注:


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表
决。

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