亚泰集团:吉林亚泰(集团)股份有限公司第十二届第四次监事会决议公告

  证券代码:600881   证券简称:亚泰集团    公告编号:临 2021-017 号




            吉林亚泰(集团)股份有限公司
            第十二届第四次监事会决议公告

                        特 别 提      示

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



    公司第十二届第四次监事会会议于 2021 年 4 月 27 日在公司总部

会议室举行,监事会主席陈继忠先生主持了会议,会议应出席监事 9

名,实际出席监事 7 名,监事赵凤利先生、陈亚春先生分别委托监事

陈波先生、张秀影女士代为出席并行使表决权,会议符合法律、法规、

规章和《公司章程》的有关规定,会议审议并一致通过了以下议案:

    一、审议通过了公司 2020 年度监事会工作报告;

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    二、审议通过了公司 2020 年度利润分配方案:

    监事会认为:公司 2020 年度利润分配方案充分考虑了公司经营

情况及资金需求等因素,符合公司的实际情况,其决策程序符合法律

法规和《公司章程》的要求,不存在损害公司及股东利益的情形,有

利于公司持续、稳定、健康发展,同意公司 2020 年度利润分配方案

并提交股东大会审议。

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    三、审议通过了公司 2020 年年度报告及其摘要:

    监事会认为:本次年报编制和审议程序符合法律法规和《公司章

程》的规定;年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的

要求,所包含的信息能够真实地反映公司经营情况和财务状况;未发

现参与公司 2020 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行

为。

       表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    四、审议通过了公司 2020 年度内部控制评价报告:

    监事会认为:2020 年度内部控制评价报告能够真实、客观地反

映公司内部控制制度的建设及运行情况,公司已建立较为完善的内部

控制体系,内部控制制度规范、有效,不存在财务报告内部控制重大、

重要缺陷,不存在非财务报告内部控制重大、重要缺陷。同意公司

2020 年度内部控制评价报告。

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    五、审议通过了公司 2020 年度社会责任报告;

       表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    六、审议通过了关于公司 2021 年度日常关联交易的议案:

    监事会认为:公司关联交易坚持公平、公正、公开的原则,符合

国家有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和股东

利益的情形。

    根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司监事陈

波先生、赵凤利先生对此议案回避表决。

       表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    七、审议通过了关于公司 2020 年度计提资产减值准备的议案:
    监事会认为:公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准

则》等相关规定,依据充分,能够公允地反映公司资产状况,公司董

事会对该事项的决策程序合法合规。同意本次计提资产减值准备。

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    八、审议通过了关于会计政策变更的议案:

    监事会认为:公司本次会计政策的变更,符合企业会计准则的相

关规定,能够更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果,不

存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更。

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    九、审议通过了关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情

况的专项报告:

    监事会认为:公司能够严格按照《上市公司监管指引第 2 号——

上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市

公司募集资金管理办法》等有关规定,对募集资金进行专户存储和专

项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存

在违规使用募集资金的情形。

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    十、审议通过了公司 2021-2023 年股东回报规划;

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    十一、审议通过了公司 2021 年第一季度报告:

    监事会认为:公司 2021 年第一季度报告的编制和审议程序符合

相关法律法规的规定,内容与格式符合中国证监会及上海证券交易所

的规定,能够真实反映公司 2021 年第一季度的经营情况及财务状况;
未发现参与 2021 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定

的行为。

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    特此公告




                                吉林亚泰(集团)股份有限公司

                                         监   事   会

                                    二 O 二一年四月二十九日

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