东方电气2019年第一次临时股东大会及2019年第一次A股类别股东会议、2019年第一次H股类别股东会议决议公告

证券代码:600875         证券简称:东方电气         公告编号:2019-048

                       东方电气股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会及 2019 年第一次 A 股类
       别股东会议、2019 年第一次 H 股类别股东会议
                                 决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示:


   本次会议是否有否决议案:无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间:2019 年 11 月 22 日


(二)      股东大会召开的地点:中国四川省成都市高新西区西芯大道 18 号本公司

   会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:


1、出席会议的股东和代理人人数                                            22

其中:A 股股东人数                                                       21

         境外上市外资股股东人数(H 股)                                   1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                 1,806,002,432

其中:A 股股东持有股份总数                                    1,738,373,530
         境外上市外资股股东持有股份总数(H 股)                 67,628,902

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例(%)                                                  58.431488

其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%)                            56.243419

         境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)                2.188069



2019 年第一次 A 股类别股东会议

1、出席会议的 A 股股东和代理人人数                  21


2、出席会议的 A 股股东所持有表决权的股份总数(股) 1,738,373,530

3、出席会议的 A 股股东所持有表决权股份数占公司有 63.195120

表决权 A 股股份总数的比例(%)


2019 年第一次 H 股类别股东会议

1、出席会议的 H 股股东和代理人人数                  1


2、出席会议的 H 股股东所持有表决权的股份总数(股) 63,048,902

3、出席会议的 H 股股东所持有表决权股份数占公司有 18.543795

表决权 A 股股份总数的比例(%)




(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。


       1、召开方式:本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
       2、会议召集人:公司董事会。
       3、会议主持人:公司董事长邹磊先生。
    4、本次会议的召开及表决符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件
和《公司章程》的规定。
(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 8 人,出席 1 人,董事俞培根先生、董事黄伟先生、董事徐鹏
   先生、董事白勇先生、董事谷大可先生、董事徐海和先生、董事刘登清先生
   因工作原因未能出席本次会议;
2、公司在任监事 3 人,出席 1 人,监事张继烈先生、监事傅海波先生因工作原
   因未能出席本次会议;
3、公司董事会秘书龚丹先生出席了本次会议;其他高级管理人员列席了本次会
   议。


二、     议案审议情况



(一)     2019 年第一次临时股东大会审议议案


1、 议案名称:关于审议公司《2019 年 A 股限制性股票激励计划(草案修订稿)》

   及其摘要的议案

   审议结果:通过

表决情况:

股东类                  同意                      反对             弃权

   型           票数           比例(%)   票数      比例(%) 票数 比例(%)

  A股      1,737,006,229 99.921346 1,367,301 0.078654            0 0.000000

  H股         59,596,858 90.524991 6,237,844 9.475009            0 0.000000

普通股     1,796,603,087 99.578477 7,605,145 0.421523            0 0.000000

合计:




2、 议案名称:关于审议公司《2019 年 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办

   法》的议案
   审议结果:通过

表决情况:

股东类               同意                      反对             弃权

  型          票数          比例(%)   票数      比例(%) 票数 比例(%)

 A股     1,737,006,229 99.921346 1,367,301 0.078654           0 0.000000

 H股         60,096,858 91.284469 5,737,844 8.715531          0 0.000000

普通股   1,797,103,087 99.606190 7,105,145 0.393810           0 0.000000

合计:




3、 议案名称:关于审议提请股东大会授权董事会办理 2019 年 A 股限制性股票

   激励计划相关事宜的议案

   审议结果:通过

表决情况:

股东类               同意                      反对             弃权

  型          票数          比例(%)   票数      比例(%) 票数 比例(%)

 A股     1,737,006,229 99.921346 1,367,301 0.078654           0 0.000000

 H股         60,096,858 91.190279 5,805,844 8.809721          0 0.000000

普通股   1,797,103,087 99.602436 7,173,145 0.397564           0 0.000000

合计:




4、 议案名称:关于审议变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案

   审议结果:通过
表决情况:

股东                同意                         反对                  弃权

类型         票数          比例(%)      票数      比例(%)   票数      比例(%)

