创业环保第八届董事会第三十六次会议决议公告

 证券代码:600874             股票简称:创业环保           公告编号:临 2020-047
 债券代码:136801             债券简称: 16 津创 01
 债券代码:143609             债券简称:18 津创 01


            天津创业环保集团股份有限公司
          第八届董事会第三十六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    天津创业环保集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第八届董
事会第三十六次会议于 2020 年 8 月 26 日以现场结合通讯表决方式召开,应参加
会议董事 9 人,实际参加会议董事 8 人(其中 3 人为现场参加,5 人以通讯表决方
式参加),董事顾文辉先生因公无法出席本次董事会,委托董事司晓龙先生代为表
决,会议由董事长刘玉军先生主持。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次
会议。本公司已于 2020 年 8 月 21 日将本次董事会会议通知和会议材料以电邮形
式发送给本公司全体董事。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定,会议审议通过了如下议案:
    1.关于审议公司 2020 年半年度报告及其摘要的议案
    本议案表决结果如下:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案获得通过。
    2.关于对天津佳源滨创新能源科技有限公司贷款提供担保的议案
    具 体 详 见 本 公 司 同 日 在 《 上 海 证 券 报 》、 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn)发布的“关于对天津佳源滨创新能源科技有限公司贷款
提供担保的公告”。
    本议案表决结果如下:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案获得通过。
    3.关于对天津佳源天创新能源科技有限公司贷款提供担保的议案
    具 体 详 见 本 公 司 同 日 在 《 上 海 证 券 报 》、 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn)发布的“关于对天津佳源天创新能源科技有限公司贷款
提供担保的公告”。
    本议案表决结果如下:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案获得通过。


    特此公告。
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    天津创业环保集团股份有限公司

                 董事会

            2020 年 8 月 26 日




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