创业环保第八届董事会第三十三次会议决议公告

 证券代码:600874          股票简称:创业环保        公告编号:临 2020-039
 债券代码:136801          债券简称: 16 津创 01
 债券代码:143609          债券简称:18 津创 01




             天津创业环保集团股份有限公司
           第八届董事会第三十三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    天津创业环保集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第八届董
事会第三十三会议于 2020 年 7 月 31 日以通讯表决方式召开,应参加会议董事 9
人,实际参加会议董事 9 人。本公司已于 2020 年 7 月 28 日将本次董事会会议通
知和会议材料以电邮形式发送给本公司全体董事。本次董事会的召开程序符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定,会议审议通过了如下议案:
    一、关于签署《天津市中心城区四座污水处理厂特许经营补充协议(三)》的
议案
    具体详见本公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布
的“关于天津市中心城区四座污水处理厂签署特许经营补充协议(三)的公告”。
    本议案表决结果如下:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案获得通过。
    二、关于审议武汉咸宁分公司、洪湖公司扶贫捐赠的议案
    本公司控股子公司武汉天创环保有限公司咸宁分公司(以下简称“武汉咸宁
分公司”)、洪湖市创业水务有限公司(以下简称“洪湖公司”),拟对咸宁市嘉鱼
县高铁岭镇陆水村、洪湖市渔民上岸后帮扶工作进行扶贫捐赠。
    武汉咸宁分公司拟捐赠 10 万元,该捐赠款项将用于陆水村道路建设。洪湖公
司拟捐赠 10 万元,捐赠款项将按要求交付洪湖市慈善总会,定向用于渔民后续帮
扶工作。
    本议案表决结果如下:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案获得通过。
    三、关于审议天津凯英科技发展股份有限公司项目收益分红激励方案的议案
    本公司控股子公司天津凯英科技发展股份有限公司(以下简称“凯英公司”)
为进一步深化改革,综合运用好各种正向激励政策和工具,高质量的推动科技成

                                     1
果转化,充分调动重要技术人员和经营管理人员积极性和创造性,本公司董事会
同意制定《天津凯英科技发展股份有限公司项目收益分红激励管理制度》,后续推
动凯英公司项目收益分红激励方案的实施。
    本议案表决结果如下:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案获得通过。
    特此公告。



                                           天津创业环保集团股份有限公司

                                                         董事会

                                                    2020 年 7 月 31 日




                                   2

关闭窗口