创业环保第八届董事会第三十五次会议决议公告

 证券代码:600874           股票简称:创业环保         公告编号:临 2020-044
 债券代码:136801           债券简称: 16 津创 01
 债券代码:143609           债券简称:18 津创 01




            天津创业环保集团股份有限公司
          第八届董事会第三十五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    天津创业环保集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第八届董
事会第三十五会议于 2020 年 8 月 19 日以通讯表决方式召开,应参加会议董事 9
人,实际参加会议董事 9 人。本公司已于 2020 年 8 月 12 日将本次董事会会议通
知和会议材料以电邮形式发送给本公司全体董事。本次董事会的召开程序符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定,会议审议通过了如下议案:
    一、关于修订《天津创业环保集团股份有限公司公司章程》的议案
    根据国务院《关于调整适用在境外上市公司召开股东大会通知期限等事项规
定的批复》(“国务院批复”)(国函[2019]97 号),在中国境内注册并在境外上市的
股份有限公司召开股东大会的通知期限、股东提案权和召开程序的要求统一适用
《中华人民共和国公司法》(“《公司法》”)相关规定,本公司拟对《公司章程》进
行修订,具体修改明细详见附件 1。
    上述修订《公司章程》的事项以临时提案的方式提交本公司将于 2020 年 9 月
7 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议。
    本议案表决结果如下:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案获得通过。



    二、关于修订《股东大会议事规则》的议案
    根据最新拟修订的《公司章程》,拟对《股东大会议事规则》进行修订,具体
修改明细详见附件 2。
    上述修订《股东大会议事规则》的事项以临时提案的方式提交本公司将于 2020
年 9 月 7 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议。
    本议案表决结果如下:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案获得通过。

                                      1
    三、关于对克拉玛依天创水务有限公司贷款提供担保的议案
    具体详见本公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布
的“关于对克拉玛依天创水务有限公司贷款提供担保的公告”。
    上述关于对克拉玛依天创水务有限公司贷款提供担保的事项以临时提案的方
式提交本公司将于 2020 年 9 月 7 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议。
    本议案表决结果如下:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案获得通过。


