东方电气九届二十三次董事会决议公告

  证券代码:600875          股票简称:东方电气        编号:临2019-053




                      东方电气股份有限公司
                    九届二十三次董事会决议公告

         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
   或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     东方电气股份有限公司(以下简称“公司”或“东方电气”)第九届董事会第

二十三次会议于 2019 年 12 月 18 日在中国四川省成都市公司会议室召开。本次会议采

取通讯表决的方式。应参加本次通讯表决董事会的董事 8 人,实际参加通讯表决董事

会的董事 8 人。本次董事会议按照有关法律、行政法规及公司章程的规定召开,会议

及通过的决议合法有效。

    一、审议通过关于变更公司证券事务代表的议案

    董事会根据公司董事长的提名,同意聘任陈聪先生担任公司证券事务代表,协助

董事会秘书开展工作,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之

日止。

    本议案表决情况:本议案有效票 8 票,同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    二、审议通过关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案

    董事会同意于 2020 年 2 月 14 日(星期五)上午 9:00 在中国四川省成都市高新

西区西芯大道 18 号公司会议室召开 2020 年第一次临时股东大会,审议选举本公司第

九届监事会成员的议案。




                                       1
       董事会授权董事会秘书根据《上海证券交易所股票上市规则》及/或《香港联

合交易所有限公司证券上市规则》的要求发出股东通函、会议通告及处理一切有关事

宜。

       本议案表决情况:本议案有效票 8 票,同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

       特此公告。




                                                   东方电气股份有限公司
                                                         董 事 会
                                                     2019 年 12 月 18 日




                                        2

关闭窗口