创业环保2020年第一次临时股东大会、2020年第一次A股类别股东大会、2020年第一次H股类别股东大会决议公告

证券代码:600874            证券简称:创业环保     公告编号:2020-052

                天津创业环保集团股份有限公司
                  2020 年第一次临时股东大会、
              2020 年第一次 A 股类别股东大会、
          2020 年第一次 H 股类别股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示:


   本次会议是否有否决议案:无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间:2020 年 9 月 7 日


(二)      股东大会召开的地点:天津市南开区卫津南路 76 号天津创业环保大厦 5

   楼会议室


(三)      出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

关于 2020 年第一次临时股东大会:

1、出席会议的股东和代理人人数                                           43

其中:A 股股东人数                                                      42

         境外上市外资股股东人数(H 股)                                  1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                779,701,607

其中:A 股股东持有股份总数                                   733,949,393
         境外上市外资股股东持有股份总数(H 股)               45,752,214

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例(%)                                                 54.6305

其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%)                           51.4248

         境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)               3.2057

关于 2020 年第一次 A 股类别股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数                                           41

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                  733,654,893

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 A 股有表决
                                                                   67.4794
权股份总数的比例(%)

关于 2020 年第一次 H 股类别股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数                                               1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                   62,254,214

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 H 股有表决
                                                                   18.3101
权股份总数的比例(%)



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。


       公司 2020 年第一次临时股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会、2020
年第一次 H 股类别股东大会(以下简称“本次股东大会”)由本公司董事会召集,
由董事长刘玉军先生主持,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、
法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。


(五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、 公司在任董事 8 人,出席 8 人;
2、 公司在任监事 6 人,出席 6 人;
3、 董事会秘书牛波先生现场出席了本次会议,公司部分高级管理人员列席了本
   次会议。


二、    议案审议情况



(一)    非累积投票议案

关于 2020 年第一次临时股东大会

1、 议案名称:关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案

   审议结果:通过

表决情况:

 股东类型                同意                      反对               弃权

                  票数          比例(%)   票数          比例     票数          比例

                                                          (%)               (%)

    A股       733,103,042 94.0235           846,351       0.1085          0             0

    H股        30,674,393        3.9342 15,077,821        1.9338          0             0

普通股合计: 763,777,435 97.9577 15,924,172               2.0423          0             0



2.00、关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议案


       2.01 议案名称:发行的股票种类和数量

       审议结果:通过

表决情况:

 股东类型                同意                  反对                       弃权
                票数          比例(%)   票数          比例(%) 票数       比例

                                                                             (%)

   A股       17,537,856 27.3446           846,351        1.3196          0          0

   H股       30,674,393 47.8268 15,077,821 23.5090                       0          0

普通股合计: 48,212,249 75.1714 15,924,172 24.8286                       0          0



 2.02 议案名称:发行方式和发行时间

  审议结果:通过

表决情况:

 股东类型              同意                      反对                弃权

                票数          比例(%)   票数          比例(%) 票数       比例

                                                                             (%)

   A股       17,561,356 27.3812           822,851        1.2830          0          0

   H股       30,674,393 47.8268 15,077,821 23.5090                       0          0

普通股合计: 48,235,749 75.2080 15,900,672 24.7920                       0          0




   2.03 议案名称:发行对象及认购方式

  审议结果:通过

表决情况:

 股东类型              同意                      反对                弃权

                票数          比例(%)   票数          比例(%) 票数       比例

                                                                             (%)
   A股       17,561,356 27.3812           822,851        1.2830          0          0

   H股       30,674,393 47.8268 15,077,821 23.5090                       0          0

普通股合计: 48,235,749 75.2080 15,900,672 24.7920                       0          0




   2.04 议案名称:发行价格及定价方式

  审议结果:通过

表决情况:

 股东类型              同意                      反对                弃权

                票数          比例(%)   票数          比例(%) 票数       比例

                                                                             (%)

   A股       17,537,856 27.3446           846,351        1.3196          0          0

   H股       30,674,393 47.8268 15,077,821 23.5090                       0          0

普通股合计: 48,212,249 75.1714 15,924,172 24.8286                       0          0




   2.05 议案名称:发行数量、募集资金金额及认购情况

  审议结果:通过

表决情况:

 股东类型              同意                      反对                弃权

                票数          比例(%)   票数          比例(%) 票数       比例

                                                                             (%)

   A股       17,537,856 27.3446           846,351        1.3196          0          0

   H股       30,674,393 47.8268 15,077,821 23.5090                       0          0
普通股合计: 48,212,249 75.1714 15,924,172 24.8286                       0          0




   2.06 议案名称:募集资金用途

  审议结果:通过

表决情况:

 股东类型              同意                      反对                弃权

                票数          比例(%)   票数          比例(%) 票数       比例

                                                                             (%)

   A股       17,561,356 27.3812           822,851        1.2830          0          0

   H股       30,674,393 47.8268 15,077,821 23.5090                       0          0

普通股合计: 48,235,749 75.2080 15,900,672 24.7920                       0          0




   2.07 议案名称:限售期安排

  审议结果:通过

表决情况:

 股东类型              同意                      反对                弃权

                票数          比例(%)   票数          比例(%) 票数       比例

                                                                             (%)

   A股       17,537,856 27.3446           846,351        1.3196          0          0

   H股       30,674,393 47.8268 15,077,821 23.5090                       0          0

普通股合计: 48,212,249 75.1714 15,924,172 24.8286                       0          0
   2.08 议案名称:上市地点

  审议结果:通过

表决情况:

 股东类型              同意                      反对                弃权

                票数          比例(%)   票数          比例(%) 票数       比例

                                                                             (%)

   A股       17,561,356 27.3812           822,851        1.2830          0          0

   H股       30,674,393 47.8268 15,077,821 23.5090                       0          0

普通股合计: 48,235,749 75.2080 15,900,672 24.7920                       0          0




   2.09 议案名称:滚存未分配利润的安排

  审议结果:通过

表决情况:

 股东类型              同意                      反对                弃权

                票数          比例(%)   票数          比例(%) 票数       比例

                                                                             (%)

   A股       17,537,856 27.3446           846,351        1.3196          0          0

   H股       30,674,393 47.8268 15,077,821 23.5090                       0          0

普通股合计: 48,212,249 75.1714 15,924,172 24.8286                       0          0




   2.10 议案名称:本次发行决议有限期限

  审议结果:通过
表决情况:

 股东类型               同意                      反对                弃权

                 票数          比例(%)   票数          比例(%) 票数       比例

                                                                              (%)

   A股        17,537,856 27.3446           846,351        1.3196          0          0

   H股        30,674,393 47.8268 15,077,821 23.5090                       0          0

普通股合计: 48,212,249 75.1714 15,924,172 24.8286                        0          0




3、 议案名称:关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案的议案

   审议结果:通过

表决情况:

 股东类型               同意                      反对                弃权

                 票数          比例(%)   票数          比例(%) 票数       比例

                                                                              (%)

   A股        17,537,856 27.3446           846,351        1.3196          0          0

   H股        30,674,393 47.8268 15,077,821 23.5090                       0          0

普通股合计: 48,212,249 75.1714 15,924,172 24.8286                        0          0




4、 议案名称:关于公司本次非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告

   的议案

   审议结果:通过

表决情况:
 股东类型                 同意                      反对               弃权

                   票数          比例(%)   票数          比例     票数       比例

                                                           (%)               (%)

    A股      733,103,042 94.0235             846,351       0.1085          0          0

    H股       30,674,393          3.9342 15,077,821        1.9338          0          0

普通股合计: 763,777,435 97.9577 15,924,172                2.0423          0          0




5、 议案名称:关于公司《未来三年(2020 年-2022 年)股东回报规划》的议案

   审议结果:通过

表决情况:

 股东类型                 同意                      反对               弃权

                   票数          比例(%)   票数          比例     票数       比例

                                                           (%)               (%)

    A股      733,570,993 94.0836             378,400       0.0485          0          0

    H股       32,308,393          4.1437 13,443,821        1.7242          0          0

普通股合计: 765,879,386 98.2273 13,822,221                1.7727          0          0




6.00、关于引进长江生态环保集团有限公司和三峡资本控股有限责任公司为公司

战略投资者的议案


   6.01 议案名称:关于引进长江生态环保集团有限公司为公司战略投资者的议

   案

   审议结果:通过
表决情况:

 股东类型              同意                      反对               弃权

                票数          比例(%)   票数          比例     票数       比例

                                                        (%)               (%)