    特此公告。



                                             天津创业环保集团股份有限公司

                                                           董事会

                                                     2020 年 8 月 19 日




                                     2
附件 1:《公司章程》修改明细
       一、对公司章程“序言”进行修改。
    原序言:本公司章程根据《中华人民共和国公司法》(简称《公司法》)、《中
华人民共和证券法》(简称《证券法》)、《国务院关于股份有限公司境外募集股份
及上市的特别规定》、《到境外上市公司章程必备条款》(证委发〔1994〕21 号,简
称《必备条款》)、《关于到香港上市公司对公司章程作补充修改的意见的函》(证
监海函〔1995〕1 号,简称《证监海函》)、《上市公司章程指引》(中国证券监督
管理委员会公告〔2014〕19 号,简称《章程指引》)以及《香港联合交易所有限公
司证券上市规则》(主板)等法律、法规和规范性文件制定、修订。
    修改为:本公司章程根据《中华人民共和国公司法》(简称《公司法》)、《中
华人民共和证券法》(简称《证券法》)、《关于调整适用在境外上市公司召开股东
大会通知期限等事项规定的批复》(国函[2019]97 号)《国务院关于股份有限公司
境外募集股份及上市的特别规定》(国务院令第 189 号)、《到境外上市公司章程必
备条款》(证委发〔1994〕21 号,简称《必备条款》)、《关于到香港上市公司对公
司章程作补充修改的意见的函》(证监海函〔1995〕1 号,简称《证监海函》)、《上
市公司章程指引》(中国证券监督管理委员会公告〔2019〕10 号,简称《章程指引》)
以及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》(主板)等法律、法规和规范性文
件制定、修订。
       二、对公司章程“第七章 股票和股东名册”进行修改。
    1.原第七章第四十四条:股东大会召开前 30 日内或者公司决定分配股利的
基准日前 5 日内,不得进行因股份转让而发生的股东名册的变更登记。
    修改为:法律法规、证券交易规则及他规范性文件对股东大会召开前或者公
司决定分配股利的基准日前的暂停办理股份过户登记手续期间有规定的,从其规
定。
    2.原第七章第四十七条第二自然段:内资股股东遗失股票,申请补发的,依
照《公司法》第一百四十四条规定处理。
    修改为:内资股股东遗失股票,申请补发的,依照《公司法》第一百四十三
条规定处理。
       三、对公司章程“第九章 股东大会”进行修改。
    1.原第九章第六十七条第一自然段:公司召开年度股东大会,应当於会议召
                                     3
开前不少于 20 个营业日,召开临时股东大会,应当于会议召开前不少于 15 个营
业日,以公告方式或本章程规定的其他方式(如需要)发出通知,将会议拟审议
的事项以及开会的日期和地点告知所有在册股东。本章程中的营业日是指香港联
交所开市进行证券买卖的日子。公司在计算上述起始期限时,不应包括通知日及
会议召开当日。
    修改为:公司召开年度股东大会,应当於会议召开前不少于 20 个营业日,召
开临时股东大会,应当于会议召开前不少于 15 个自然日或不少于 10 个营业日之
前(以两者较长的时间为准),以公告方式或本章程规定的其他方式(如需要)发
出通知,将会议拟审议的事项以及开会的日期和地点告知所有在册股东。本章程
中的营业日是指香港联交所开市进行证券买卖的日子。公司在计算上述起始期限
时,不应包括通知日及会议召开当日。
    2.原第九章七十一条第二自然段:前款所称公告,年度股东大会应当於会议
召开前 20 个营业日,临时股东大会应当于会议召开前 15 个营业日,在国务院证
券监督管理机构指定的一家或多家报刊上刊登,一经公告,视为所有内资股股东
已收到有关股东大会的通知。
    修改为:前款所称公告,年度股东大会应当於会议召开前不少于 20 个营业日,
临时股东大会应当于会议召开前不少于 15 个自然日或不少于 10 个营业日之前(以
两者较长的时间为准),在国务院证券监督管理机构指定的一家或多家报刊上刊
登,一经公告,视为所有内资股股东已收到有关股东大会的通知。
    四、对公司章程“第十章第一百零五条”进行修改。
    原第十章第一百零五条:公司召开类别股东会议,应当於会议召开 20 个营业
日前以公告方式或本章程规定的其他形式(如需要)发出通知,将会议拟审议的
事项以及会议日期和地点告知所有该类别股份的在册股东。
    修改为:公司召开类别股东会议,应当参照本章程第七十一条关于召开股东
大会的通知时限要求以公告方式或本章程规定的其他形式(如需要)发出通知,
将会议拟审议的事项以及会议日期和地点告知所有该类别股份的在册股东。
    五、对公司章程原“第二十七章第二百四十七条”进行修改。
    1.原二百四十七条:[公司法]   1993 年 12 月 29 日第八届全国人民代表大会
常务委员会第五次会议通过并于 1994 年 7 月 1 日起施行之《中华人民共和国公司
法》,历经 1999 年 12 月 25 日第九届全国人民代表大会常务委员会第十三次会议

                                     4
第一次修正、2004 年 8 月 28 日第十届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议
第二次修正、2005 年 10 月 27 日第十届全国人民代表大会常务委员会第十八次会
议第三次修正
    修改为:[公司法]   1993 年 12 月 29 日第八届全国人民代表大会常务委员会
第五次会议通过并于 1994 年 7 月 1 日起施行之《中华人民共和国公司法》,历经
1999 年 12 月 25 日第九届全国人民代表大会常务委员会第十三次会议第一次修正、
2004 年 8 月 28 日第十届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议第二次修正、
2005 年 10 月 27 日第十届全国人民代表大会常务委员会第十八次会议第三次修正、
2013 年 12 月 28 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第六次会议第四次修正、
2018 年 10 月 26 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议第五次修正。
    2.原二百四十七条:[证券法]   1998 年 12 月 29 日第九届全国人民代表大会
常务委员会第六次会议通过并于 1999 年 7 月 1 日起施行之《中华人民共和国证券
法》,历经 2004 年 8 月 28 日第十届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议第
一次修正、2005 年 10 月 27 日第十届全国人民代表大会常务委员会第十八次会议
第二次修正
    修改为:[证券法]   1998 年 12 月 29 日第九届全国人民代表大会常务委员会
第六次会议通过并于 1999 年 7 月 1 日起施行之《中华人民共和国证券法》,历经
2004 年 8 月 28 日第十届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议第一次修正、
2005 年 10 月 27 日第十届全国人民代表大会常务委员会第十八次会议第一次修订、
2013 年 6 月 29 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第三次会议第二次修正、
2014 年 8 月 31 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十次会议第三次修正、
2019 年 12 月 28 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议第二次修
订。




