创业环保关于2020年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

证券代码:600874        证券简称:创业环保      公告编号:2020-046

                  天津创业环保集团股份有限公司
   关于 2020 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会类型和届次:

2020 年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期:2020 年 9 月 7 日


3. 股权登记日


       股份类别      股票代码      股票简称            股权登记日
         A股         600874       创业环保             2020/8/7




二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人:天津市政投资有限公司


2. 提案程序说明

    公司已于 2020 年 7 月 25 日公告了股东大会召开通知,单独持有 50.14%股
份的股东天津市政投资有限公司,在 2020 年 8 月 19 日提出临时提案并书面提交
股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现
予以公告。
3. 临时提案的具体内容


(1)关于修订《天津创业环保集团股份有限公司公司章程》的议案
       根据国务院《关于调整适用在境外上市公司召开股东大会通知期限等事项规
定的批复》(“国务院批复”)(国函[2019]97 号),在中国境内注册并在境外上市
的股份有限公司召开股东大会的通知期限、股东提案权和召开程序的要求统一适
用《中华人民共和国公司法》(“《公司法》”)相关规定,拟对本公司《公司章程》
进行修订,具体修改明细详见 2020 年 8 月 20 日于上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)刊发的“第八届董事会第三十五次会议决议公告”。
(2)关于修订《天津创业环保集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案
       根据最新拟修订的《公司章程》,拟对《股东大会议事规则》进行修订,具
体 修 改 明 细 详 见 2020 年 8 月 20 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn)刊发的“第八届董事会第三十五次会议决议公告”。
(3)关于对克拉玛依天创水务有限公司贷款提供担保的议案
       本公司拟为控股子公司克拉玛依天创水务有限公司不超过人民币 33,000 万
元贷款以及利息、罚息、违约金及其他一切有关费用按本公司出资比例提供连带
责任保证担保,并签署反担保协议,用于克拉玛依市第二污水厂 PPP 项目的建设、
运 营 。 具 体 详 见 本 公 司 2020 年 8 月 20 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn)刊发的“关于对克拉玛依天创水务有限公司贷款提
供担保的公告”。




三、      除了上述增加临时提案外,于 2020 年 7 月 25 日公告的原股东大会通知


   事项不变。



四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)      现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2020 年 9 月 7 日 14 点 00 分
召开地点:天津市南开区卫津南路 76 号天津创业环保大厦 5 楼会议室

(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2020 年 9 月 7 日
                  至 2020 年 9 月 7 日
       采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三)      股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)      股东大会议案和投票股东类型


                                                         投票股东类型
序号                      议案名称
                                                           A 股股东
非累积投票议案
1       关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案             √
2.00    关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的           √
        议案
2.01    发行的股票种类和数量                                  √
2.02    发行方式和发行时间                                    √
2.03    发行对象及认购方式                                    √
2.04    发行价格及定价方式                                    √
2.05    发行数量、募集资金金额及认购情况                      √
2.06    募集资金用途                                          √
2.07    限售期安排                                            √
2.08    上市地点                                              √
2.09    滚存未分配利润的安排                                  √
2.10    本次发行决议有限期限                                  √
3       关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案的           √
        议案
4       关于公司本次非公开发行 A 股股票募集资金运             √
        用可行性分析报告的议案
5       关于公司《未来三年(2020 年-2022 年)股东             √
        回报规划》的议案
  6.00     关于引进长江生态环保集团有限公司和三峡资                 √
           本控股有限责任公司为公司战略投资者的议案
  6.01     关于引进长江生态环保集团有限公司为公司战                 √
           略投资者的议案
  6.02     关于引进三峡资本控股有限责任公司为公司战                 √
           略投资者的议案
  7        关于公司与认购人签订《附条件生效的引进战                 √
           略投资者暨非公开发行股份认购协议》的议案
  8        关于公司与认购人签订《附条件生效的非公开                 √
           发行股份认购协议》的议案
  9.00     关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票涉及关              √
           联交易事项的议案
  9.01     关于长江生态环保集团有限公司和三峡资本控                 √
           股有限责任公司认购公司发行的 A 股股票构成
           关联交易的议案
  9.02     关于天津市政投资有限公司认购公司发行的 A                 √
           股股票构成关联交易的议案
  10       关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险                 √
           提示及相关防范措施的议案
  11       控股股东、间接控股股东、公司董事和高级管                 √
           理人员关于保障公司填补即期回报措施切实履
           行的承诺的议案
  12       关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全                 √
           权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
  13       关于修订《天津创业环保集团股份有限公司公                 √
           司章程》的议案
  14       关于修订《天津创业环保集团股份有限公司股                 √
           东大会议事规则》的议案
  15       关于对克拉玛依天创水务有限公司贷款提供担                 √
           保的议案

