中电科能源股份有限公司第十一届董事会第十次会议决议公告

中电科能源股份有限公司
              第十一届董事会第十次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    中电科能源股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 10 月 19
日以电子邮件方式向全体董事发出了召开第十一届董事会第十次会
议通知。会议于 2020 年 10 月 29 日以通讯方式召开并表决。本次会
议应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名,会议召开及表决程序符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有
效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《2020 年第三季度报告及其正文》
    表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    公司董事会认为:公司 2020 年第三季度报告的编制和审议程序
符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;报
告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包
含的信息能够从各方面真实地反映公司 2020 年第三季度的经营管理
和财务状况等事项;未发现参与报告编制和审议的人员存在违反保密
规定的行为。全体董事保证 2020 年第三季度报告及其正文所披露的
信息是真实、准确、完整的,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
   2、审议通过《关于审议<年报信息披露重大差错责任追究制度>
的议案》
   表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   3、审议通过《关于审议<董事会秘书工作制度>的议案》
   表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   4、审议通过《关于审议<独立董事年报工作制度>的议案》
   表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   5、审议通过《关于审议<董事会审计委员会年报工作规程>的议
案》
   表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   6、审议通过《关于审议<战略规划管理制度>的议案》
   表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   7、审议通过《关于审议<薪酬管理制度>的议案》
   表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   特此公告。
                              中电科能源股份有限公司董事会
                                   2020 年 10 月 30 日

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