                                     5
附件 2:《股东大会议事规则》修改明细


序                  原条文                             修订后条文

     第二条 股东大会是公司的权力机构,     第二条 股东大会是公司的权力机构,依
     依法行使下列职权:                    法行使下列职权:
     .....                                 .....
 1
     (十七)审议股权激励计划;            (十七)审议批准员工持股、股权激励
                                           等中长期激励计划;

     第十八条 公司召开股东大会,应当於     第十八条 公司召开年度股东大会,应当
     会议召开 45 日前发出书面通知,将会    於会议召开前不少于 20 个营业日,召开
     议拟审议的事项以及开会的日期和地      临时股东大会,应当于会议召开前不少
     点告知所有在册股东。拟出席股东大会    于 15 个自然日或不少于 10 个营业日之
     的股东,应当于会议召开 20 日前,将    前(以两者较长的时间为准),以公告方
     出席会议的书面回复送达公司。          式或本章程规定的其他方式(如需要)
 2
                                           发出通知,将会议拟审议的事项以及开
                                           会的日期和地点告知所有在册股东。本
                                           章程中的营业日是指香港联交所开市进
                                           行证券买卖的日子。公司在计算上述起
                                           始期限时,不应包括通知日及会议召开
                                           当日。
     第十九条      股东会议的通知应当符    第十九条     股东会议的通知应当符合
     合下列要求:                          下列要求:
     (一)以书面形式作出;                (一)以书面形式作出;
     (二)指定会议的地点、日期和时间;    (二)指定会议的地点、日期和时间;
     (三)说明会议将讨论的事项;          (三)说明会议将讨论的事项;
     (四)向股东提供为使股东对将讨论的    (四)向股东提供为使股东对将讨论的
     事项作出明智决定所需要的资料及解      事项作出明智决定所需要的资料及解
     释;此原则包括(但不限于)在公司提    释;此原则包括(但不限于)在公司提
     出合并、购回股份、股本重组或者其他    出合并、购回股份、股本重组或者其他
     改组时,应当提供拟议中交易的具体条    改组时,应当提供拟议中交易的具体条
     件和合同(如果有的话),并对其起因    件和合同(如果有的话),并对其起因和
 3
     和后果作出认真的解释;拟讨论的事项    后果作出认真的解释;拟讨论的事项需
     需要独立董事发表意见的,通知应当同    要独立董事发表意见的,通知应当同时
     时披露独立董事的意见及理由;          披露独立董事的意见及理由;
     (五)如任何董事、监事、总经理和其    (五)如任何董事、监事、总经理和其
     他高级管理人员与将讨论的事项有重      他高级管理人员与将讨论的事项有重要
     要利害关系,应当披露其利害关系的性    利害关系,应当披露其利害关系的性质
     质和程度;如果将讨论的事项对该董      和程度;如果将讨论的事项对该董事、
     事、监事、总经理和其他高级管理人员    监事、总经理和其他高级管理人员作为
     作为股东影响有别于对其它同类别股      股东影响有别于对其它同类别股东的影
     东的影响,则应当说明其区别;          响,则应当说明其区别;
     (六)载有任何拟在会议上提议通过的    (六)载有任何拟在会议上提议通过的
                                       6
    特别决议的全文;                       特别决议的全文;
    (七)以明显的文字说明,有权出席和     (七)以明显的文字说明,有权出席和
    表决的股东有权委任一位或者一位以       表决的股东有权委任一位或者一位以上
