证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2020-056 号
吉林亚泰（集团）股份有限公司
2020 年第十一次临时董事会决议公告
特 别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
公司 2020 年第十一次临时董事会会议于 2020 年 7 月 10 日在公
司总部会议室举行，董事长宋尚龙先生主持了会议，会议应出席董
事 15 名，实际出席董事 12 名，董事孙晓峰先生、李玉先生、杜婕
女士分别委托董事王化民先生、刘晓峰先生、毛志宏先生代为出席
并行使表决权，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关
规定，会议审议并一致通过了以下议案：
一、审议通过了关于吉林亚泰水泥有限公司出让 2000t/d 新型
干法回转窑水泥熟料生产线产能指标的议案：
公司所属子公司——吉林亚泰水泥有限公司现拥有的 2000t/d 新
型干法回转窑水泥熟料生产线建成于 1993 年，年产能为 60 万吨。
为响应国家水泥行业去产能政策，现同意将吉林亚泰水泥有限公司
2000t/d 新型干法回转窑水泥熟料生产线产能指标转让给崇左汇鑫建
材有限公司。结合水泥行业产能指标转让的市场情况及崇左汇鑫建
材有限公司的需要，转让价格确定为 150 元/吨，合计为人民币
1
9,000 万元（含税）。
截止 2020 年 6 月 30 日，吉林亚泰水泥有限公司 2000t/d 新型干
法回转窑水泥熟料生产线待处理固定资产原值为 5,381 万元，累计
折旧 4,320 万元，净值为 1,061 万元。
资产处理完毕后，预计将增加公司当年归属于母公司净利润
4,799 万元（最终以会计师事务所审计数为准）。
此事项尚需获得吉林省工业和信息化厅等相关主管部门批准。
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了关于为所属子公司融资提供担保的议案：
根据公司所属子公司经营需要，同意为吉林亚泰制药股份有限
公司、亚泰集团长春建材有限公司分别在广发银行股份有限公司长
春分行申请的不超过 7,000 万元、15,000 万元的综合授信提供连带责
任保证。
上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为
1,334,081 万元，占公司 2019 年 12 月 31 日经审计归属于母公司净资
产的 92.53%，全部为对公司及控股子公司的担保。上述担保尚需提
交股东大会审议。
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
吉林亚泰（集团）股份有限公司
董 事 会
二 O 二 O 年七月十一日
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