   A股       733,103,042 94.0235          846,351       0.1085          0          0

   H股        30,674,393       3.9342 15,077,821        1.9338          0          0

普通股合计: 763,777,435 97.9577 15,924,172             2.0423          0          0




   6.02 议案名称:关于引进三峡资本控股有限责任公司为公司战略投资者的议

   案

   审议结果:通过

表决情况:

 股东类型              同意                      反对               弃权

                票数          比例(%)   票数          比例     票数       比例

                                                        (%)               (%)

   A股       733,103,042 94.0235          846,351       0.1085          0          0

   H股        30,674,393       3.9342 15,077,821        1.9338          0          0

普通股合计: 763,777,435 97.9577 15,924,172             2.0423          0          0




7、 议案名称:关于公司与认购人签订《附条件生效的引进战略投资者暨非公开

   发行股份认购协议》的议案

   审议结果:通过
表决情况:

 股东类型              同意                      反对                      弃权

                票数          比例(%)   票数            比例      票数          比例

                                                         (%)                 (%)

   A股       733,014,042 94.0121          846,351        0.1085     89,000     0.0114

   H股       30,674,393        3.9342 15,077,821         1.9338            0             0

 普通股合    763,688,435 97.9463 15,924,172              2.0423     89,000     0.0114

   计:




8、 议案名称:关于公司与认购人签订《附条件生效的非公开发行股份认购协议》

   的议案

   审议结果:通过

表决情况:

 股东类型             同意                       反对                      弃权

               票数           比例(%)   票数          比例(%)   票数          比例

                                                                               (%)

   A股       17,448,856 27.2058           846,351        1.3196     89,000     0.1388

   H股       30,674,393 47.8268 15,077,821 23.5090                         0             0

 普通股合    48,123,249 75.0326 15,924,172 24.8286                  89,000     0.1388

   计:




   9.00、关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案
   9.01 议案名称:关于长江生态环保集团有限公司和三峡资本控股有限责任公

   司认购公司发行的 A 股股票构成关联交易的议案

  审议结果:通过

表决情况:

 股东类型                同意                      反对                      弃权

                  票数          比例(%)   票数            比例      票数          比例

                                                           (%)                 (%)

   A股       733,037,542 94.0151            822,851        0.1055     89,000     0.0114

   H股       30,674,393          3.9342 15,077,821         1.9338            0             0

 普通股合    763,711,935 97.9493 15,900,672                2.0393     89,000     0.0114

   计:




   9.02 议案名称:关于天津市政投资有限公司认购公司发行的 A 股股票构成关

   联交易的议案

  审议结果:通过

表决情况:

 股东类型             同意                         反对                      弃权

               票数             比例(%)   票数          比例(%)   票数          比例

                                                                                 (%)

   A股       17,916,807 27.9355             378,400        0.5900     89,000     0.1388

   H股       32,308,393 50.3745 13,443,821 20.9612                           0             0

 普通股合    50,225,200 78.3100 13,822,221 21.5512                    89,000     0.1388

   计:
10、   议案名称:关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及相关防

   范措施的议案

  审议结果:通过

表决情况:

 股东类型                同意                      反对                   弃权

                  票数          比例(%)   票数          比例     票数          比例

                                                          (%)               (%)

   A股       733,014,042 94.0121            846,351       0.1085   89,000     0.0114

   H股       30,674,393          3.9342 15,077,821        1.9338          0             0

 普通股合    763,688,435 97.9463 15,924,172               2.0423   89,000     0.0114

   计:




11、   议案名称:控股股东、间接控股股东、公司董事和高级管理人员关于保

   障公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议案

  审议结果:通过

表决情况:

 股东类型                同意                      反对                   弃权

                  票数          比例(%)   票数          比例     票数          比例

                                                          (%)               (%)

   A股       733,014,042 94.0121            846,351       0.1085   89,000     0.0114

   H股       30,674,393          3.9342 15,077,821        1.9338          0             0
 普通股合    763,688,435 97.9463 15,924,172              2.0423   89,000     0.0114

   计:




12、    议案名称:关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非

   公开发行股票相关事宜的议案

  审议结果:通过

表决情况:

 股东类型              同意                       反对                   弃权

                票数           比例(%)   票数          比例     票数          比例

                                                         (%)                  (%)