    上的股东代理人代为出席和表决,而该     的股东代理人代为出席和表决,而该股
    股东代理人不必为股东;                 东代理人不必为股东;
    (八)载明会议投票代理委托书的送达     (八)载明会议投票代理委托书的送达
    时间和地点;                           时间和地点;
    (九)有权出席股东大会股东的股权登     (九)有权出席股东大会股东的股权登
    记日(股东大会召开前 30 日内,不得     记日。(股权登记日需遵守相关法律、行
    进行因股份转让而发生的股东名册的       政法规、部门规章、规范性文件及公司
    变更登记);                           股票上市地相关证券交易所或监管机构
    (十)会务常设联系人姓名、电话号码。   规定股权登记日一旦确认,不得变更);
                                           (十)会务常设联系人姓名、电话号码。
    第二十条 股东大会通知应当向股东        第二十条 股东大会通知应当向股东(不
    (不论在股东大会上是否有表决权)以     论在股东大会上是否有表决权)以专人
    专人送出或者邮资已付的邮件送出,受     送出或者邮资已付的邮件送出,受件人
    件人地址以股东名册登记的地址为准。     地址以股东名册登记的地址为准。对内
    对内资股股东,股东大会通知也可以用     资股股东,股东大会通知也可以用公告
    公告方式进行。                         方式进行。
    前款所称公告,应当于会议召开前 45      前款所称公告,年度股东大会应当于会
4
    日至 50 日的期间内,在国务院证券监     议召开前至少 20 个营业日,临时股东大
    督管理机构指定的一家或多家报刊上       会应当于会议召开前至少 15 个自然日或
    刊登,一经公告,视为所有内资股股东     不少于 10 个营业日之前(以两者较长的
    已收到有关股东会议的通知。             时间为准),在国务院证券监督管理机构
                                           指定的一家或多家报刊上刊登,一经公
                                           告,视为所有内资股股东已收到有关股
                                           东大会的通知。
    第二十五条 公司根据股东大会召开前      删除本条
    20 日前收到的书面回复,计算拟出席会
    议的股东所代表的有表决权的股份数。
    拟出席会议的股东所代表的有表决权
    的股份数达到公司有表决权的股份总
5
    数二分之一以上的,公司可以召开股东
    大会;达不到的,公司应当在 5 日内将
    会议拟审议的事项、开会日期和地点以
    公告形式再次通知股东,经公告通知,
    公司可以召开股东大会。
    第二十六条 拟讨论的事项需要独立董      第二十五条 公司股东大会原则上在公
    事发表意见的,通知应当同时披露独立     司住所举行。
    董事的意见及理由。                     股东大会应当设置会场,以现场会议形
    股东大会应当设置会场,以现场会议形     式召开。公司应在保证股东大会合法、
6
    式召开。公司可以采用安全、经济、便     有效的前提下,通过各种方式和途径,
    捷的网络或其他方式为股东参加股东       包括提供网络形式的投票平台等现代信
    大会提供便利。股东通过上述方式参加     息技术手段,为股东参加股东大会提供
    股东大会的,视为出席。                 便利。股东通过上述方式参加股东大会
                                  7
        股东可以亲自出席股东大会并行使表 的,视为出席。同一表决权只能选择现
        决权,也可以委托他人代为出席和在授 场、网络或其他表决方式中的一种。股
        权范围内行使表决权。               东大会现场结束时间不得早于网络或其
                                           他方式。
                                           股东可以亲自出席股东大会并行使表决
                                           权,也可以委托他人代为出席和在授权
                                           范围内行使表决权。

