东方电气九届二十次董事会决议公告

 证券代码:600875           股票简称:东方电气          编号:临2019-042


                     东方电气股份有限公司
                   九届二十次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    东方电气股份有限公司(以下简称“公司”或“东方电气”)第九届董事会

第二十次会议于 2019 年 10 月 29 日在中国四川省成都市公司会议室召开。本次

会议应到董事 8 人,出席会议董事 8 人,部分监事列席了会议。董事长邹磊主持

了本次会议。本次董事会议按照有关法律、行政法规及公司章程的规定召开,会

议及通过的决议合法有效。

       一、审议通过 2019 年三季度财务报告(未经审计)的议案

       董事会审议通过按中华人民共和国会计准则编制截至 2019 年 9 月 30 日止

九个月期间的财务报告(未经审计)。

    表决结果:8 票同意;0 票反对;0 票弃权。

    二、审议通过 2019 年三季度报告的议案
       董事会审议通过2019年三季度报告,同意按程序对外披露。详细内容请见

 公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日公告的《东方电气股份有

 限公司2019年第三季度报告》及《东方电气股份有限公司2019年第三季度报告

 正文》。

       表决结果:8 票同意;0 票反对;0 票弃权。

    三、审议通过公司高管人员 2018 年度薪酬和 2016-2018 年任期激励收入的

议案

    表决结果:8 票同意;0 票反对;0 票弃权。

    特此公告。


                                             东方电气股份有限公司

                                                   董事会

                                                  2019-10-29

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