A股    1,737,357,929 99.941578            775,800 0.044627 239,801 0.013795

H股        65,834,702 97.346992 1,794,200 2.653008                     0 0.000000

普通 1,803,192,631 99.844419 2,570,000 0.142303 239,801 0.013278

股合

计:




(二)     2019 年第一次 A 股类别股东会议审议议案


1、 议案名称:关于审议公司《2019 年 A 股限制性股票激励计划(草案修订稿)》

   及其摘要的议案

   审议结果:通过

表决情况:

股东类                 同意                        反对                  弃权

  型            票数          比例(%)     票数        比例(%) 票数    比例(%)

 A股      1,737,006,229 99.921346 1,367,301 0.078654                   0 0.000000




2、 议案名称:关于审议公司《2019 年 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办

   法》的议案

   审议结果:通过

表决情况:
股东类                 同意                       反对                   弃权

  型            票数          比例(%)    票数         比例(%) 票数    比例(%)

 A股       1,737,006,229 99.921346 1,367,301 0.078654                0 0.000000




3、 议案名称:关于审议提请股东大会授权董事会办理 2019 年 A 股限制性股票

   激励计划相关事宜的议案

   审议结果:通过

表决情况:

股东类                 同意                       反对                   弃权

  型            票数          比例(%)    票数         比例(%) 票数    比例(%)

 A股       1,737,006,229 99.921346 1,367,301 0.078654                0 0.000000




(三)      2019 年第一次 H 股类别股东会议审议议案


1、 议案名称:关于审议公司《2019 年 A 股限制性股票激励计划(草案修订稿)》

   及其摘要的议案

   审议结果:通过

表决情况:

 股东类                同意                      反对                    弃权

   型           票数      比例(%)       票数     比例(%)     票数     比例(%)

  H股        55,018,658 89.816846 6,237,844 10.183154                0 0.000000




2、 议案名称:关于审议公司《2019 年 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办
   法》的议案

   审议结果:通过

表决情况:

股东类                同意                     反对                 弃权

   型          票数       比例(%)     票数     比例(%)   票数    比例(%)

  H股        55,518,658 88.056503 7,530,244 11.943497           0 0.000000




3、 议案名称:关于审议提请股东大会授权董事会办理 2019 年 A 股限制性股票

   激励计划相关事宜的议案

   审议结果:通过

表决情况:

股东类                同意                     反对                 弃权

   型          票数       比例(%)     票数     比例(%)   票数    比例(%)

  H股        55,518,658 88.056503 7,530,244 11.943497           0 0.000000




(四)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

 议案      议案名称               同意          反对            弃权
 序号                        票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
1        关于审议公司        9,086 86.9204 1,367 13.0795       0 0.000000
         《2019 年 A 股       ,403      16  ,301       84
         限制性股票激
         励计划(草案修
         订稿)》及其摘
         要的议案
2      关于审议公司      9,086 86.9204    1,367 13.0795         0 0.000000
       《2019 年 A 股     ,403      16     ,301      84
       限制性股票激
       励计划实施考
       核管理办法》的
       议案
3      关于审议提请      9,086 86.9204    1,367 13.0795         0 0.000000
       股东大会授权       ,403      16     ,301      84
       董 事 会 办 理
       2019 年 A 股限
       制性股票激励
       计划相关事宜
       的议案
4      关于审议变更      9,438 90.2847    775,8 7.42129    239,8 2.293933
       部分募集资金       ,103      74       00       3       01
       用途并永久补
       充流动资金的
       议案




(五)关于议案表决的有关情况说明


1、本次临时股东大会全部议案、A 股类别股东会议全部议案及 H 股类别股东会
议全部议案,均获得通过。
2、本次临时股东大会的议案 1-3、A 股类别股东会议及 H 股类别股东会议审议的
所有议案均为特别决议案,已获得出席股东(或股东代表)有表决权股份总数的
2/3 以上通过。



三、   律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所

律师:刘浒、向鹏

2、 律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》
等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定;出席本次股东大会人员的资
格、召集人资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。


四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;


3、 本所要求的其他文件。



                                                东方电气股份有限公司
                                                    2019 年 11 月 23 日

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