妙可蓝多第十届董事会第八次会议决议公告

 证券代码:600882            证券简称:妙可蓝多       公告编号:2019-055




           上海妙可蓝多食品科技股份有限公司
             第十届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示:
        本次会议以现场及通讯方式召开。
        本次董事会无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。
        本次董事会审议议案全部获得通过。
   一、 董事会会议召开情况
    上海妙可蓝多食品科技股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)
已以书面及电子邮件等方式向全体董事发出董事会会议通知和材料。会议于
2019 年 6 月 6 日以现场及通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人,实际出席
9 人。会议由董事长柴琇女士主持,公司监事列席会议。本次会议的召集召开程
序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》和《上海妙可蓝多食品科技股份有
限公司章程》等有关规定,所形成的决议合法有效。
   二、 董事会会议审议情况
    (一)审议并通过了《关于公司 2017 年员工持股计划存续期延长的公告》

    鉴于公司员工持股计划存续期即将到期,基于对公司未来持续稳定发展的信
心及公司股票价值的判断,同意公司 2017 年员工持股计划存续期延长至 2020
年 8 月 30 日。
    董事柴琇、董事任松、董事白丽君、董事刘宗尚系关联董事,已回避表决。
其他非关联董事参与本议案的表决。
    表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    关于该事项的具体内容,请见于同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)
上的《关于公司2017年员工持股计划存续期延长的公告》 公告编号:2019-056)。
特此公告。




             上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会
                            2019 年 6 月 6 日

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