   A股       733,014,042 94.0121           846,351       0.1085   89,000     0.0114

   H股        30,674,393        3.9342 15,077,821        1.9338          0             0

 普通股合    763,688,435 97.9463 15,924,172              2.0423   89,000     0.0114

   计:




13、    议案名称:关于修订《天津创业环保集团股份有限公司公司章程》的议

   案

  审议结果:通过

表决情况:

 股东类型               同意                      反对                   弃权

                 票数          比例(%)   票数          比例     票数          比例

                                                         (%)                  (%)
   A股         733,159,342 94.0307            701,051       0.0899   89,000     0.0114

   H股          42,707,034        5.4774 3,045,180          0.3906          0             0

普通股合计: 775,866,376 99.5081 3,746,231                  0.4805   89,000     0.0114




14、     议案名称:关于修订《天津创业环保集团股份有限公司股东大会议事规

   则》的议案

  审议结果:通过

表决情况:

 股东类型                同意                        反对                   弃权

                  票数          比例(%)     票数           比例    票数          比例

                                                            (%)                  (%)

   A股         733,182,842 94.0337            677,551       0.0869   89,000     0.0114

   H股          42,707,034        5.4774 3,045,180          0.3906          0             0

普通股合计: 775,889,876 99.5111 3,722,731                  0.4775   89,000     0.0114




15、     议案名称:关于对克拉玛依天创水务有限公司贷款提供担保的议案

  审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                   弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例     票数          比例

                                                            (%)                  (%)

       A股      733,836,893 94.1177           23,500        0.0030   89,000     0.0114
    H股        45,752,214         5.8679             0             0          0             0

普通股合计:   779,589,107 99.9856           23,500      0.0030        89,000     0.0114




   关于 2020 年第一次 A 股类别股东大会


   1.00、关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议案


   1.01 议案名称:发行的股票种类和数量

  审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                同意                       反对                     弃权

                   票数          比例(%)    票数          比例       票数          比例

                                                            (%)                    (%)

    A股        17,243,356 95.3214            846,351     4.6786               0             0




   1.02 议案名称:发行方式和发行时间

  审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                同意                       反对                     弃权

                   票数          比例(%)    票数          比例       票数          比例

                                                            (%)                    (%)

    A股        17,266,856 95.4513            822,851     4.5487               0             0



   1.03 议案名称:发行对象及认购方式
  审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                同意                       反对                  弃权

                   票数          比例(%)    票数          比例    票数          比例

                                                            (%)                 (%)

    A股        17,266,856 95.4513            822,851    4.5487             0             0




   1.04 议案名称:发行价格及定价方式

  审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                同意                       反对                  弃权

                   票数          比例(%)    票数          比例    票数          比例

                                                            (%)                 (%)

    A股        17,243,356 95.3214            846,351    4.6786             0             0




   1.05 议案名称:发行数量、募集资金金额及认购情况

  审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                同意                       反对                  弃权

                   票数          比例(%)    票数          比例    票数          比例

                                                            (%)                 (%)

    A股        17,243,356 95.3214            846,351    4.6786             0             0
   1.06 议案名称:募集资金用途

  审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                同意                       反对                  弃权

                   票数          比例(%)    票数          比例    票数          比例

                                                            (%)                 (%)

    A股        17,266,856 95.4513            822,851    4.5487             0             0




   1.07 议案名称:限售期安排

  审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                同意                       反对                  弃权

                   票数          比例(%)    票数          比例    票数          比例

                                                            (%)                 (%)

    A股        17,243,356 95.3214            846,351    4.6786             0             0




   1.08 议案名称:上市地点

  审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                同意                       反对                  弃权

                   票数          比例(%)    票数          比例    票数          比例
                                                             (%)                 (%)

    A股         17,266,856 95.4513            822,851    4.5487             0             0




   1.09 议案名称:滚存未分配利润的安排

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                       反对                  弃权

                    票数          比例(%)    票数          比例    票数          比例

                                                             (%)                 (%)

    A股         17,243,356 95.3214            846,351    4.6786             0             0




   1.10 议案名称:本次发行决议有效期限

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                       反对                  弃权

                    票数          比例(%)    票数          比例    票数          比例

                                                             (%)                 (%)

    A股         17,243,356 95.3214            846,351    4.6786             0             0




