亚泰集团:吉林亚泰(集团)股份有限公司第十二届第四次董事会决议公告

  证券代码:600881   证券简称:亚泰集团     公告编号:临 2021-016 号



            吉林亚泰(集团)股份有限公司
            第十二届第四次董事会决议公告

                        特   别       提   示

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。



   公司第十二届第四次董事会会议于 2021 年 4 月 27 日在公司总

部会议室举行,董事长宋尚龙先生主持了会议,会议应出席董事 15

名,实际出席董事 10 名,董事李玉先生、王化民先生、翟怀宇先

生、王立军先生分别委托董事刘晓峰先生、孙晓峰先生、刘晓峰先

生、邴正先生代为出席并行使表决权,董事隋殿军未出席也未委托

其他董事出席本次会议(根据中共吉林省纪律检查委员会、吉林省

监察委员会网站通报,隋殿军目前正接受纪律审查和监察调查),会

议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定,会议审议并

一致通过了以下议案:

   一、审议通过了公司 2020 年度董事会工作报告;

   表决结果:同意 14 票,反对 0 票,弃权 0 票。

   二、审议通过了公司 2020 年度独立董事述职报告;

   表决结果:同意 14 票,反对 0 票,弃权 0 票。

   三、审议通过了公司 2020 年度财务决算报告;


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    表决结果:同意 14 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    四、审议通过了公司 2021 年度财务预算报告;

    表决结果:同意 14 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    五、审议通过了公司 2020 年度利润分配方案:

    《吉林亚泰(集团)股份有限公司关于 2020 年度利润分配的公

告》具体内容刊载于 2021 年 4 月 29 日《上海证券报》、《中国证券

报 》、《 证 券 时 报 》 和 《 证 券 日 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站

(http://www.sse.com.cn)。

    表决结果:同意 14 票,反对 0 票,弃权 0 票。

     六、审议通过了公司 2020 年年度报告及其摘要;

    表决结果:同意 14 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    七、审议通过了公司 2020 年度内部控制评价报告;

    表决结果:同意 14 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    八、审议通过了公司 2020 年度社会责任报告;

    表决结果:同意 14 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    九、审议通过了审计委员会关于中准会计师事务所(特殊普通

合伙)2020 年度审计工作的总结报告;

    表决结果:同意 14 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    十、审议通过了关于续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)

为公司 2021 年度财务及内部控制审计机构的议案:

    《吉林亚泰(集团)股份有限公司续聘会计师事务所的公告》

具体内容刊载于 2021 年 4 月 29 日《上海证券报》、《中国证券报》、

《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站

(http://www.sse.com.cn)。
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    表决结果:同意 14 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    十一、审议通过了关于公司 2021 年度日常关联交易的议案:

    《吉林亚泰(集团)股份有限公司 2021 年度日常关联交易的公

告》具体内容刊载于 2021 年 4 月 29 日《上海证券报》、《中国证券

报 》、《 证 券 时 报 》 和 《 证 券 日 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站

(http://www.sse.com.cn)。

     根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司董事

宋尚龙先生、刘晓峰先生对此议案回避表决。

     表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

     十二、审议通过了关于公司 2020 年度计提资产减值准备的议

案:

     《吉林亚泰(集团)股份有限公司 2020 年度计提资产减值准备

的公告》具体内容刊载于 2021 年 4 月 29 日《上海证券报》、《中国

证券 报》、《 证券时报 》和《证券日报 》及上海证券交 易所网 站

(http://www.sse.com.cn)。

    表决结果:同意 14 票,反对 0 票,弃权 0 票。

     十三、审议通过了关于会计政策变更的议案:

     《吉林亚泰(集团)股份有限公司关于会计政策变更的公告》

具体内容刊载于2021年4月29日《上海证券报》、《中国证券报》、《证

券 时 报 》 和 《 证 券 日 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站

(http://www.sse.com.cn)。

    表决结果:同意 14 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    十四、审议通过了关于公司2020年度募集资金存放与实际使用

情况的专项报告:
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    《吉林亚泰(集团)股份有限公司2020年度募集资金存放与实

际使用情况的专项报告》具体内容刊载于2021年4月29日《上海证券

报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易

所网站(http://www.sse.com.cn)。

    表决结果:同意 14 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    十五、审议通过了公司2021-2023年股东回报规划;

    《吉林亚泰(集团)股份有限公司2021-2023年股东回报规划》

具 体 内 容 刊 载 于 2021 年 4 月 29 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站

(http://www.sse.com.cn)。

    表决结果:同意 14 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    十六、审议通过了关于继续授权公司经营班子投资决策权事宜

的议案:

    2020 年 4 月 27 日,公司第十一届第十二次董事会审议通过了关

于继续授权公司经营班子投资决策权的议案,董事会同意继续授权

公司经营班子决定不超过 5,000 万元的对外投资、收购出售资产事

宜,授权期限自 2020 年 5 月 1 日起至 2021 年 4 月 30 日止。

    董事会授权后,公司经营班子能够在授权范围内积极履行职

责。因此,董事会决定继续授权公司经营班子决定不超过 5,000 万

元(包括 5,000 万元,占公司 2020 年 12 月 31 日归属于母公司净资

产的 0.3%)的对外投资、收购出售资产事宜,授权期限自 2021 年 5

月 1 日起至 2022 年 4 月 30 日止。

    表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

    十七、审议通过了公司2021年第一季度报告;

    表决结果:同意 14 票,反对 0 票,弃权 0 票。
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    十八、审议通过了关于调整公司组织机构设置的议案:

   根据公司实际需要,对公司总部部门进行调整,增设资金管理

部、安全督查办公室,取消企业文化部、信息与智能化管理中心、

投资管理部、网上银行结算中心,将综合计划部更名为运营管理

部,调整后公司总部设 13 个职能部门,分别为董事会办公室、党委

办公室、总裁办公室、发展规划部、人力资源部、法律部、财务资

产管理部、资金管理部、运营管理部、审计部、总工程师办公室、

安全督查办公室、工会办公室。

   表决结果:同意 14 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    十九、审议通过了关于授权召开公司 2020 年度股东大会的议

案:

    同意公司于 2021 年 6 月 30 日前召开 2020 年度股东大会,并同

意授权公司董事长择机确定本次股东大会的具体召开时间和召开地

点,由公司董事会秘书安排向公司股东发出召开股东大会的通知及

其它相关文件。

    表决结果:同意 14 票,反对 0 票,弃权 0 票。

       特此公告




                                   吉林亚泰(集团)股份有限公司

                                            董   事   会

                                       二 O 二一年四月二十九日




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