        第三十六条 个人股东亲自出席会议      第三十五条 个人股东亲自出席会议的,
        的,应出示持股凭证(股票帐户卡)、   应出示持股凭证(股票帐户卡)、本人有
        本人身份证或其他能够表明其身份的     效身份证件或其他能够表明其身份的有
        有效证件;委托代理他人出席会议的,   效证件;委托代理他人出席会议的,应
        应出示持股凭证(股票帐户卡)、本人   出示持股凭证(股票帐户卡)、本人有效
        身份证或其他能够表明其身份的有效     身份证件或其他能够表明其身份的有效
        证件、股东授权委托书。               证件、股东授权委托书。
        法人股东应由法定代表人或者法定代     法人股东应由法定代表人或者法定代表
    7
        表人委托的代理人出席会议。法定代表   人委托的代理人出席会议。法定代表人
        人出席会议的,应出示持股凭证(股票   出席会议的,应出示本人身份证件、能
        帐户卡)、本人身份证、能证明其具有   证明其具有法定代表人资格的有效证
        法定代表人资格的有效证明;委托代理   明;委托代理人出席会议的,代理人应
        人出席会议的,代理人应出示持股凭证   出示本人身份证件、法人股东单位的法
        (股票帐户卡)、本人身份证、法人股   定代表人依法出具的书面委托书。
        东单位的法定代表人依法出具的书面
        委托书。
        第四十条 董事会、独立非执行董事和  第三十九条 董事会、独立非执行董事和
        符合相关规定条件的股东可以向公司   符合相关规定条件的股东可以向公司股
        股东征集其在股东大会上的投票权。投 东征集其在股东大会上的投票权。投票
        票权征集应采取无偿的方式进行,并应 权征集应采取无偿的方式进行,并应向
        向被征集人充分披露信息。征集人公开 被征集人充分披露信息,不得以有偿或
        征集公司股东投票权,应按有关实施办 者变相有偿的方式征集股东投票权。征
8       法办理。公司不得对征集投票权提出最 集人公开征集公司股东投票权,应按有
        低持股比例限制。                   关实施办法办理。公司及股东大会召集
        股东大会审议影响中小投资者利益的   人不得对征集投票权提出最低持股比例
        重大事项时,对中小投资者表决应当单 限制。
        独计票。单独计票结果应当及时公开披 股东大会审议影响中小投资者利益的重
        露。                               大事项时,对中小投资者表决应当单独
                                           计票。单独计票结果应当及时公开披露。
        第四十五条 下列事项由股东大会以特 第四十四条 下列事项由股东大会以特
        别决议通过:                       别决议通过:
        (一)公司增、减股本和发行任何种类 (一)公司增、减股本和发行任何种类
        股票、认股证和其他类似证券;       股票、认股证和其他类似证券;
    9
        (二)发行公司债券;               (二)发行公司债券;
        (三)公司的分立、合并、解散、清算 (三)公司的分立、合并、解散、清算
        或者变更公司形式;                 或者变更公司形式;
        (四)公司章程的修改;             (四)公司章程的修改;
                                     8
     (五)公司在一年内购买、出售资产或   (五)公司在一年内购买、出售资产或
     者担保金额超过公司最近一期经审计     者担保金额超过公司最近一期经审计总
     总资产 30%的;                       资产 30%的;
     (六)股权激励计划;                 (六)员工持股、股权激励等中长期激
     (七)股东大会以普通决议认定会对公   励计划;
     司产生重大影响的、需要以特别决议通   (七)法律、行政法规或《公司章程》
     过的其他事项。                       规定的,以及股东大会以普通决议认定
                                          会对公司产生重大影响的、需要以特别
                                          决议通过的其他事项。
     第四十七条 股东大会就选举董事和非    第四十六条 股东大会就选举董事和非
     由职工代表出任的监事时,可以实行累   由职工代表出任的监事时,实行累积投
     积投票制度。”                       票制度。
     前款所称累积投票制是指股东大会选     累积投票制是指股东大会选举董事或者
     举董事或者监事时,每一股份拥有与应   监事时,股东所持的每一股份拥有与应
     选董事或者监事人数相同的表决权,股   选董事或者监事人数相同的表决权,股
     东拥有的表决权可以集中使用。         东拥有的表决权可以集中使用。董事会
     在选举董、监事的股东大会上,董事会   应当向股东公告候选董事、监事的简历
     秘书应向股东解释累积投票制的具体     和基本情况。
     内容和投票规则,并告知该次董事、监   累积投票制具体实施办法如下:
     事选举中每股拥有的投票权。           (一)董事的选举:将待选董事候选人
     在执行累积投票制时,投票股东必须在   分为非独立董事与独立董事分别投票。
     一张选票上注明其所选举的所有董事、   股东在选举非独立董事投票时,可投票
     监事,并在其选举的每名董事、监事后   数等于该股东所持有的股份数额乘以待
     标注其使用的投票权数。如果选票上该   选非独立董事人数,股东可以将其总票
     股东使用的投票权总数超过了该股东     数集中投给一个或几个候选人,按得票
     所合法拥有的投票权数,则该选票无     多少依次决定非独立董事的当选;
     效。如果选票上该股东使用的投票权总   股东在选举独立董事投票时,可投票数
10
     数不超过该股东所合法拥有的投票权     等于该股东所持有的股份数额乘以待选
     数,则该选票有效。                   独立董事人数,股东可以将其总票数集
                                          中投给一个或几个独立董事候选人,按
                                          得票依次决定独立董事的当选; 每位当
                                          选董事所获得的同意票应不低于(含本
                                          数)出席股东大会所有表决权的股东所
                                          持的股份总数的半数。
                                          (二)监事的选举:股东在选举监事投
                                          票时,可投票数等于该股东所持有的股
                                          份数额乘以待选监事人数,股东可以将
                                          其总票数集中投给一个或几个候选人,
                                          按得票多少依次决定监事的当选。但每
