亚泰集团:吉林亚泰(集团)股份有限公司2021—2023年股东回报规划

           吉林亚泰(集团)股份有限公司
              2021—2023 年股东回报规划


    为进一步推动吉林亚泰(集团)股份有限公司(以下简
称“公司”) 建立科学、持续、稳定的分红机制,增强公司现
金分红的透明度,便于投资者形成稳定的投资回报预期,保
护投资者的合法权益,根据《公司法》、《上市公司监管指引
第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范
性文件的要求,以及《吉林亚泰(集团)股份有限公司章程》
(以下简称“《公司章程》”)等公司治理制度的规定,特制
订《吉林亚泰(集团)股份有限公司 2021-2023 年股东回报
规划》(以下简称“本规划”)。
    第一条 公司制定股东回报规划考虑的因素
    公司制定本规划着眼于公司的长远和可持续发展,在综
合分析公司经营发展实际情况、股东要求和意愿、社会资金
成本、外部融资环境等因素的基础上,充分考虑公司的战略
发展规划及发展所处阶段、目前及未来的盈利能力和规模、
现金流、经营资金需求和银行信贷及融资环境等情况,建立
对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制,保证利润分
配政策的连续性和稳定性,有效兼顾对投资者的合理投资回
报和公司的可持续发展。
    第二条 公司股东回报规划制定的基本原则
    公司应重视对投资者的合理投资回报,充分维护公司股
东依法享有的资产收益等权利,利润分配政策应保持连续性
和稳定性,兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公
司的可持续发展。
    第三条 公司 2021-2023 年的股东回报规划
    (一)公司的利润分配政策
    1、利润分配方式
    公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式
分配股利。公司分配股利时,优先采用现金分红的方式。公
司具备现金分红条件的,应当采用现金分红进行利润分配。
    2、利润分配期间的间隔
    公司一般按照会计年度进行利润分配,在符合现金分红
条件的情况下,公司原则上每年进行一次现金分红,也可以
根据公司的资金需求状况进行中期利润(现金)分配。
    3、现金分红的比例
    在符合现金分红条件的情况下,公司董事会应当综合考
虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及
是否有重大资金支出安排等因素。公司发展阶段的认定及现
金分红的占比:
    (1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,
进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低
应达到 80%;
    (2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,
进行利润分配时现金分红在本次利润分配中所占比例最低
应达到 40%;
    (3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,
进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低
应达到 20%。
    公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以
按照前项规定处理。
    公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近
三年实现的年均可分配利润的 30%。
    4、公司发放股票股利的具体条件
    公司在经营情况良好,董事会认为公司股票价格与公司
股本规模不匹配,并具有公司成长性、每股净资产的摊薄等
真实合理因素,且发放股票股利有利于公司全体股东整体利
益时,同时在遵守上述现金分红的规定的前提下,可以提出
股票股利分配预案。
    (二)公司的利润分配决策程序
    1、董事会在审议利润分配预案时,应当认真研究和论
证公司现金分红的时机、条件和比例、调整的条件等事宜,
应充分听取监事会的意见;独立董事应发表明确意见。
    2、利润分配预案经董事会审议通过后报股东大会审议
通过。公司在特殊情况下无法按照既定的现金分红政策或最
低现金分红比例确定当年利润分配方案的,应当在年度报告
中披露具体原因以及独立董事的明确意见,公司当年利润分
配方案应当经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二
以上通过。
    3、公司年度报告期内盈利且累计未分配利润为正,未
进行现金分红的,公司应当在审议通过年度报告的董事会公
告中详细披露以下事项:
    (1)结合所处行业特点、发展阶段和自身经营模式、
盈利水平、资金需求等因素,对于未进行现金分红原因的说
明;
    (2)留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况;
    (3)董事会会议的审议和表决情况;
    (4)独立董事对未进行现金分红的合理性发表的独立
意见。
    (三)公司的利润分配调整机制
    1、公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需
要,或者外部经营环境发生变化,确需调整利润分配政策的,
调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和上海证券交
易所的有关规定。
    2、有关调整利润分配政策的议案由董事会制定,并分
别经监事会和二分之一以上独立董事认可后方能提交董事
会审议,独立董事应当对利润分配政策调整发表独立意见。
    3、调整利润分配政策的议案应分别提交董事会、股东
大会审议,在董事会审议通过后提交股东大会批准。公司应
安排通过上海证券交易所交易系统、互联网投票系统等网络
投票方式为社会公众股东参加股东大会提供便利。股东大会
审议调整利润分配政策的议案需经出席股东大会的股东所
持表决权的三分之二以上通过。公司独立董事可在股东大会
召开前向公司社会公众股股东征集其在股东大会上的投票
权,独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的二分之
一以上同意。
    (四)公司的利润分配监督机制
    监事会对董事会执行现金分红政策和股东回报规划以
及是否履行相应决策程序和信息披露等情况进行监督,发现
董事会存在以下情形之一的,应当发表明确意见,并督促其
及时改正:
    1、未严格执行现金分红政策和股东回报规划;
    2、未严格履行现金分红相应决策程序;
    3、未能真实、准确、完整披露现金分红政策及其执行
情况。
    第四条 股东回报规划的决策机制
    1、公司的股东回报规划方案应提交公司董事会、股东
大会审议。董事会就股东回报规划方案的合理性进行充分讨
论,形成专项决议后提交股东大会审议通过后方可实施。公
司应切实保障社会公众股股东参与股东大会的权利,董事会、
独立董事和符合一定条件的股东可在股东大会召开前向公
司社会公众股股东征集其在股东大会上的投票权,但不得采
取有偿或变相有偿方式进行征集。独立董事行使上述职权应
当取得全体独立董事的二分之一以上同意。
    2、公司因前述重大投资计划或重大现金支出等事项而
不进行现金分红时,董事会就不进行现金分红的具体原因、
公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项
说明,经独立董事发表意见后提交股东大会审议,并在公司
指定媒体上予以披露。
       第五条 股东回报规划的制定周期及调整机制
    (一)本规划的制定周期
    公司董事会原则上每三年重新审阅一次本规划。若公司
未发生需要调整利润分配政策的情形,可以参照最近一次制
定或修订的股东回报规划执行,不另行制定三年股东回报规
划。
    因公司外部经营环境发生重大变化,或现行的股东回报
规划影响公司的可持续经营,确有必要对股东回报规划进行
调整的,公司可以根据本规划第二条确定的基本原则,重新
制定未来三年的股东回报规划。
    (二)本规划调整的决策机制
    公司对股东回报规划的调整应由董事会向股东大会提
出,并按照本规划第四条的规定履行相应的程序。
    公司对现金分红政策进行调整或变更的,应当在定期报
告中详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。
       第六条 本规划由公司董事会负责解释。
       第七条 本规划经公司股东大会审议通过后正式生效。

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