2、 议案名称:关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案的议案

   审议结果:通过
表决情况:

  股东类型                 同意                       反对                  弃权

                    票数          比例(%)    票数          比例    票数          比例

                                                             (%)                 (%)

    A股         17,243,356 95.3214            846,351    4.6786             0             0




3、 议案名称:关于公司本次非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告

   的议案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                       反对                  弃权

                    票数          比例(%)    票数          比例    票数          比例

                                                             (%)                 (%)

    A股        732,808,542 99.8846            846,351    0.1154             0             0



4、 议案名称:关于公司《未来三年(2020 年-2022 年)股东回报规划》的议案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                       反对                  弃权

                    票数          比例(%)    票数          比例    票数          比例

                                                             (%)                 (%)

    A股        733,276,493 99.9484            378,400    0.0516             0             0
   5.00、关于引进长江生态环保集团有限公司和三峡资本控股有限责任公司为

   公司战略投资者的议案


   5.01 议案名称:关于引进长江生态环保集团有限公司为公司战略投资者的议

   案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                       反对                  弃权

                    票数          比例(%)    票数          比例    票数          比例

                                                             (%)                 (%)

    A股       732,808,542 99.8846             846,351    0.1154             0             0



   5.02 议案名称:关于引进三峡资本控股有限责任公司为公司战略投资者的议

   案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                       反对                  弃权

                    票数          比例(%)    票数          比例    票数          比例

                                                             (%)                 (%)

    A股       732,808,542 99.8846             846,351    0.1154             0             0




6、 议案名称:关于公司与认购人签订《附条件生效的引进战略投资者暨非公开

   发行股份认购协议》的议案

   审议结果:通过
表决情况:

  股东类型                 同意                       反对                  弃权

                    票数          比例(%)    票数          比例    票数          比例

                                                             (%)                 (%)

    A股       732,719,542 99.8725             846,351    0.1154      89,000    0.0121



7、 议案名称:关于公司与认购人签订《附条件生效的非公开发行股份认购协议》

   的议案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                       反对                  弃权

                    票数          比例(%)    票数          比例    票数          比例

                                                             (%)                 (%)

    A股        17,154,356 94.8294             846,351    4.6786      89,000    0.4920



8、 议案名称:关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及相关防范措

   施的议案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                       反对                  弃权

                    票数          比例(%)    票数          比例    票数          比例

                                                             (%)                 (%)

    A股       732,719,542 99.8725             846,351    0.1154      89,000    0.0121
   关于 2020 年第一次 H 股类别股东大会


   1.00、关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议案


   1.01 议案名称:发行的股票种类和数量

  审议结果:通过

表决情况:

 股东类型              同意                      反对                  弃权

                票数          比例(%)   票数          比例(%)   票数       比例

                                                                               (%)

   H股       47,176,393 75.7802 15,077,821 24.2198                         0          0



   1.02 议案名称:发行方式和发行时间

  审议结果:通过

表决情况:

 股东类型              同意                      反对                  弃权

                票数          比例(%)   票数          比例(%)   票数       比例

                                                                               (%)

   H股       47,176,393 75.7802 15,077,821 24.2198                         0          0




   1.03 议案名称:发行对象及认购方式

  审议结果:通过

表决情况:
 股东类型             同意                      反对                  弃权

               票数          比例(%)   票数          比例(%)   票数       比例

                                                                              (%)

   H股       47,176,393 75.7802 15,077,821 24.2198                        0          0




   1.04 议案名称:发行价格及定价方式

  审议结果:通过

表决情况:

 股东类型             同意                      反对                  弃权

               票数          比例(%)   票数          比例(%)   票数       比例

                                                                              (%)

   H股       47,176,393 75.7802 15,077,821 24.2198                        0          0




   1.05 议案名称:发行数量、募集资金金额及认购情况

  审议结果:通过

表决情况:

 股东类型             同意                      反对                  弃权

               票数          比例(%)   票数          比例(%)   票数       比例

                                                                              (%)

   H股       47,176,393 75.7802 15,077,821 24.2198                        0          0




   1.06 议案名称:募集资金用途
  审议结果:通过

表决情况:

 股东类型             同意                      反对                  弃权

               票数          比例(%)   票数          比例(%)   票数       比例

                                                                              (%)