                                          位当选监事所获得的同意票应不低于
                                          (含本数)出席股东大会所有表决权的
                                          股东所持的股份总数的半数。
                                          (三)如两名或两名以上董事、监事候
                                          选人获得的投票权数相等,且该等的投
                                          票权数在应当选的董事、监事中为最少,
                                  9
                                          如其全部当选将导致董事、监事人数超
                                          过该次股东大会应选出的董事、监事人
                                          数的,股东大会应就上述获得投票权数
                                          相等的董事、监事候选人按上述程序进
                                          行再次选举,直至选出该次股东大会应
                                          当选人数的董事、监事为止。
                                          (四)在选举董、监事的股东大会上,
                                          董事会秘书要向股东解释累积投票制的
                                          具体内容和投票规则,并告知该次董、
                                          监事选举中每股拥有的投票权。
                                          (五)在执行累积投票制时,投票股东
                                          必须在一张选票上注明其所选举的所有
                                          董、监事,并在其选举的每名董、监事
                                          后标注其使用的投票权数。如果选票上
                                          该股东使用的投票权总数超过了该股东
                                          所合法拥有的投票权数,则该选票无效。
                                          如果选票上该股东使用的投票权总数不
                                          超过该股东所合法拥有的投票权数,则
                                          该选票有效。
                                          公司一次选举董事或监事仅为一名时,
                                          不适用累积投票制;股东大会通知中表
                                          明该次董事、监事选举是否采用累积投
                                          票制。
     第五十一条 在投票表决时,有两票或 本条删除
     者两票以上的表决权的股东(包括股东
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     代理人),不必把所有表决权全部投赞
     成票或者反对票。
     第五十六条 股东可在公司办公时间免 第五十四条 股东可在公司办公时间免
     费查阅会议记录复印件。任何股东向公 费查阅会议记录复印件。任何股东向公
     司索取有关会议记录的复印件,公司应 司索取有关会议记录的复印件,公司应
12   当在收到合理费用后 7 日内把复印件送 当在核实股东身份且收到合理费用后 7
     出。                                 日内把复印件送出。股东查阅或索取有
                                          关会议记录复印件时,应按《公司章程》
                                          的规定,提供相关证明文件。
     第六十一条 股东大会决议内容违反法 第五十九条 股东大会决议内容违反法
     律、行政法规的无效。                 律、行政法规的无效。
     股东大会的召集程序、表决方式违反法 公司控股股东、实际控制人不得限制或
     律、行政法规或者公司章程,或者决议 阻挠中小投资者依法行使投票权,不得
     内容违反公司章程的,股东可以自决议 损害公司和中小投资者的合法权益。
     作出之日起 60 日内请求人民法院撤销; 股东大会的召集程序、表决方式违反法
     境外上市外资股股东应按《公司章程》 律、行政法规或者公司章程,或者决议
     规定的争议解决方式解决。             内容违反公司章程的,股东可以自决议
                                          作出之日起 60 日内请求人民法院撤销;
                                          境外上市外资股股东应按《公司章程》
                                          规定的争议解决方式解决。
                                  10
第六十二条 股东大会决议应当及时公     第六十条 股东大会决议应当及时公告,
告,公告中应列明包括但不限于出席会    公告中应列明包括但不限于出席会议的
议的股东和代理人人数、所持有表决权    股东和代理人人数、所持有表决权的股
的股份总数及占公司有表决权股份总      份总数及占公司有表决权股份总数的比
数的比例、表决方式、监票人身份、每    例、表决方式、每项提案的表决结果和
项提案的表决结果和通过的各项决议      通过的各项决议的详细内容。
的详细内容。                          如证券交易所对股东大会决议的公告内
如证券交易所对股东大会决议的公告      容有更具体规定和要求,公司应按该该
内容有更具体规定和要求,公司应按该    等规定和要求进行公告。
该等规定和要求进行公告。
第七十条 公司召开类别股东会议,应     第六十八条 公司召开类别股东会议,应
当于会议召开 45 日前发出书面通知,    参照本规则第十八条的规定公告方式或
将会议拟审议的事项以及开会日期和      本章程规定的其他形式(如需要)发出
地点告知所有该类别股份的在册股东。    通知,将会议拟审议的事项以及会议日
拟出席会议的股东,应当于会议召开 20   期和地点告知所有该类别股份的在册股
日前,将出席会议的书面回复送达公      东。
司。
拟出席会议的股东所代表的在该会议
上有表决权的股份数,达到在该会议上
有表决权的该类别股份总数二分之一
以上的,公司可以召开类别股东会议;
达不到的,公司应当在 5 日内将会议拟
审议的事项、开会日期和地点以公告形
式再次通知股东,经公告通知,公司可
以召开类别股东会议。




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