妙可蓝多第十届董事会第九次会议决议公告

 证券代码:600882            证券简称:妙可蓝多       公告编号:2019-057




           上海妙可蓝多食品科技股份有限公司
            第十届董事会第九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示:
       本次会议以现场及通讯方式召开。
       本次董事会无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。
       本次董事会审议议案全部获得通过。
   一、 董事会会议召开情况
    上海妙可蓝多食品科技股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)
已以书面及电子邮件等方式向全体董事发出董事会会议通知和材料。会议于
2019 年 6 月 27 日以现场及通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人,实际出
席 9 人。会议由董事长柴琇女士主持,公司监事列席会议。本次会议的召集召开
程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》和《上海妙可蓝多食品科技股份
有限公司章程》等有关规定,所形成的决议合法有效。
   二、 董事会会议审议情况
    (一)审议并通过了《关于控股股东柴琇女士延期增持公司股份计划的议
案》

    鉴于目前仍处于公司重大资产重组的敏感期,同意控股股东柴琇女士将增持
计划再次延期 6 个月实施,即于 2020 年 1 月 17 日前完成。
    董事柴琇系关联董事,已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。
    表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    本次事项尚需提交公司股东大会审议。
    关于该事项的具体内容,请见于同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)
上的《关于控股股东柴琇女士延期增持公司股份计划的公告》(公告编号:
2019-059)。


    (二)审议并通过了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

    同意公司于 2019 年 7 月 15 日召开 2019 年第二次临时股东大会,审议控
股股东柴琇女士延期增持公司股份计划事项。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    关于该事项的具体内容,请见于同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)
上的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-060)。


    特此公告。




                                上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会
                                               2019 年 6 月 27 日

关闭窗口