        (二)2020 年第一次 A 股类别股东大会审议议案及投票股东类型如下:
                                                     投票股东类型        投票股东类型
 序号                    议案名称
                                                         A 股股东          H 股股东
非累积投票议案
1.00    关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案          √
        的议案
1.01    发行的股票种类和数量                               √
1.02    发行方式和发行时间                                 √
1.03    发行对象及认购方式                                 √
1.04    发行价格及定价方式                                 √
1.05    发行数量、募集资金金额及认购情况                   √
1.06     募集资金用途                                     √
1.07     限售期安排                                       √
1.08     上市地点                                         √
1.09     滚存未分配利润的安排                             √
1.10     本次发行决议有效期限                             √
2        关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案        √
         的议案
3        关于公司本次非公开发行 A 股股票募集资金          √
         运用可行性分析报告的议案
4        关于公司《未来三年(2020 年-2022 年)股东        √
         回报规划》的议案
5.00     关于引进长江生态环保集团有限公司和三峡           √
         资本控股有限责任公司为公司战略投资者的
         议案
5.01     关于引进长江生态环保集团有限公司为公司           √
         战略投资者的议案
5.02     关于引进三峡资本控股有限责任公司为公司           √
         战略投资者的议案
6        关于公司与认购人签订《附条件生效的引进战         √
         略投资者暨非公开发行股份认购协议》的议案
7        关于公司与认购人签订《附条件生效的非公开         √
         发行股份认购协议》的议案
8        关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风           √
         险提示及相关防范措施的议案


        (三)2020 年第一次 H 股类别股东大会审议议案及投票股东类型如下:
                                                     投票股东类型   投票股东类型
 序号                    议案名称
                                                       A 股股东       H 股股东
非累积投票议案
1.00    关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案                        √
        的议案
1.01    发行的股票种类和数量                                             √
1.02    发行方式和发行时间                                               √
1.03    发行对象及认购方式                                               √
1.04    发行价格及定价方式                                               √
1.05    发行数量、募集资金金额及认购情况                                 √
1.06    募集资金用途                                                     √
1.07    限售期安排                                                       √
1.08    上市地点                                                         √
1.09    滚存未分配利润的安排                                             √
1.10    本次发行决议有效期限                                             √
2        关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案                          √
         的议案
3        关于公司本次非公开发行 A 股股票募集资金                            √
         运用可行性分析报告的议案
4        关于公司《未来三年(2020 年-2022 年)股东                          √
         回报规划》的议案
5.00     关于引进长江生态环保集团有限公司和三峡                             √
         资本控股有限责任公司为公司战略投资者的
         议案
5.01     关于引进长江生态环保集团有限公司为公司                             √
         战略投资者的议案
5.02     关于引进三峡资本控股有限责任公司为公司                             √
         战略投资者的议案
6        关于公司与认购人签订《附条件生效的引进战                           √
         略投资者暨非公开发行股份认购协议》的议案
7        关于公司与认购人签订《附条件生效的非公开                           √
         发行股份认购协议》的议案
8        关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风                             √
         险提示及相关防范措施的议案

    1、 各议案已披露的时间和披露媒体
       上述议案 1 至 12 已经公司第八届董事会第三十二次会议审议通过,相关公告
       于 2020 年 7 月 14 日 在 《 上 海 证 券 报 》、 上 海 证 券 交 易 所 网 站
       (http://www.sse.com.cn)披露;上述议案 13 至 15 已经公司第八届董事会
       第三十五次会议审议通过,相关公告于 2020 年 8 月 20 日在《上海证券报》、
       上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露。上述议案的具体内容
       详见公司 2020 年 8 月 20 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
       另行刊发的《2020 年第一次临时股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会
       和 2020 年第一次 H 股类别股东大会会议资料》。
    2、 特别决议议案:2020 年第一次临时股东大会议案 2.01、2.02、2.03、2.04、
       2.05、2.06、2.07、2.08、2.09、2.10、3、4、5、6.01、6.02、7、8、10、
       12、13、15 及 2020 年第一次 A 股类别股东大会议案 1.01、1.02、1.03、1.04、
       1.05、1.06、1.07、1.08、1.09、1.10、2、3、4、5.01、5.02、6、7、8。

    3、 对中小投资者单独计票的议案:2020 年第一次临时股东大会议案 2.01、2.02、
       2.03、2.04、2.05、2.06、2.07、2.08、2.09、2.10、3、4、5、6.01、6.02、
       7、8、10、12、13、15 及 2020 年第一次 A 股类别股东大会议案 1.01、1.02、
       1.03、1.04、1.05、1.06、1.07、1.08、1.09、1.10、2、3、4、5.01、5.02、
       6、7、8。

    4、 涉及关联股东回避表决的议案:2020 年第一次临时股东大会议案 2.01、2.02、
       2.03、2.04、2.05、2.06、2.07、2.08、2.09、2.10、3、8、9.02 及 2020
       年第一次 A 股类别股东大会议案 1.01、1.02、1.03、1.04、1.05、1.06、1.07、
       1.08、1.09、1.10、2、7。
   应回避表决的关联股东名称:天津市政投资有限公司


特此公告。


                                 天津创业环保集团股份有限公司董事会
                                                   2020 年 8 月 19 日
附件 1:授权委托书


                            授权委托书

天津创业环保集团股份有限公司:

       兹委托            先生(女士)代表本单位(或本人)出席召开的贵公司
2020 年第一次临时股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会、2020 年第一次
H 股类别股东大会,并代为行使表决权。