   H股       47,176,393 75.7802 15,077,821 24.2198                        0          0




   1.07 议案名称:限售期安排

  审议结果:通过

表决情况:

 股东类型             同意                      反对                  弃权

               票数          比例(%)   票数          比例(%)   票数       比例

                                                                              (%)

   H股       47,176,393 75.7802 15,077,821 24.2198                        0          0




   1.08 议案名称:上市地点

  审议结果:通过

表决情况:

 股东类型             同意                      反对                  弃权

               票数          比例(%)   票数          比例(%)   票数       比例

                                                                              (%)

   H股       47,176,393 75.7802 15,077,821 24.2198                        0          0
   1.09 议案名称:滚存未分配利润的安排

   审议结果:通过

表决情况:

 股东类型              同意                      反对                  弃权

                票数          比例(%)   票数          比例(%)   票数       比例

                                                                               (%)

   H股        47,176,393 75.7802 15,077,821 24.2198                        0          0




   1.10 议案名称:本次发行决议有效期限

   审议结果:通过

表决情况:

 股东类型              同意                      反对                  弃权

                票数          比例(%)   票数          比例(%)   票数       比例

                                                                               (%)

   H股        47,176,393 75.7802 15,077,821 24.2198                        0          0




2、 议案名称:关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案的议案

   审议结果:通过

表决情况:

 股东类型              同意                      反对                  弃权

                票数          比例(%)   票数          比例(%)   票数       比例
                                                                               (%)

   H股       47,176,393 75.7802 15,077,821 24.2198                         0          0




3、 议案名称:关于公司本次非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告

   的议案

   审议结果:通过

表决情况:

 股东类型              同意                      反对                  弃权

                票数          比例(%)   票数          比例(%)   票数       比例

                                                                               (%)

   H股       47,176,393 75.7802 15,077,821 24.2198                         0          0




4、 议案名称:关于公司《未来三年(2020 年-2022 年)股东回报规划》的议案

   审议结果:通过

表决情况:

 股东类型              同意                      反对                  弃权

                票数          比例(%)   票数          比例(%)   票数       比例

                                                                               (%)

   H股       48,810,393 78.4050 13,443,821 21.5950                         0          0




   5.00、关于引进长江生态环保集团有限公司和三峡资本控股有限责任公司为

   公司战略投资者的议案
   5.01 议案名称:关于引进长江生态环保集团有限公司为公司战略投资者的议

   案

   审议结果:通过

表决情况:

 股东类型              同意                      反对                  弃权

                票数          比例(%)   票数          比例(%)   票数       比例

                                                                               (%)

   H股       47,176,393 75.7802 15,077,821 24.2198                         0          0




   5.02 议案名称:关于引进三峡资本控股有限责任公司为公司战略投资者的议

   案

   审议结果:通过

表决情况:

 股东类型              同意                      反对                  弃权

                票数          比例(%)   票数          比例(%)   票数       比例

                                                                               (%)

   H股       47,176,393 75.7802 15,077,821 24.2198                         0          0




6、 议案名称:关于公司与认购人签订《附条件生效的引进战略投资者暨非公开

   发行股份认购协议》的议案

   审议结果:通过

表决情况:
 股东类型              同意                      反对                  弃权

                票数          比例(%)   票数          比例(%)   票数       比例

                                                                               (%)

   H股        47,176,393 75.7802 15,077,821 24.2198                        0          0




7、 议案名称:关于公司与认购人签订《附条件生效的非公开发行股份认购协议》

   的议案

   审议结果:通过

表决情况:

 股东类型              同意                      反对                  弃权

                票数          比例(%)   票数          比例(%)   票数       比例

                                                                               (%)

   H股        47,176,393 75.7802 15,077,821 24.2198                        0          0




8、 议案名称:关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及相关防范措

   施的议案

   审议结果:通过

表决情况:

 股东类型              同意                      反对                  弃权

                票数          比例(%)   票数          比例(%)   票数       比例

                                                                               (%)

   H股        47,176,393 75.7802 15,077,821 24.2198                        0          0
(二)    涉及重大事项,5%以下 A 股股东的表决情况

关于 2020 年第一次临时股东大会:
议     议案名称            同意                  反对              弃权
案                    票数      比例(%)    票数     比例     票数    比例
序                                                   (%)             (%)

