妙可蓝多第十届董事会第十次会议决议公告

 证券代码:600882            证券简称:妙可蓝多       公告编号:2019-069




          上海妙可蓝多食品科技股份有限公司
            第十届董事会第十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示:
       本次会议以现场及通讯方式召开。
       本次董事会无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。
       本次董事会审议议案全部获得通过。


   一、 董事会会议召开情况
    上海妙可蓝多食品科技股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)
已以书面及电子邮件等方式向全体董事发出董事会会议通知和材料。会议于
2019 年 8 月 14 日以现场及通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人,实际出
席 9 人。会议由董事长柴琇女士主持,公司监事列席会议。本次会议的召集召开
程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》和《上海妙可蓝多食品科技股份
有限公司章程》等有关规定,所形成的决议合法有效。


   二、 董事会会议审议情况
    (一)审议并通过了《关于公司 2019 年半年度报告全文及摘要的议案》

    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    关于该事项的具体内容,请见于同日登载于上海证券交易所网站上的《上海
妙可蓝多食品科技股份有限公司2019年半年度报告》全文及其摘要。

    (二)审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》

    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    关于该事项的具体内容,请见于同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)
上的《关于公司会计政策变更的公告》(公告编号:2019-071)。


   特此公告。




                               上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会
                                              2019 年 8 月 14 日

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