委托人持普通股数:


委托人股东帐户号:




序号            非累积投票议案名称           同意     反对     弃权

1               关于公司符合非公开发行 A
                股股票条件的议案

2.00            关于公司 2020 年度非公开发
                行 A 股股票方案的议案

2.01            发行的股票种类和数量

2.02            发行方式和发行时间

2.03            发行对象及认购方式

2.04            发行价格及定价方式

2.05            发行数量、募集资金金额及认
                购情况

2.06            募集资金用途

2.07            限售期安排

2.08            上市地点

2.09            滚存未分配利润的安排
2.10   本次发行决议有限期限

3      关于公司 2020 年度非公开发
       行 A 股股票预案的议案

4      关于公司本次非公开发行 A
       股股票募集资金运用可行性
       分析报告的议案

5      关于公司《未来三年(2020
       年-2022 年)股东回报规划》
       的议案

6.00   关于引进长江生态环保集团
       有限公司和三峡资本控股有
       限责任公司为公司战略投资
       者的议案

6.01   关于引进长江生态环保集团
       有限公司为公司战略投资者
       的议案

6.02   关于引进三峡资本控股有限
       责任公司为公司战略投资者
       的议案

7      关于公司与认购人签订《附条
       件生效的引进战略投资者暨
       非公开发行股份认购协议》的
       议案

8      关于公司与认购人签订《附条
       件生效的非公开发行股份认
       购协议》的议案

9.00   关于公司 2020 年度非公开发
       行 A 股股票涉及关联交易事
       项的议案
9.01   关于长江生态环保集团有限
       公司和三峡资本控股有限责
       任公司认购公司发行的 A 股
       股票构成关联交易的议案

9.02   关于天津市政投资有限公司
       认购公司发行的 A 股股票构
       成关联交易的议案

10     关于公司非公开发行股票摊
       薄即期回报的风险提示及相
       关防范措施的议案

11     控股股东、间接控股股东、公
       司董事和高级管理人员关于
       保障公司填补即期回报措施
       切实履行的承诺的议案

12     关于提请股东大会授权董事
       会及其授权人士全权办理本
       次非公开发行股票相关事宜
       的议案

13     关于修订《天津创业环保集团
       股份有限公司公司章程》的议
       案

14     关于修订《天津创业环保集团
       股份有限公司股东大会议事
       规则》的议案

15     关于对克拉玛依天创水务有
       限公司贷款提供担保的议案
(二)2020 年第一次 A 股类别股东大会审议议案:


    序号   非累积投票议案名称                              同意   反对 弃权

1.00       关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议
           案

1.01       发行的股票种类和数量

1.02       发行方式和发行时间

1.03       发行对象及认购方式

1.04       发行价格及定价方式

1.05       发行数量、募集资金金额及认购情况

1.06       募集资金用途

1.07       限售期安排

1.08       上市地点

1.09       滚存未分配利润的安排

1.10       本次发行决议有效期限

2          关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案的议
           案

3          关于公司本次非公开发行 A 股股票募集资金运用
           可行性分析报告的议案

4          关于公司《未来三年(2020 年-2022 年)股东回报
           规划》的议案

5.00       关于引进长江生态环保集团有限公司和三峡资本
           控股有限责任公司为公司战略投资者的议案

5.01       关于引进长江生态环保集团有限公司为公司战略
           投资者的议案

5.02       关于引进三峡资本控股有限责任公司为公司战略
           投资者的议案

6          关于公司与认购人签订《附条件生效的引进战略投
           资者暨非公开发行股份认购协议》的议案
7          关于公司与认购人签订《附条件生效的非公开发行
           股份认购协议》的议案

8          关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提
           示及相关防范措施的议案




(三)2020 年第一次 H 股类别股东大会审议议案:


    序号   非累积投票议案名称                              同意   反对 弃权

1          关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议
           案

1.01       发行的股票种类和数量

1.02       发行方式和发行时间

1.03       发行对象及认购方式

1.04       发行价格及定价方式

1.05       发行数量、募集资金金额及认购情况

1.06       募集资金用途

1.07       限售期安排

1.08       上市地点

1.09       滚存未分配利润的安排

1.10       本次发行决议有效期限

2          关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案的议
           案

3          关于公司本次非公开发行 A 股股票募集资金运用
           可行性分析报告的议案

4          关于公司《未来三年(2020 年-2022 年)股东回报
           规划》的议案

5.00       关于引进长江生态环保集团有限公司和三峡资本
           控股有限责任公司为公司战略投资者的议案
5.01     关于引进长江生态环保集团有限公司为公司战略
         投资者的议案

5.02     关于引进三峡资本控股有限责任公司为公司战略
         投资者的议案

6        关于公司与认购人签订《附条件生效的引进战略投
         资者暨非公开发行股份认购协议》的议案

7        关于公司与认购人签订《附条件生效的非公开发行
         股份认购协议》的议案

8        关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提
         示及相关防范措施的议案




委托人签名(盖章):                  受托人签名:


委托人身份证号:                      受托人身份证号:


                                     委托日期:      年     月    日


备注:


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表
决。

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