妙可蓝多关于筹划重大资产重组的进展公告

证券代码:600882             证券简称:妙可蓝多          公告编号:2019-074



           上海妙可蓝多食品科技股份有限公司
               关于筹划重大资产重组的进展公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海妙可蓝多食品科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 9 月
15 日发布了《关于签署重大资产重组意向性协议的公告》公告编号:2018-095),
公司拟以支付现金方式受让渤海华美八期(上海)股权投资基金合伙企业(有限
合伙)、吉林省耀禾经贸有限公司合计持有的长春市联鑫投资咨询有限公司
100.00%的股权。本次交易预计构成重大资产重组(以下简称“本次重组”)。

    自上述公告披露以来,公司及相关各方积极推进本次重组工作,对标的公司
的审计、评估及尽职调查等各项工作正在积极推动中。公司分别于 2019 年 1 月
30 日、2019 年 3 月 1 日、2019 年 3 月 30、2019 年 5 月 7 日、2019 年 6 月 1
日、2019 年 7 月 2 日、2019 年 8 月 3 日发布了《关于筹划重大资产重组的进
展公告》(公告编号:2019-017、2019-019、2019-024、2019-037、2019-054、
2019-062)。

    公司已分别于 2019 年 8 月 3 日、8 月 6 日发布了《关于筹划重大资产重组
的进展公告》(公告编号:2019-066)和《关于筹划重大资产重组进展的补充公
告》(公告编号:2019-067),就调整本次重组的独立财务顾问、审计机构的事
项进行了披露。现就本次重组的最新进展情况,公司特公告如下:

    一、 本次重组的最新进展情况

    经公司与交易对方协商,并与各中介机构仔细研究,公司将标的资产评估基
准日调整为 2018 年 12 月 31 日,并对标的公司 2017 年度、2018 年度和 2019
年 1 月至 5 月期间的财务报表进行审计。

    截止本公告日,公司及相关各方的工作进展如下:
    各中介机构对标的公司及其下属境外经营实体的审计、评估及尽职调查正稳
步推进中,并已基本完成对标的公司的业务流程、会计政策、财务状况、历史沿
革等方面的梳理工作。8 月上旬,相关中介机构完成了成了对标的公司的高级管
理人员、核心业务技术人员的访谈,并完成了对标的公司相关资产的盘点工作;
8 月中下旬,完成了对标的公司主要客户、供应商的走访。截止本公告日,相关
中介机构的尽职调查、审计、评估的现场工作已基本完成,境外律师已形成境外
法律意见书初稿,审计机构已经形成了对标的公司财务报表的初步审定数。各中
介机构正在积极撰写和完善相关报告、补充收集相关工作底稿。

    二、本次重组的后续工作安排

    公司将会加快推进本次重组的相关工作,与标的公司及交易对手充分沟通,
研究论证并尽快确定重组方案。各中介机构将尽快完成相关报告的撰写并履行其
内部质量控制部门的核查程序。公司预计将于 2019 年 9 月 30 日前召开董事会
审议本次重组相关事项并披露本次重组报告书(草案)及相关文件。由于项目进
程仍存在着一定的不确定性,本公司承诺,召开董事会审议本次重组相关事项的
时间最晚不迟于 2019 年 10 月 22 日。

    三、风险提示

    截至本公告日,有关本次重组的审计、评估及尽职调查等相关工作仍在继续
进行中,本次重组的方案尚未最终确定,相关交易方尚未签署关于本次重组事项
的正式协议。鉴于本次重组事项尚需履行相关的决策和审批程序,仍存在一定的
不确定性,为维护投资者利益,公司将根据重大重组的进展情况,及时履行信息
披露义务。

    公司将在指定媒体和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行信息披
露,公司发布的信息以公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

    特此公告。

                                 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会

                                            2019 年 9 月 3 日

关闭窗口