2.00   关于公司 2020
       年度非公开发
       行 A 股股票方
       案的议案
2.01   发行的股票种    17,537,856 95.3963 846,351 4.6037           0       0
       类和数量
2.02   发行方式和发    17,561,356 95.5241 822,851 4.4759           0       0
       行时间
2.03   发行对象及认    17,561,356 95.5241 822,851 4.4759           0       0
       购方式
2.04   发行价格及定    17,537,856 95.3963 846,351 4.6037           0       0
       价方式
2.05   发行数量、募    17,537,856 95.3963 846,351 4.6037           0       0
       集资金金额及
       认购情况
2.06              17,561,356
       募集资金用途              95.5241    822,851   4.4759       0       0
2.07   限售期安排 17,537,856     95.3963    846,351   4.6037       0       0
2.08 上市地点     17,561,356     95.5241    822,851   4.4759       0       0
2.09 滚存未分配利 17,537,856     95.3963    846,351   4.6037       0       0
       润的安排
2.10   本次发行决议    17,537,856 95.3963 846,351 4.6037           0       0
       有限期限
3      关于公司 2020   17,537,856 95.3963 846,351 4.6037           0       0
       年度非公开发
       行 A 股股票预
       案的议案
4      关于公司本次    17,537,856 95.3963 846,351 4.6037           0       0
       非公开发行 A
       股股票募集资
       金运用可行性
       分析报告的议
       案
5      关于公司《未    18,005,807 97.9417 378,400 2.0583           0       0
       来三年(2020
       年-2022 年)股
       东回报规划》
       的议案
6.00   关于引进长江
       生态环保集团
       有限公司和三
       峡资本控股有
       限责任公司为
       公司战略投资
       者的议案
6.01   关于引进长江     17,561,356 95.5241 822,851 4.4759     0       0
       生态环保集团
       有限公司为公
       司战略投资者
       的议案
6.02   关于引进三峡     17,561,356 95.5241 822,851 4.4759     0       0
       资本控股有限
       责任公司为公
       司战略投资者
       的议案
7      关于公司与认     17,448,856 94.9122 846,351 4.6036 89,000 0.4842
       购人签订《附
       条件生效的引
       进战略投资者
       暨非公开发行
       股份认购协
       议》的议案
8      关于公司与认     17,448,856 94.9122 846,351 4.6036 89,000 0.4842
       购人签订《附
       条件生效的非
       公开发行股份
       认购协议》的
       议案
10     关于公司非公     17,448,856 94.9122 846,351 4.6036 89,000 0.4842
       开发行股票摊
       薄即期回报的
       风险提示及相
       关防范措施的
       议案
12     关于提请股东     17,448,856 94.9122 846,351 4.6036 89,000 0.4842
       大会授权董事
       会及其授权人
       士全权办理本
       次非公开发行
       股票相关事宜
       的议案
13     关于修订《天    17,594,156 95.7025 701,051 3.8133 89,000 0.4842
       津创业环保集
       团股份有限公
       司公司章程》
       的议案
15     关于对克拉玛    18,271,707 99.3880            23,500 0.1278 89,000 0.4842
       依天创水务有
       限公司贷款提
       供担保的议案


关于 2020 年第一次 A 股类别股东大会:

议案序     议案名              同意                       反对                      弃权
  号         称         票数          比例(%)    票数      比例(%)       票数      比例(%)
1.00      关 于 公
          司 2020
          年 度 非
          公 开 发
          行 A 股股
          票 方 案
          的议案
1.01      发 行 的    17,243,356      95.3214     846,351    4.6786      0             0
          股 票 种
          类 和 数
          量
1.02      发 行 方    17,266,856      95.4513     822,851    4.5487      0             0
          式 和 发
          行时间
1.03      发 行 对    17,266,856      95.4513     822,851    4.5487      0             0
          象 及 认
          购方式
1.04      发 行 价    17,243,356      95.3214     846,351    4.6786      0             0
          格 及 定
          价方式
1.05      发 行 数 17,243,356         95.3214     846,351    4.6786      0             0
          量、募集
          资 金 金
          额 及 认
          购情况
1.06      募 集 资    17,266,856      95.4513     822,851    4.5487      0             0
          金用途
1.07   限 售 期       17,243,356   95.3214   846,351   4.6786   0   0
       安排
1.08   上 市 地       17,266,856   95.4513   822,851   4.5487   0   0
       点
1.09   滚 存 未       17,243,356   95.3214   846,351   4.6786   0   0
       分 配 利
       润 的 安
       排
1.10   本 次 发       17,243,356   95.3214   846,351   4.6786   0   0
       行 决 议
       有 效 期
       限
2      关 于 公 17,243,356         95.3214   846,351   4.6786   0   0
       司 2020
       年 度 非
       公 开 发
       行 A 股股
       票 预 案
       的议案
3      关 于 公       17,243,356   95.3214   846,351   4.6786   0   0
       司 本 次
       非 公 开
       发行 A 股
       股 票 募
       集 资 金
       运 用 可
       行 性 分
       析 报 告
       的议案
4      关 于 公 17,711,307         97.9082   378,400   2.0918   0   0
       司《未来
       三    年
       ( 2020
       年 -2022
       年)股东
       回 报 规
       划》的议
       案
5.00   关   于   引
       进   长   江
       生   态   环
       保   集   团
       有   限   公
       司   和   三
       峡   资   本
       控   股   有
       限   责   任
       公   司   为
       公   司   战
       略   投   资
       者   的   议
       案
5.01   关 于 引       17,266,856   95.4513   822,851   4.5487   0        0
       进 长 江
       生 态 环
       保 集 团
       有 限 公
       司 为 公
       司 战 略
       投 资 者
       的议案
5.02   关 于 引       17,266,856   95.4513   822,851   4.5487   0        0
       进 三 峡
       资 本 控
       股 有 限
       责 任 公
       司 为 公
       司 战 略
       投 资 者
       的议案
6      关 于 公 17,154,356         94.8294   846,351   4.6786   89,000   0.4920
       司 与 认
       购 人 签
       订《附条
       件 生 效
       的 引 进
       战 略 投
       资 者 暨
       非 公 开
       发 行 股
       份 认 购
       协议》的
       议案
7      关 于 公 17,154,356         94.8294   846,351   4.6786   89,000   0.4920
       司 与 认
       购 人 签
       订《附条
       件 生 效
           的 非 公
           开 发 行
           股 份 认
           购协议》
           的议案
8          关 于   公   17,154,356   94.8294   846,351   4.6786   89,000   0.4920
           司 非   公
           开 发   行
           股 票   摊
           薄 即   期
           回 报   的
           风 险   提
           示 及   相
           关 防   范
           措 施   的
           议案




(三)      关于议案表决的有关情况说明


       1、2020 年第一次临时股东大会议案中的第 2 项议案、第 6 项议案,2020
年第一次 A 股类别股东大会的第 1 项议案、第 5 项议案,2020 年第一次 H 股类
别股东大会的第 1 项议案、第 5 项议案均涉及对相关项下子议案的逐项表决,相
关项下子议案均获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
       2、2020 年第一次临时股东大会议案中的第 2、3、4、5、6、7、8、10、12、
13、15 项议案(包括第 2 项议案、第 6 项议案下须逐项表决的子议案)、2020
年第一次 A 股类别股东大会的全部议案(包括第 1 项议案、第 5 项议案下须逐项
表决的子议案)、2020 年第一次 H 股类别股东大会的全部议案(包括第 1 项议
案、第 5 项议案下须逐项表决的子议案)均为特别决议案,已经获得有效表决权
股份总数的 2/3 以上通过。
       3、应回避表决的关联股东名称:天津市政投资有限公司
       存在的关联关系:天津市政投资有限公司是本公司的控股股东
       所持表决权股份数量:715565186 股
       涉及关联股东回避表决的议案:2020 年第一次临时股东大会议案 2.01、2.02、
2.03、2.04、2.05、2.06、2.07、2.08、2.09、2.10、3、8、9.02 及 2020 年第
一次 A 股类别股东大会议案 1.01、1.02、1.03、1.04、1.05、1.06、1.07、1.08、
1.09、1.10、2、7。


三、   律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒律师事务所
律师:朱敏、崔满长
2、 律师见证结论意见:
    公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员的资格、表决程序、
表决结果等事宜,均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议
事规则》的有关规定,决议合法有效。


四、备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
3、 本所要求的其他文件。

                                           天津创业环保集团股份有限公司
                                                         2020 年 9 月 7 日

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